证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-036 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名黄西勤为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄西勤，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有 限公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-039 如否，请详细说明：_____________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-034 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

会议安排 - 2024年4月10日董事会决议召集2023年度股东大会[6] - 4月12日刊登召开2023年度股东大会通知[7] - 5月8日下午14:30现场会议在深圳召开[9] 参会情况 - 现场3人代表230,896,202股，占38.3063%[11] - 网络10人代表209,899股，占0.0348%[12] 议案审议 - 多项议案同意比例超99%[16][17] - A股最高同意比例99.9717%[16][17] - B股最高同意比例99.8367%[16][17] - 中小股东最低同意比例2.0010%[17][19]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月8日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共13人，代表股份231,106,101股，占比38.3411%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》表决，与会表决股东同意比例99.9178%[7] - 《2023年年度报告》全文及摘要表决，与会表决股东同意比例99.9178%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》表决，与会表决股东同意比例99.9178%[16] 议案审议结果 - 《2023年度监事会工作报告》审议通过[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》审议通过[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80,580,975.91元，较上年同期减少27.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,071,219.61元，较上年同期增长6.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,854,442.05元，较上年同期减少94.91%[5] - 本报告期末总资产2,055,455,896.84元，较上年度末增长0.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,431,132,704.93元，较上年度末减少1.93%[5] - 货币资金较年初减少67.58%，主要因新增投资及存放结构性存款[9] - 交易性金融资产较年初增加74.34%，因闲置资金存放结构性存款[9] - 销售费用同比增加1,293.09%，因加强项目开拓拓展业务[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加162.11%，因优化结构偿还债务现金减少[10] - 货币资金期末余额102,511,047.91元，期初余额316,188,782.49元[14] - 交易性金融资产期末余额394,000,000.00元，期初余额226,000,000.00元[14] - 应收账款期末余额104,041,878.72元，期初余额111,975,251.10元[15] - 预付款项期末余额29,475,887.35元，期初余额26,869,175.59元[15] - 其他应收款期末余额26,917,754.49元，期初余额19,233,117.52元[15] - 流动资产合计期末余额972,344,426.43元，期初余额1,019,378,546.49元[15] - 资产总计期末余额2,055,455,896.84元，期初余额2,049,365,388.69元[15] - 流动负债合计448,944,361.57元，较上期412,808,140.13元有所增长；非流动负债合计245,212,109.34元，较上期245,743,886.91元略有下降；负债合计694,156,470.91元，较上期658,552,027.04元增长[16] - 所有者权益合计1,361,299,425.93元，较上期1,390,813,361.65元下降；负债和所有者权益总计2,055,455,896.84元，较上期2,049,365,388.69元增长[17] - 营业总收入80,580,975.91元，较上期111,067,616.64元下降；营业总成本114,821,905.65元，较上期155,909,683.28元下降[18] - 营业利润为 -30,359,478.02元，较上期 -37,827,197.68元亏损减少；利润总额为 -30,429,168.32元，较上期 -33,862,530.55元亏损减少[20] - 净利润为 -30,429,168.32元，较上期 -33,871,666.60元亏损减少；归属于母公司所有者的净利润为 -29,071,219.61元，较上期 -31,147,959.30元亏损减少[20] - 少数股东损益为 -1,357,948.71元，较上期 -2,723,707.30元亏损减少；综合收益总额为 -30,429,168.32元，较上期 -33,871,666.60元亏损减少[20] - 基本每股收益为 -0.0482元，较上期 -0.0517元亏损减少；稀释每股收益为 -0.0482元，较上期 -0.0517元亏损减少[20] - 应付账款本期为1,121,465.81元，上期为4,342,166.50元；应付职工薪酬本期为4,648,453.24元，上期为46,238,982.57元；应交税费本期为296,962.89元，上期为3,089,330.47元[16] - 一年内到期的非流动负债本期为1,016,730.20元，上期为3,926,326.45元；长期借款本期为59,884,372.43元，上期为58,829,426.30元；递延收益本期为66,282,624.37元，上期为67,869,348.07元[16] - 未分配利润本期为134,275,556.63元，较上期163,346,776.24元减少；少数股东权益本期为 -69,833,279.00元，较上期 -68,475,330.29元亏损增加[16][17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为98,704,722.15元，上期为118,687,636.19元[21] - 经营活动现金流入小计本期为108,635,330.29元，上期为125,800,561.25元[21] - 经营活动现金流出小计本期为180,489,772.34元，上期为162,665,786.80元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,854,442.05元，上期为 -36,865,225.55元[21] - 投资活动现金流入小计本期为13,152,905.73元，上期为5,424,424.52元[21] - 投资活动现金流出小计本期为234,300,806.41元，上期为192,390,879.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -221,147,900.68元，上期为 -186,966,454.48元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为98,558,036.22元，上期为51,185,377.44元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为19,236,619.87元，上期为178,894,718.11元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -213,664,305.88元，上期为 -351,657,204.93元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,797,384.13元，其中政府补助2,026,590.29元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,471，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，香港南海洋行（国际）有限公司持股比例15.28%，持股数量92,123,248；深圳广聚实业有限公司持股比例12.22%，持股数量73,666,824；深圳市能源集团有限公司持股比例10.80%，持股数量65,106,130[11] 资产处置情况 - 2024年2月6日、2月26日，公司相关会议审议通过挂牌转让深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产议案，该公司已于3月7日及4月9日两次在深圳联合产权交易所正式挂牌[13]

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长等[2] 投资者参与 - 可于2024年4月29日通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 可于2024年4月29日前进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

业绩相关 - 2023年12月12日深南电中山公司土地收储补偿价款为584,453,529元[2] - 截至目前累计收到补偿款175,336,059元，占总额30.00%[4] 事件进展 - 2023年11月7日召开董事会和监事会会议，11月24日召开股东大会通过土地收储议案[2] - 2023年12月18日收到第一期补偿价款第一笔款104,000,000元，占17.79%[2] - 2024年4月10日收到第一期补偿价款第二笔款71,336,059元[4]

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1 深圳南山热电股份有限公司 内 控 审计报告 立信中联审字[2024]D-0138 号 立信中联审字[2024]D-0138 号审计报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0138 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

深圳南山热电股份有限公司 营业收入扣除情况 专 项 核 查 报 告 立信中联专审字[2024]D-0089 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0089 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电"）2023 年度 财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 10 日出具立信中联审字[2024]D-0139 号 审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关指南"）的相关规定，深南电管 理层编制了后附的《深圳南山热电股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）。按照上市规则及相关指南 ...