成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-018 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 338 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,547,531 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,547,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.1352 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址: 成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话: 028-85939898 传真: 028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城(成都) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(成都) 律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年年度股东 会(以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责. ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 | 3 | 年年度股东会会议须知 | 2024 | | --- | --- | --- | | 5 | 年年度股东会会议议程 | 2024 | | 7 | 年年度股东会会议议案 | 2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | 议案一：关于《公司 2024 | | | 年年度报告》及其摘要的议案 18 | 议案二：关于《公司 2024 | | | 年度利润分配预案的议案 19 | 议案三：关于公司 2024 | | | 年度审计机构的议案 21 | 议案四：关于续聘公司 2025 | | | 年度监事会工作报告》的议案 22 | 议案五：关于《公司 2024 | | | 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 27 | 议案六：关于公司董事 2024 | | | 年度薪酬确认及 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-017 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年4月23 日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，公允地反映了公司 2025 年第一季 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入65,412,848.39元，较上年同期138,291,966.98元减少52.70%[4] - 2025年第一季度营业总收入65412848.39元，2024年第一季度为138291966.98元[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润24,632,219.11元，较上年同期75,841,933.10元减少67.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,350,953.42元，较上年同期73,000,684.49元减少76.23%[4] - 2025年第一季度净利润24632219.11元，2024年第一季度为75841933.10元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额241,974,648.53元，较上年同期101,171,336.82元增加139.17%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额241974648.53元，2024年第一季度为101171336.82元[23] 研发投入变化 - 研发投入合计27,995,673.22元，较上年同期16,474,492.76元增加69.93%[5] - 研发投入占营业收入的比例为42.80%，较上年同期11.91%增加30.89个百分点[5] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,454,471,618.16元，较上年度末3,649,181,998.16元减少5.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,114,541,980.38元，较上年度末3,209,912,761.27元减少2.97%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计为3,114,541,980.38元，较2024年12月31日的3,209,912,761.27元减少[17] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为13,125，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 存货变化 - 存货较上年同期增加43.97%，主要系新产品研制布局使原材料采购增加和提前备货使库存商品储备增加[8] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，李玲持股675,807股，格日乐持股650,000股，王泓洋持股559,926股[12] 货币资金等资产变化（2025年3月31日对比2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为771,242,651.43元，较2024年12月31日的1,927,378,714.53元减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为107,313,345.04元[15] - 2025年3月31日应收票据为82,428,082.99元，较2024年12月31日的192,493,995.69元减少[15] - 2025年3月31日应收账款为674,731,914.00元，较2024年12月31日的900,093,908.62元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为2,109,989,905.08元，较2024年12月31日的3,140,434,892.66元减少[15] - 2025年3月31日固定资产为234,540,912.62元，较2024年12月31日的243,443,076.49元减少[16] - 2025年3月31日在建工程为240,663,237.17元，较2024年12月31日的228,682,829.80元增加[16] 负债变化（2025年3月31日对比2024年12月31日） - 2025年3月31日负债合计为339,929,637.78元，较2024年12月31日的439,269,236.89元减少[17] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本63549684.92元，2024年第一季度为56429944.06元[20] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.21元/股[21] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计400603092.00元，2024年第一季度为219907152.57元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计158628443.47元，2024年第一季度为118735815.75元[23] 投资活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计117006362.17元，2024年第一季度无相关数据[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计1383914823.25元，2024年第一季度为19581061.11元[23] 筹资活动现金流出变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计131202250.55元，2024年第一季度为301619.00元[24]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 06元 同比下滑71 43% 2024年同期为0 21元 [1] - 每股净资产7 79元 较2023年一季度3 31元显著提升 但同比无变化 [1] - 营业收入0 65亿元 同比下滑52 9% 2024年同期为1 38亿元 [1] - 净利润0 25亿元 同比下滑67 11% 2024年同期为0 76亿元 [1] - 净资产收益率0 78% 同比无变化 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股总量376 47万股 占流通股10 54% 较上期减少50 01万股 [1] - 李玲增持43 58万股至67 58万股 占总股本1 89% [2] - 格日乐增持16 25万股至65万股 占总股本1 82% [2] - 王泓洋新进持股55 99万股 占总股本1 57% [2] - 朱泽减持66 99万股至42 25万股 占总股本1 18% [2] - 富国中小盘精选混合A/B等6家机构新进前十大股东 [2] - 屠黎明等6家股东退出前十大股东名单 包括中金香港资管等机构投资者 [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

