| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为董监高购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、保险期限：自股东大会审议通过之日起 3 年。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责 任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 2024 年 3 月 10 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。该 议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计 ...

关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2222号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2224号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求, ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度 A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户 中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度。实际 担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露 日，公司对子公司提供担保余额为人民币 51,312.25 万元（其中：公司为 JST Power Equipment, Inc 提供担保 0 美元，为其他子公司提供担保人民币 51,312.25 万元）。 一、担保情况概述 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2024 年为子公司提供预计合计不 超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 202 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定， 经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任万金梅女 士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 万金梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所处罚的情形。 公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委 员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意 见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任 公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担 任公司高管的情形，我们同意聘任万金梅女士为公司副总经理，并同意提交公司 董事会 ...

海南金盘智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事 高赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总 额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集 资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金 监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘 智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及任职情况 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人自 2023 年 11 月 6 日起作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会的独立董事，并且作为会计专业人士， 报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 李四海先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大 学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。 滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与 公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 1 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"金盘科技"）聚焦主业，稳中 求进，不断提升科技创新能力，优化财务 管理体系，加强与投资者的沟通互动，积 极回馈广大股东，展现出强烈的责任担当。 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，积极响应 和践行"以投资者为本"的理念，为此，公 司特制定2024年度"提质增效重回报"行动 方案，具体内容如下： 自2019年起，金盘科技便勇立潮头，率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年 的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了 公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量 发展，2021-2023年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了"新质生产力"在传统制 造业中发挥的巨大潜能； 同时，公司将在2024年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深 度合作，推动数据资产挂牌，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼； 此外，公司在全力推进数字化转型进程中，2024年公司将积极运用数字化工厂的海 ...