2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会和第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公 司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 海南金盘智能科技股份有限公司 （一）独立董事个人履历及任职情况 高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通 大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究 生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任东南 大学电 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 2、2022年9月可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）， 公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元， 募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2024 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94 号），金盘科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10 元， 募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48 元 后，实际募集资金净额为 350,379,924.5 ...

Jinpan Technology 2023 Sustainability Report Environmental, Social And Governance Report About This Report 01 About This Report This report is the third Environmental, Social, and Governance ((hereinafter "ESG") report released by Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. It aims to disclose the Company's management measures, highlights, practices, and achievements on environmental, social, and governance aspects for the year 2023. Report Scope This report covers information and critical performance of susta ...

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）本次拟 使用额度不超过人民币 3,00 ...

评级和目标价 - 公司维持买入评级[1] - 目标价格由47.3元上调至47.59元[1] 公司业绩 - 公司2023年度实现营业总收入666,728.25万元，同比增长40.49%[1] - 净利润为50,429.09万元，比上年同期增长78.02%[1] - 预测2023-2025年归母净利润分别为5.04亿、8.14亿、11.52亿元[2] - 预计2023年营业收入为6673百万元，同比增长40.6%[3] - 预计2024年净利润为814百万元，同比增长61.4%[3] 风险因素 - 面临国际局势风险，贸易摩擦可能影响直接出口至美国的业务[5] - 原材料价格上涨可能影响公司利润[6] - 储能业务发展不及预期可能影响公司业绩[7] - 数字化工厂解决方案业务发展不及预期可能影响公司业绩[8] 未来展望 - 2025年预计营业收入将达到11,512百万元，增长约249.9%[10] - 预计净利润为1,152百万元，增长约390.6%[10] - 预计ROE将达到27.7%，增长约17.1个百分点[10] 财务数据 - 过去五年经营活动现金流逐年增长，从253亿到745亿[9] - 每股收益逐年增长，从0.55元到2.70元[9] - 市净率逐年下降，从7.9到4.3[9]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第三十六次会议以及第二届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前 提下，公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）暂未实施股份回购。 一、回购股份基本情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不 超过 42.36 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-090）及《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2023-092）。 二、实施股份回购的基本情况 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：202 ...