证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-033 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海 艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电子"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对艾为电子 2023年度利润分配所涉及的差异化权益分配(以下简称 "本次差异化权益分派")进行了核查,具体情况如下: 一、本次差异化权益分配的原因 公司于 2022年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前,公司回 购专用账户中尚有 977,637 股公司股份, 占公司总股本的 0.42%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等规 定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、 ...

股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增股份660,394股[1] - 归属后公司股本总数增至232,669,339股[1] - 归属后公司注册资本增至232,669,339.00元[1] 章程修订 - 公司修订《公司章程》相关条款，其他不变[2][3] - 修订后《公司章程（2024年5月修订）》同日披露[3] - 变更注册资本及修订章程无需再提交股东大会审议[4]

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-031 本次调整原因：公司于 2024 年 5 月 22 日完成了 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期的股份登记工作，新增股份 66.0394 万股，公司股本总数由 232,008,945 股增加至 232,669,339 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账 户中股份数量为 977,637 股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与 利润分配的股本总数为 231,691,702 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则， 对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本 次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以 ...

公司基本信息 - 公司于2021年8月16日在上海证券交易所上市，首次发行4180万股[6] - 公司注册资本为232,669,339元[7] - 公司股份总数为232,669,339股，全部为普通股[17] 股份认购与转让限制 - 2014年12月18日多位发起人认购股份，如孙洪军认购1179.00万股等[13][17] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回特定股票交易收益，未执行可诉讼[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情况可请求监事会诉讼[28] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[28] 公司股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份后，按不同情形在规定时间内注销或转让[20] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 董事会、监事会等有权向公司提出提案[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由5名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[70] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[66] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，联席总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 现金分红需满足当年盈利等条件，符合条件时每年现金分配利润有规定比例[98][99]

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-030 上海艾为电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》， 同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"） 作为募投项目"发展与科技储备资金"的实施主体，增加全资子公司无锡艾为集 成电路技术有限公司（以下简称"无锡集成"）、苏州艾为集成电路技术有限公司 （以下简称"苏州集成"）、成都艾为微电子科技有限公司（以下简称"成都微电 子"）作为募投项目"智能音频芯片研发和产业化项目"、"5G 射频器件研发和产 业化项目"、"马达驱动芯片研发和产业化项目"、"高性能模拟芯片研发和产业化 项目"及"发展与科技储备资金"的实施主体。 近日上述各全资子公司已开立本次新增的募投项目实施主 ...

公司概况 - 公司主营高性能数模混合信号、电源管理、信号链等芯片产品，面向消费电子、工业、汽车等领域 [1][2][4][5] - 公司持续丰富产品线，打造"芯片超市"，积极拓展工业、汽车等新兴应用领域 [2] - 公司主要客户包括小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、比亚迪、现代、五菱、吉利等众多知名品牌 [4][5] 经营情况 - 2024年第一季度公司营业收入约7.76亿元，同比增长约102% [2] - 2023年度分产品营业收入：高性能数模混合芯片12.55亿元，电源管理芯片9.09亿元，信号链芯片3.49亿元 [6] 数字化建设 - 公司将致力于打造敏捷、智能的产品需求管理及研发过程数字化平台，提升研发效能 [3] - 通过产研数字化建设，实现研发项目进度、成本、质量等关键指标数据的实时监控与智能分析 [3] 其他 - 本次活动公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形 [7]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[6] 报告的核心观点 1) 下游需求复苏,公司业绩实现同比大幅增长。随着市场逐步回暖,终端客户需求增长,公司不断丰富产品品类、拓展市场领域,致使营业收入同比增长101.75%,归母净利润同比增长150.74%。[2][3] 2) 持续推进平台化布局,多款新品实现量产。公司在音频、电源管理、工业/汽车等领域持续推出新产品,形成了目录化的产品系列,并成功导入多家知名品牌客户。[3][4][5] 3) 投资建议维持"买入"评级。预计公司2024~2026年归母净利润分别为2.24/3.99/6.06亿元,对应PE为61.76/34.67/22.80倍。[6]

股东大会信息 - 股东大会由董事会根据4月8日决议召集，4月10日披露通知[4] - 现场会议5月7日15时在上海召开，网络投票时间为5月7日[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人18名，代表股份151,072,314股，占比65.3904%[8] - 中小投资者12名，代表股份18,599,488股，占比8.0506%[11] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案同意票数151,072,314股，占比100%[15][16][17][18][19][26] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案》无关联股东和中小投资者同意率100%[22] - 《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保》同意率98.5805%[25] - 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票》同意率98.6406%[28]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月7日在上海闵行召开[3] - 18人出席，所持表决权占比65.3904%[2] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意比例多为100%[6][7][8] - 《2024综合授信及担保》同意比例98.5805%[8] - 《授权处置股票》同意比例98.6406%[8] - 5%以下股东对《董事薪酬》同意比例100%[9] - 5%以下股东对《综合授信》同意比例88.4704%[9] 会议合规性 - 本次股东大会程序符合规定[11]