上市情况 - 公司2024年12月5日在科创板上市，发行4001万股，发行后总股本4.001亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股269.9025万股，占比0.67%，2025年6月5日起流通[2][6][7] - 股东数量3995名，各配售对象10%股票限售6个月[2][5] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月3日14:00在成都公司会议室召开[1][10] - 网络投票6月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 审议议案 - 审议2025年限制性股票激励计划草案等相关议案[3] 激励办法 - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，5月16日通过，17日披露[16] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股权激励相关事宜，期限与激励计划一致[18][19] - 授权议案5月16日经第二届董事会第十二次会议审议通过[20]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月3日14点00分，地点在成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 [1][3] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年5月23日，登记股东需在2025年5月26日9:30-17:30完成登记，可通过现场或电子邮件方式办理 [5][6] 审议议案内容 - 本次股东会审议三项议案：1)《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 2)《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 3)授权董事会办理股权激励事宜 [2] - 议案1和议案2已通过第二届董事会第十二次会议及监事会第九次会议审议，相关公告于2025年5月17日披露于上交所网站 [2] - 关联股东需回避表决，包括激励对象及与其存在关联关系的股东 [2] 投票与参会细则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决才能提交 [4][5] - 持有普通股和优先股的股东需分别投票，优先股股东若持有多只也需分别投票 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务，投资者可按指引直接投票 [4] 会议登记与材料 - 登记材料包括股东身份证/营业执照复印件、授权委托书原件、股票账户卡等，电子邮件登记需在主题注明"股东会登记"并附证明材料电子档 [6][7] - 会议资料将于股东会前在上交所网站披露，联系方式为董事会办公室028-87888068或邮箱jiachizqb@cdjc.com.cn [2][7] - 参会股东需提前半小时签到，交通食宿费用自理 [8]

分红方案 - 每股现金红利0.1元（含税）[1] - 以总股本400,010,000股为基数，共计派发现金红利40,001,000元[1] - 股权登记日为2025年5月9日，除权（息）日和现金红利发放日未明确[1] 分配实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] - 邓龙江、梁迪飞、谢建良等特定股东的现金红利由公司自行派发[2] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴[2] - 持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%[3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际派发0.09元/股[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际派发0.09元/股[4] - 其他法人股东及机构投资者自行申报所得税，实际派发0.1元/股[4] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话028-87888068[5]

公司股权激励计划合规性 - 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括财务会计报告被出具否定意见、财务报告内部控制被出具否定意见、未按法律法规进行利润分配等 [1] - 公司具备实施本激励计划的主体资格 [1] - 激励对象不存在被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规行为等情形 [2] - 激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无大股东或实际控制人及其亲属 [2] 股权激励计划内容与流程 - 激励计划的制定、审议流程和内容符合《管理办法》《上市规则》等法律法规 [3] - 对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排未违反法律法规，未侵犯公司及股东利益 [3] - 激励计划的相关议案需提交公司股东会审议通过后方可实施 [3] - 公司不存在向激励对象提供贷款、担保或其他形式财务资助的计划或安排 [4] 股权激励计划目的与影响 - 实施激励计划可以健全公司激励机制，完善分配机制，使经营者和股东形成利益共同体 [4] - 有利于提高管理效率与水平，促进公司可持续发展 [4] - 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形 [4] - 监事会一致同意公司实施2025年限制性股票激励计划 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年5月16日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年5月9日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张国瑞主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议议案 限制性股票激励计划草案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1][2] - 激励计划有利于公司持续发展且不损害股东利益，监事会一致同意实施，表决结果为3票同意、0票反对 [2] - 议案需提交股东会审议，详细内容见上海证券交易所网站披露文件 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合法律法规要求且与公司实际情况匹配 [2][3] - 该办法旨在完善公司治理结构，建立股东与员工的利益共享与约束机制，表决结果为3票同意 [3] - 议案需提交股东会审议，具体内容见交易所披露文件 [3] 首次授予激励对象名单 - 审议通过激励对象名单核查，确认名单人员均符合《公司法》《股权激励管理办法》等规定的任职资格 [3][4] - 激励对象无被监管机构处罚或市场禁入等负面记录，主体资格合法有效，表决结果为3票同意 [4] - 具体名单见交易所披露文件 [4]

