上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21)5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海艾为电子技术股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格、作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书 致:上海艾为电子技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受上海艾为电子 技术股份有限公司(以下简称"公司"或"艾为电子")的委托,就艾为电子2022年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2022年限制性股票激励计 划")相关事宜担任专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》")和《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息 披露》〈 ...

2023 2 2022 1 2023 [2021]1953 4,180.0000 76.58 3,201,044,000.00 165,782,585.36 3,035,261,414.64 2021 8 10 [2021] 4-00042 150,058,795.06 3,050,985,204.94 2021 8 10 439081861450 1 2023 12 31 1,315,463,737.56 958,413,090.29 357,050,647.27 2023 12 31 353,213,074.13 | | | | 2023 | 1 | 1 | 1,116,531,486.90 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | 1 | 6,042,453.30 | | | | 22,133,339.33 | 2 | | | | 1,099,100.70 | 3 | | | | 600,000,000.00 | 4 | | | | 230,000,000.00 | 5 | | | | 174,000,000.00 | 6 | | | | 9,512,716. ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-018 2023 年度，公司合并报表口径计提的减值准备为 9,393.40 万元，转回/转 销存货跌价准备 7,417.37 万元，收回/转回坏账准备 208.70 万元，外币折算差 异 30.81 万元，合并报表利润总额减少 1,767.33 万元。 二、 本次计提资产减值准备的具体说明 （一） 资产减值准备 本期计提的资产减值损失主要是存货跌价损失。存货包括原材料、自制半成 品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资等。资产负债表日按成本与 可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入 当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持 有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。库存商品等直接用于出售的 存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订 购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材 料 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-022 上海艾为电子技术股份有限公司 关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加 募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议 案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况，提高 募集资金使用效率，公司决定部分募投项目延期，调整部分募投项目内部投资结 构，同时增加募投项目实施主体。本次募投项目延期和部分募投项目内部投资结 构调整及增加募投项目实施主体未改变募投项目的内容、投资用途和投资总额。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于上海艾为电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10816号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， ...

公司代码：688798 公司简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-015 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟在《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担 保的议案》（以下简称"本议案"）经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申 请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元（或 等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括 新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂； 被担保人为公司全资子公司，分别为 AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上 海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、深圳 ...

| 召开时间 | | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 4 | 月 | 审计委员会2023年第一 | 审议通过：《关于<2022 年年度报告>及 | | 7 日 | | | | 次会议 | 摘要的议案》、《关于<2022 年度董事会 | | | | | | | 审计委员会履职情况报告>的议案》、 | | | | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》、《关 | | | | | | | 于 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | 情况的专项报告》、《关于 2022 年度计 | | | | | | | 提资产减值准备的议案》 | | 2023 | | 年 4 | 月 | 审计委员会2023年第二 | 审议通过：《关于公司 2023 年第一季度 | | 23 | 日 | | | 次会议 | 报告的议案》、《关于 2023 年第一季度 | | | | | | | 计提资产减值准备的议案》 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交 ...