文章核心观点 中航证券发布佳驰科技2024年年报点评，认为公司军民双翼协同发展，可实现EMMS领域自主可控，预计2025 - 2027年营收和归母净利润增长，给予“买入”评级和目标价62元 [1][8] 事件总结 - 公司4月18日公告2024年营收9.57亿元，同比降2.45%，归母净利润5.17亿元，同比降8.23%，毛利率76.84%，净利率54.06%；2024年四季度营收3.68亿元，同比增34.98%，归母净利润1.97亿元，同比增11.71% [2] 公司业务总结 - 公司是我国主要的电磁功能材料与结构提供商，2024年12月在科创板上市，专注装备隐身、电磁兼容等领域，产品涵盖隐身功能涂层材料等，新布局的新一代电波暗室总体设计集成及关键吸波材料产品有显著优势 [2] - 公司产品以军用为主，应用于航空领域，已布局航船、航天、兵器等领域，同时积极完善民品市场业务布局，在消费电子、汽车电子等领域实现业务突破 [2] 业绩情况总结 - 2024年公司营收略有下降，处于发展平台期，新产品处于研制布局阶段；归母净利润下降，因政府补助和营业外收入减少，信用减值损失增加，净利率有所下降 [3] - 2024年四季度公司营业收入和归母净利润大幅增长，毛利率小幅回升 [3] 费用与研发总结 - 2024年公司三费费率小幅增加，主要系管理费用率增加，销售费用率基本平稳，财务费用率下降因货币资金利息收入增加 [4] - 公司持续夯实隐身功能涂层优势，创新发展隐身功能结构件，新形态隐身功能结构件研发有进展，研发费用率保持增长 [5] - 公司是国内EMMS领域唯一科技创新平台，拥有优秀专业人才队伍，2024年研发人员持续增长，占比增加 [5] 资产负债与现金流总结 - 资产负债端，公司应收账款大幅增长，因客户结算特点；存货增幅较大，因新产品研制布局，原材料采购增加 [5] - 现金流量端，公司经营活动产生的现金流量净额增加，因应收票据解兑；筹资活动产生的现金流量净额由负转正，因首发上市收到募集资金 [5] 募投项目总结 - 公司以27.08元/股首次公开发行4001万股股票，募集资金净额10.03亿元，用于生产制造基地建设、研发中心建设及补充营运资金 [6] - 生产制造基地建设项目可提升量产能力与产品性能，已进入调试和收尾阶段；研发中心建设项目可提升公司科研创新能力和综合竞争力 [6] 行业需求总结 - 隐身性能成为现代武器装备关键能力，隐身材料是实现武器装备隐身能力的重要技术途径，带动隐身材料需求增长和应用领域拓宽 [7] 投资建议总结 - 随着我国新一代航空装备研制及列装，以及其他武器装备对隐身能力要求提高，将带动隐身材料需求增加 [7] - 公司推动电磁兼容材料业务在民用重点领域拓展，随着产品及性能迭代，对电磁兼容材料需求将持续提升 [8] - 公司募投项目建成有助于提高产能，满足隐身功能结构件业务规模化放量，提高市场规模和产品竞争力 [8] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为11.49亿元、13.73亿元和16.32亿元，归母净利润分别为6.19亿元、7.36亿元和8.65亿元，EPS分别为1.55元、1.84元和2.16元，给予“买入”评级，目标价62元 [8]

核心人员变动 - 公司新增认定张辉彬等6人为核心技术人员[1] - 变动后核心技术人员新增张辉彬等6人[5] 人员信息 - 新增核心技术人员未持股，与控股股东无关联关系[4] - 介绍张辉彬等6人履历[2][3]

高管变动 - 阙智勇辞任运营总监，间接持股202.5万股[1] - 舒玉良辞任财务负责人，未持股[1] - 卢肖任副总经理兼董秘，间接持股45万股[2][9] - 罗庆波、张辉彬任副总经理，未持股[2][10][11] - 姚瑶任财务负责人，间接持股202.5万股[3][8] 职务调整 - 陈良不再兼任营销总监[4] - 姚瑶由行政总监调为副总经理[4] - 谢海岩由技术总监调为副总经理[4] 影响说明 - 职务调整不影响生产经营，工作已交接[5]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[3] - 股权登记日是2025年4月28日[15] - 会议登记时间为2025年4月30日9:30 - 17:30[18] 股东会地点 - 会议地点在成都市郫都区公司会议室[3] - 登记地点在成都市郫都区公司[18] 议案相关 - 提交股东会审议的议案2025年4月18日披露[8] - 特别决议议案为第11项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、6、7、10项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项[9] - 会议讨论12项非累积投票议案[23][24] 委托表决 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[25] - 未作指示受托人有权按意愿表决[25]