限制性股票授予情况 - 公司拟授予148.375万股限制性股票，占股本总额0.371%[2][6] - 首次授予118.70万股，占股本总额0.297%，占授予权益总量80.00%[2][6] - 预留29.675万股，占股本总额0.074%，占授予权益总量20.00%[2][6] - 首次授予激励对象62人，占2024年12月底在职员工总数13.90%[8] 人员获授情况 - 高级管理人员张辉彬等各获授10.00万股，占授予总数6.740%[10] - 核心技术人员张描苗等各获授6.00万股，占授予总数4.044%[10] - 核心技术人员代伟鹏获授5.00万股，占授予总数3.370%[10] - 核心技术人员郭仲前获授4.00万股，占授予总数2.696%[10] - 中层管理人员/核心骨干（55人）共获授67.70万股，占授予总数45.628%[10] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超60个月[12] - 需在股东会审议通过后60日内向激励对象首次授予并公告[12] - 预留权益授予对象应在股东会审议通过后12个月内明确[13] - 首次授予第一个归属期归属权益占40%，第二个占30%，第三个占30%[14] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，归属比例与首次授予一致；之后授出，第一个归属期占50%，第二个占50%[14][15] - 激励对象为董事和高管，任期内和届满后6个月内，每年减持股份不超所持总数25%[16] - 激励对象为董事和高管，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[16] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股27.96元[18] - 授予价格占草案公告前1个交易日均价52.11元的53.66%[18] - 授予价格占草案公告前20个交易日均价52.30元的53.46%，占前60个交易日均价55.91元的50.01%[18] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，2025年营收目标值11.00亿元、触发值10.60亿元，2026年目标值13.70亿元、触发值12.50亿元，2027年目标值16.00亿元、触发值14.10亿元[26] - 预留部分若在2025年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；之后授出，考核年度为2026 - 2027年，目标值和触发值同首次授予[27] - 各考核年度营收实际达成值A≥目标值Am时，公司层面可归属比例X = 100%；触发值An≤A＜Am时，X = A/Am*100%；A＜An时，X = 0[26][27] 其他规定 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[24] - 激励对象绩效考核结果分四档，按对应个人层面归属比例确定实际归属股份数量[28] - 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×公司层面可归属比例（X）×个人层面可归属比例（Y）[29] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案及摘要[31] - 董事会依法对激励计划作决议，激励对象董事或关联董事回避表决，审议通过并公示、公告后提交股东会审议[31] - 激励计划实施需满足公司和激励对象未发生特定情形等授予与归属条件[22][23] - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[33] - 激励对象名单需内部公示不少于10天，公司应在股东会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[32] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司需在60日内首次授予并公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[34] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，否则失效[34] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予/归属数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[35] - 配股调整限制性股票授予/归属数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[36] - 缩股调整限制性股票授予/归属数量公式：Q＝Q0×n[36] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[36] - 配股调整限制性股票授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][37] 公允价值计算相关 - 第二类限制性股票公允价值计算以2025年5月16日为基准日，标的股价51.88元/股，有效期分别为12、24、36个月，历史波动率分别为39.1986%、32.1169%、29.5900%[39] - 无风险利率分别为1.4385%、1.4540%、1.5048%，对应中债国债1年期、2年期、3年期到期收益率[40] - 截至2025年5月16日最近一年公司平均股息率为0.5742%[40] 费用预计 - 预计首次授予限制性股票数量118.70万股，预计摊销总费用2934.46万元[40] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为948.06万元、1317.77万元、519.17万元、149.46万元[40] 其他事项 - 公司具有激励计划解释和执行权，可对未达归属条件的激励对象取消限制性股票归属[42] - 激励对象资金来源为自筹，归属前限制性股票不得转让、担保或偿债[44] - 公司在股东会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更需股东会决定[46] - 公司在股东会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止需股东会决定[46] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，未归属限制性股票取消归属[47] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格，未归属限制性股票由公司作废失效[49] - 激励对象职务变更等情况，限制性股票按不同规则处理[50][51][52] - 其它未说明情况由董事会薪酬与考核委员会认定处理方式[52]

成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过公司股本总 额的 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1%。 2、首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准 确披露当次激励对象相关信息。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2025 年 5 月 16 日 序号 姓名 国籍 职务 获授予的限 制性股票数 量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、高级管理人员、核心技术人员 1 张辉彬 中国 副总经理、核心 技术人员 10.00 6.740% 0.025% 2 罗庆波 中国 副总经理 10.00 6.740 ...

