证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-033 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年8月1日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2023年8月2日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《恒玄科技（上海）股份有限公司信息 披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2023年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-034 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,167,901 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,167,901 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-032 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长 Liang Zhang 先生 2、提议时间：2023 年 8 月 16 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 Liang Zhang 先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断， 为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期 健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长 效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，提议通过集中竞价交易方式 进行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划，并在发布 回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回 购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程 序，未转让股份将被注销。 三、提议的内容 1 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《恒玄科技（上海）股份有限公 司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2023 年第一次临时股东大会须知。 1 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | | | 议案一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | | 议案二、《关 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-031 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异 议。 3、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公 司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对公司《2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召 开了第二届董事会第六次会议、第二届监 ...

财务状况 - 公司2023年第一季度营业收入较上年同期增长33.57%，主要原因是消费电子市场需求回暖和新产品上量[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损76.17万元，主要原因是销售费用、管理费用和研发费用增加以及销售毛利率下降[6] - 公司2023年第一季度研发投入占营业收入比例为31.11%，较上年同期减少4.53个百分点[5] - 公司2023年第一季度总资产较上年末下降3.13%，归属于上市公司股东的所有者权益略有增加[5] 资产状况 - 公司持有的流动资产总额为5,685,575,569.66元，较上一季度略有下降[13] - 公司非流动资产总额为526,864,319.00元，较上一季度有所增加[14] 负债状况 - 公司流动负债合计为228,076,802.87元，较上一季度大幅下降[14] - 公司非流动负债合计为16,367,033.13元，较上一季度略有下降[15] 股东权益 - 公司资本公积为5,200,163,717.40元，较上一季度有所增加[15] - 公司未分配利润为635,026,681.05元，较上一季度略有下降[15] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为5,429,399.51元[19] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-162,538,839.92元[20] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-115,283,043.01元[20] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-276,961,073.91元[20] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为1,567,885,602.23元[20] 利润情况 - 2023年第一季度公司营业利润为负值，为-788,860.43元[16] - 2023年第一季度公司净利润为负值，为-761,660.81元[17] - 2023年第一季度公司综合收益总额为负值，为-1,241,925.35元[17] - 2023年第一季度公司每股基本收益为-0.0063元[17] - 2023年第一季度公司每股稀释收益为-0.0063元[17]

公司回购及资金运用 - 公司2022年度累计回购公司股份413,146股，支付资金总额为人民币48,095,568.50元，占2022年度净利润的39.29%[5] - 公司2022年度不分配利润，资本公积不转增，需要大额研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，需要大量资金支持[5] 公司技术及产品 - DDR是指双倍速率同步动态随机存储器，数据传输速度为系统时钟频率的两倍，传输性能优于传统的SDRAM[13] - SoC是指片上系统、系统级芯片，将系统关键部件集成在一块芯片上，实现完整系统功能的芯片电路[13] - 公司新一代BES2700系列可穿戴主控芯片实现量产上市，应用于多家品牌客户的旗舰TWS耳机及智能手表产品[28] - 公司Wi-Fi SoC芯片已应用于多家品牌客户的智能家电产品，Wi-Fi 4连接芯片也开始量产落地，公司向AIoT平台型公司迈进[28] 技术标准及产品应用 - ARM Cortex-M55是一款低功耗处理器，适用于处理视频、图像类的海量多媒体数据[14] - PCIE3.0是PCI Express技术标准组织研发的一个串行接口标准，数据传输率可达8GHz|8Gb/s[15] - Type-C是一种USB接口形式，具有更加纤薄的设计、更快的传输速度以及更强的电力传输[15] - TWS是True Wireless Stereo的简称，耳机的两个耳塞不需要有线连接，左右两个耳塞通过蓝牙组成立体声系统[15] - 主动降噪、ANC是一种用于耳机降噪的方法，通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，实现降噪效果[15] - MCU是Micro Controller Unit的简称，将CPU的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB等周边接口整合在单一芯片中[15] - IBRT技术是Intelligent Bluetooth Retransmission Technology的简称，是公司自主知识产权的蓝牙真无线技术，实现稳定的双耳同步音频数据传输[15] 公司财务状况 - 公司营业收入2022年为14.85亿元，同比减少15.89%[20] - 公司综合毛利率为39.37%，同比增加2.08个百分点[21] - 公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为1.22亿元，同比下降69.97%[28] - 公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1212.61万元，同比下降95.88%[28] 公司研发及知识产权 - 公司在2022年持续加大各产品领域的研发投入，新增申请境内发明专利148项，获得境内发明专利批准40项[30] - 公司采用Fabless模式，专注于集成电路的设计、研发和销售，晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试均委托专业厂完成[32] - 公司持续投入研发，构建知识产权壁垒，拥有168项专利，包括143项发明专利、18项实用新型专利和1项软件著作权[54] 公司市场及行业情况 - 集成电路行业是全球信息产业的基础，中国集成电路产业销售额持续增长，2021年达到10458.3亿元，其中设计业销售额为4519亿元[34] - 2021年中国进口集成电路数量和金额均增长，但2022年受宏观经济增速放缓等因素影响，国内市场手机出货量同比下降22.6%[35] - 全球TWS耳机和智能手表市场在消费电子需求下滑背景下也有所下滑，但预计未来五年穿戴式设备出货量将有机会回到正成长轨道[36] - 2022年智能家居市场受宏观经济和消费市场萎缩影响，智能音箱市场表现欠佳，但中长期智能家居渗透率将逐步提升[37]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-013 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：688608 公司简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 158 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人赵国光、主管会计工作负责人李广平及会计机构负责人（会计主管人员）李广平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定 ...