公司主体资格与合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施股权激励计划的情形 包括最近一个会计年度财务会计报告或内部控制未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内未出现违规利润分配情况 且无其他法律法规或证监会认定的禁止情形 [1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 [2] 激励对象资格与程序 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 无重大违法违规被处罚或市场禁入记录 且无《公司法》规定不得担任董事或高管的情形 [2] - 激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的条件 其主体资格合法有效 公司将在股东会前通过内部网站公示激励对象姓名和职务不少于10天 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明 [2] 激励计划内容与合规性 - 《激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规 对各激励对象获授限制性股票的授予安排和归属安排未违反法律法规 未侵犯公司及全体股东利益 相关议案尚需提交股东会审议通过后方可实施 [3] - 公司未为激励对象获取限制性股票提供贷款或任何形式财务资助 包括贷款担保 [3] 激励计划目的与影响 - 实施本次激励计划可健全公司激励机制 完善激励与约束相结合的分配机制 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力 有利于公司持续发展 不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 [3]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，截至2025年8月29日，参与分配股数为85,495,577股 [1] - 合计拟派发现金红利25,648,673.1元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.44% [1] 分配基数调整机制 - 若总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1][2] - 回购专用证券账户中的452,149股股份不参与本次利润分配 [2] 决策程序与依据 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过该利润分配方案 [2] - 方案基于公司发展阶段、未来资金需求、实际经营情况、发展目标、盈利能力、现金流及股东回报等因素制定 [2] - 此次利润分配方案无需提交股东会审议 [2]

董事会决议 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限 应到董事及高级管理人员列席会议 [1] 股东分红规划 - 审议通过未来三年股东分红回报规划（2025-2027年） 旨在完善利润分配政策并建立稳定分红机制 [1] - 规划目标为增加利润分配决策透明度 积极回报股东并引导形成稳定投资回报预期 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股权激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 旨在健全长效激励机制并吸引优秀人才 [2] - 计划设计遵循收益与贡献匹配原则 符合上市公司股权激励管理办法及科创板监管规则 [2] - 表决结果为6票同意 关联董事程硕和王昱玺回避表决 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3][4] 考核管理办法 - 审议通过限制性股票激励计划实施考核管理办法 该办法具有全面性及可操作性 [4] - 考核办法符合相关法律法规 旨在建立股东与员工利益共享机制 [4] - 表决结果为6票同意 关联董事回避表决 该议案需提交临时股东会审议 [4] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 会议定于2025年9月15日在公司会议室召开 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决结果为8票同意 [5] - 董事会同时提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事项 [4]

利润分配比例 - 未来三年（2025 - 2027年）现金分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 审议规则 - 利润分配预案经董事会和股东会审议，有表决比例要求[11] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[11] - 特殊情况无法按既定政策分红需披露原因并经股东会三分之二以上通过[12] - 调整现金分红政策需满足条件并经股东会三分之二以上通过[14] 其他安排 - 重大投资或现金支出指未来12个月累计支出达到一定比例[5] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[15]

业绩总结 - 2025年确认各项减值准备合计354.30万元[2] - 2025年半年度计提信用减值损失34.62万元[3,4] - 2025年半年度计提存货跌价损失319.68万元[3,6] - 本次计提减值影响2025年半年度合并报表利润总额354.30万元[7]

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行1500万股A股，发行价每股100.66元，募集资金总额15.099亿元，净额13.7867732754亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金93304.72万元，2025年1 - 6月使用12132.55万元[3] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金金额为48120.56万元，专户余额为22120.56万元[4][8] 资金使用决策 - 2023年1月12日，公司同意用募集资金置换自筹资金31523.69万元[11] - 2024年12月26日，公司同意用不超6亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 2025年3月7日，公司同意用27500万元超募资金增加“50G光芯片产业化建设项目”投资额[17][21] - 2025年3月7日，公司同意“10G、25G光芯片产线建设项目”结项，节余8258.86万元，拟8200万元用于“50G光芯片产业化建设项目”[19] 股份回购 - 公司拟用4500万元超募及自有资金回购股份，截至2025年2月7日完成，累计回购452,149股，支付55,409,350.27元[20] 项目投资与效益 - 募集资金总额137,867.73万元，本年度投入13,003.49万元，累计投入94,526.52万元[25] - 变更用途的募集资金总额27,500.00万元，占比18.64%[25] - “10G、25G光芯片产线建设项目”累计投入49,602.44万元，进度101.64%，本年度效益2,066.33万元[25] - “50G光芯片产业化建设项目”累计投入21,391.90万元，进度44.85%，本年度效益144.55万元[25] - “研发中心建设项目”累计投入3,950.41万元，进度28.22%[25] - “补充流动资金”项目累计投入15,081.77万元，进度100.55%[25] - “未定项目（超募资金）”累计投入4,500.00万元，进度36.39%[25] 项目进度调整 - “50G光芯片产业化建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月[25]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入20495.09万元，同比增加70.57%[2] - 2025年上半年归属上市公司股东净利润4626.39万元，同比增加330.31%[2] - 2025年上半年电信市场业务收入9987.35万元，较上年同期减少8.93%[3] - 2025年上半年数据中心及其他业务收入10460.17万元，较上年同期上升1034.18%[3] - 2025年上半年年化存货周转率为1.7，较2024年上半年同比提高32.67%[12] - 截至2025年6月末，1年以上应收账款占比从期初的5.20%降至1.86%[12] - 2025年上半年数据中心收入占比约为51.04%[12] 研发投入 - 2025年上半年研发支出2673.21万元，较去年同期增长21.22%[4] - 2025年上半年研发费用为2673万元，同比增加21.22%[12] 项目投资 - 2025年3月“50G光芯片产业化建设项目”总投资从1.29亿元调增至4.87亿元[8] - 2025年上半年“50G光芯片产业化建设项目”投入约1.28亿元，截至6月末累计投入约2.14亿元[8] - 2025年上半年“10G、25G光芯片产线建设项目”节余募集资金8200万元和部分超募资金2.75亿元用于“50G光芯片产业化建设项目”[8] 技术突破 - 公司研发300mW高功率CW光源并实现核心技术突破[5] 公司治理 - 2025年6月26日公司召开2024年年度股东会，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[14] 投资者活动 - 2025年上半年公司参加两场投资者集体活动，增强投资者信任和信息披露透明度[17] - 2025年上半年公司线上召开业绩交流会，详细解读公司信息并回答投资者问题[18] 利润分配 - 2024年年度股东会通过利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[19] - 实际参与分配股本数为85495577股，派发现金红利总额8549557.70元（含税）[19] - 公司拟在满足条件下进行中期现金分红，并授权董事会制定方案[20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在陕西西咸新区公司会议室召开[2] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议4项特别决议议案，对中小投资者单独计票[5][6][7] - 议案2、3、4涉及关联股东回避表决[7] 时间安排 - 议案2025年8月30日披露，股权登记日9月8日[5][11] - 会议登记9月9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] 其他 - 会议联系人及电话为证券部029 - 38011198，现场会议费用自理[13]

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知以口头形式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-049 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺 先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一 ...

业绩总结 - 2025年半年度拟每10股派现3元含税，不送股不转增[2] - 2025年6月30日母公司未分配利润179,979,699.83元[3] - 拟派发现金红利25,648,673.10元，占净利润55.44%[3] 其他新策略 - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额[4] - 2024年股东会授权董事会，此次方案无需再审议[4] - 2025年8月29日董事会通过利润分配方案[5]