武汉科前生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 ...

投资种类：流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品 投资金额：不超过 10 亿元（包含本数） 已履行的审议程序：武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三 届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于 2024 年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 相关风险提示：金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公 司无法赎回投资资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资 其他投资项目从而产生机会成本；如果金融市场发生巨大波动， 发行相关金融产品的金融机构受到影响，公司可能会因不能提前 转移资金而产生投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-014 武汉科前生物股份有限公司 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-009 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以现场表决的形式召开第三届监事会第三十次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、 股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中格尽职守，加强对 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉科前生物股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规和规范性文件的要求，对科前生物 2024 年度日常性关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本概述 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 基于日常业务开展所需，2024 年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司 （以下简称"新希望"）销售不超过 3,000 万元的产品，本次日常关联交易是为 了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下： 关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约 能力，能严格遵守合同约定。 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 上年实际 发生金额 | 与同类 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | -- ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 项法律服务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职委员。 （三）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分第一类限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分第一类限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分第一类限制性股票的回购价格 9 | | | 三、本次回购注销部分第一类限制性股票的资金来源 10 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一类限制性股票相关事项 1 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励 对象持有的第一类限制性股票可以解除限售并 | | --- | --- | --- | | | | 上市流通的期间 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-013 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董 事陈慕琳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结 果：8 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票 弃权,1 票回避。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认 为：本次交易遵循"公开、公平、公正"的市场原则，交易价格以市 场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联 交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在 向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对 关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-016 武汉科前生物股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销数量：39,960 股 第一类限制性股票回购价格：由 13.62 元/股调整为 13.19 元/ 股 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 1 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-015 武汉科前生物股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-019 武汉科前生物股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2023 年 3 月 31 日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、 其他应收款、应收票据等进行减值测试。经测试，本报告期计提信用 减值损失金额共计 8,037.04 万元。报告期末，公司应收账款余额增 加，客户回款速度放缓，部分客户应收账款存在信用违约风险，基于 谨慎性原则，公司计提了相关应收账款坏账准备。 单位：万元 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为客观、公允、真实、准确地反映公 ...