激励计划基本信息 - 拟授予148.375万股限制性股票，占公司股本总额0.371%[7][28] - 首次授予118.70万股，占公司股本总额0.297%，占授予权益总量80.00%[7][28] - 预留29.675万股，占公司股本总额0.074%，占授予权益总量20.00%[7][28] - 限制性股票授予价格为27.96元/股[8][39] - 首次授予激励对象62人，占2024年底在职员工总数446人的13.90%[8][24] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] 激励对象相关 - 激励对象确定需满足6种不得成为激励对象的情形[23] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[8][25][55] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[26][52] - 监事会需在公司股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[26][52] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[35] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，归属比例及安排与首次授予一致，之后授出则分别为50%、50%[35] - 激励计划获授股票归属后不设禁售期，董事和高级管理人员按相关法规执行，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[37][38] 业绩考核 - 2025 - 2027年首次授予限制性股票对应考核年度的营业收入目标值分别为11.00亿元、13.70亿元、16.00亿元，触发值分别为10.60亿元、12.50亿元、14.10亿元[46] - 若2025年第三季度报告披露前授出预留部分限制性股票，各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若之后授出，考核年度为2026 - 2027年[47] - 各考核年度营业收入实际达成值A≥目标值Am时，公司层面可归属比例X为100%；触发值An≤A＜Am时，X=A/Am*100%；A＜An时，X=0[46][47] - 激励对象绩效考核结果合格及以上，个人层面可归属比例Y为100%；不合格时，Y为0%[48] 审议与实施 - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[52] - 公司应在召开股东会前内部公示激励对象名单，公示期不少于10天[52] - 公司应在股东会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[52] - 激励计划经股东会审议通过后，公司需在60日内首次授予激励对象限制性股票并完成公告[55] - 若60日内未完成授予公告，激励计划终止，董事会3个月内不得再次审议[55] 变更与终止 - 公司在股东会审议前变更激励计划需经董事会审议通过[57] - 公司在股东会审议通过后变更激励计划由股东会决定，不得导致提前归属和降低授予价格[58] - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[59] 费用测算 - 假设首次授予日在2025年7月初，首次授予权益数量118.70万股，预计摊销总费用2934.46万元[68] - 2025年预计摊销费用948.06万元，2026年预计摊销费用1317.77万元[68] - 2027年预计摊销费用519.17万元，2028年预计摊销费用149.46万元[68] 其他 - 第二类限制性股票授予日公允价值测算基准日为2025年5月16日，标的股价51.88元/股[65] - 采用科创50指数最近12个月、24个月、36个月的波动率，分别为39.1986%、32.1169%、29.5900%[65] - 采用中债国债1年期、2年期、3年期到期收益率作为无风险利率，分别为1.4385%、1.4540%、1.5048%[65] - 截至2025年5月16日最近一年公司平均股息率为0.5742%[65]

公司基本信息 - 公司成立于2008年07月18日[12] - 2024年12月05日在上海证券交易所科创板上市，证券代码为688708[12] - 注册资本为40001万元，总股本为40001万股，每股面值1元[13] 股票发行 - 2024年08月30日首次向社会公众发行人民币普通股4.001万股[12] 激励计划 - 2025年5月16日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[19] - 首次授予激励对象62名，约占2024年12月底在职员工总数的13.90%[24] - 拟授予限制性股票数量为148.375万股，约占股本总额的0.371%[31] - 首次授予118.70万股，约占股本总额的0.297%，占授予权益总量的80%[31] - 预留29.675万股，约占股本总额的0.074%，占授予权益总量的20%[31] - 激励计划有效期最长不超过60个月[37] - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%[42] - 限制性股票首次及预留授予价格为27.96元/股[47] - 2025 - 2027年首次授予业绩考核目标：2025年目标值11.00亿元、触发值10.60亿元；2026年目标值13.70亿元、触发值12.50亿元；2027年目标值16.00亿元、触发值14.10亿元[59] 激励计划流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟订草案及摘要，董事会决议后提交股东会审议并提请授权[65] - 监事会发表意见，聘请律师出具法律意见书，聘请独立财务顾问评估可行性[65] - 激励计划需经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 股东会通过后60日内首次授予限制性股票并公告，否则计划终止[68] - 预留权益授予对象应在股东会通过后12个月内明确，否则失效[68] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q = Qo×(1 + n)[71] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P = Po×(P1 + P2×n)÷[P1×(1 + n)][77] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P = Po - V，调整后P需大于1[79]