证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-005 上海艾为电子技术股份有限公司 关于拟与上海市闵行区莘庄镇人民政府签署项目投 资意向协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为推动公司整体产业发展及战略布局，加强公司研发能力，促进技术和产 品创新，进一步提升公司的综合竞争力，上海艾为电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以全资子公司上海艾为集成电路技术有限公司为项目实施主体 购买土地使用权建设艾为电子全球研发中心和产业化一期项目（以下简称"项 目"），并拟与上海市闵行区莘庄镇人民政府签署《项目投资意向协议书》（以下 简称"本协议"），并授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及开展事 宜，包括但不限于签署正式投资协议、投资建设项目备案登记等。 ●预计项目总投资约 10 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），包 括土地购置费约 28,000 万元、场地建造及装修费用约 52,000 万元、研发设备购 置费约 18,000 万元及基本准备费 2,000 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的 会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如 实披露、严格管理的原则。 1 第一条 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规规则以 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-003 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 截至本公告披露之日，管少钧先生直接持有公司股份 60,480 股，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人 员之间不存在关联关系；其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受 过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被 执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的 任职条件。 管少钧先生，1983 年 12 月出生，本科学历，电子科学与技术专业。2007 年 8 月至 2010 年 6 月在深圳比亚迪微电子事业部担任 IC 设计工程师；2010 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡改蓉，已充分了解并同意由提名人上海艾为电子技术股份有限公司董 事会提名为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-001 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2024 年 1 月 11 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议 由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 上海艾为电子技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 鉴于截至目前公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其 ...

上海艾为电子技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 等有关规定，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审核 意见如下： 第四届董事会独立董事候选人马莉黛女士、胡改蓉女士不存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》等规定的不得担任 科创板上市公司独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职 条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中 规定的相关任职资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名马莉黛女士、胡改蓉女士作为第四届董事会独立董事候 选人，并将该议案提交公司 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 1 上海艾为电子技术股 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-006 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、《上海艾为电子技术股份有限公司章程》及《上海艾为电子技术股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为上海艾为电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责 的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关 事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意 见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名孙洪军先生、郭辉先生、娄声 波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。经核查候选人的简历等资料，我 们认为，本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、工作经历等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的非独立董事候 选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，不存在相关法律 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月8日-10日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 民生电子、天弘基金、鹏华基金 时间 2024年1月8日、2024年1月10日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍公司的产品线分类、料号数量以及新产品推出情况。 回答：公司的主要产品线有高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片 等。截至2023年上半年公司产品型号总计1,100余款，产品子类达到42 类。公司近期推出的新产品有：复位开关、CC逻辑识别芯片、分立式光学防 抖OIS驱动芯片等。 ...