深圳市京基智农时代股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政 法规、规章以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-038 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次临时会议于公司会议室以现场方式召开。因公 司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举董事陈家荣先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 选举陈家荣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于全资子公司对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司对外出租资 产的议案》，同意公司全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司（以下 简称"智慧园区运营公司"）将其持有的京基智慧科园项目 4、5、6 栋房屋（以 下简称"标的资产"）对外出租。 根据《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 过有关部门批准。 二、交易双方的基本情况 （一）出租方 注册资本：90,000 万元 注册地址：深圳市龙岗区布吉街道 经营范围：企业总部管理；园区管理服务；会议及展览服务；信息技术咨询 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

GUANTAO LAW FIRM http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 观韬中茂律师事务所 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第005086号 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京基智 农时代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"）的委托，指派律师列 席京基智农于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-035 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 一、公司首次回购股份情况 2024 年 6 月 26 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 6 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选 号私募证券投资基金 3 | 12,572,500 | 2.37 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 赵世凤 | 2,918,000 | 0.55 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金 | 2,581,322 | 0.49 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,109,172 | 0.40 | | 10 | 刘维 | 2,079,100 | 0.39 | 二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年6月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 156,183,392 | 29.44 | | 2 | 京基集团有限公司 | 146,867,557 | 27.68 | | 3 | 前海 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-033 深圳市京基智农时代股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次回购完成之后三年内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 25.50 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元，且不超过人民币 20,000 万元。 （5）回购股份数量：按本次回购价格上限 25.50 元/股测算，本次拟回购股份 的数量不低于 392.16 万股且不超过 784.31 万股，占公司总股本的比例为 0.74%至 1.48%。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月。 2、本次回购公司股份的方案已于 2024 年 6 月 20 日经公司第 ...

公司经营情况 - 公司生猪养殖成本稳步下降，5月完全成本已降至14.1元/kg，生猪价格自4月以来显著回升，二季度整体盈利情况较好[2] - 公司地产业务目前均为现房销售，自"517"新政出台后，深圳地产市场有所回暖，公司地产项目去化速度亦有所加快，现金流情况有所改善[2] - 公司2024年5月PSY约为25.5头，育肥成活率约为89%，料肉比约为2.6，公司将继续通过精细化管理提高猪只健康度和生产指标[2][3] - 截至2024年5月底，公司能繁母猪约10万头，后备母猪约1.6万头[3] 风险应对 - 受近期暴雨影响，公司周边部分区域疫病风险有所提升，但公司具备较成熟的防控体系，未发生疫病问题，生产工作一切正常[3] - 公司资产负债表中其他应付款包括30多亿的土地增值税计提，公司有位于龙岗区的产业园资产、宝安区的酒店物业资产以及宝安区沙井街道的回迁物业资产等优质资产可用于融资或变现，足以应对土地增值税的未来清缴[3][4] - 公司控股股东京基集团股份质押主要系基于自身资金需求，不存在平仓风险，后续将及时降低股份质押率[4] 公司应对措施 - 公司股价持续下跌的原因受多方面因素影响，公司坚定看好自身价值及未来发展前景，并已公告回购股份方案，正在抓紧办理回购专用证券账户开立事项，后续将根据市场行情适时、积极开展回购，坚定维护公司股价[1]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-032 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 40.97 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 106.33%，其中对下属公司担保余额为 26.45 亿元， 对其他单位/个人的担保余额为 14.52 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶 段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为广东京基智农时代有限 公司（以下简称"广东京基智农"）担保额度不超过人民币 5 亿元，为深圳市京 基智农食品有限公司（以下简称"京基智农食品"）提供担保额度不超过人民币 1 亿元。详见公司披露于巨潮资讯网（www ...

生猪养殖成本分析 - 2024年5月,公司育肥猪平均养殖成本为13.35元/kg,断奶仔猪平均成本为325元/头[1][2] - 养殖成本中,饲料成本约占65%,折旧约占13%-14%,人工成本约占8%,药苗及其他约占13-14%[2] - 公司标杆项目高州项目5月平均养殖成本已降至12.23元/kg,公司将持续复制该项目成功经验,提升各项目运营管理水平和生产效率,进一步提高生产成绩[1] 生猪销售情况 - 2024年5月,公司销售生猪22.76万头(其中仔猪4.78万头),销售收入3.72亿元[3] - 商品猪销售均价15.74元/kg,销售均重约为123kg[3] - 2024年1-5月,公司累计销售生猪88.00万头(其中仔猪11.22万头),累计销售收入13.45亿元[3] 生猪养殖业务盈利情况 - 公司生猪养殖业务于2022年实现规模化出栏,当年实现盈利;2023年度受生猪市场行情低迷影响而出现亏损[3] - 近期随着生猪价格的回升及公司生猪养殖成本的下降,生猪养殖业务盈利情况持续向好[3] 代养业务情况 - 2024年1-5月,公司代养业务生猪出栏量为10.6万头[3] - 截至5月末,合作养殖户存栏规模约16万头[3] - 受猪苗价格持续上涨影响,公司代养业务投苗进度有所放缓,后续将根据市场行情并结合公司实际情况开展[3] 公司资产负债情况 - 截至2024年一季度末,公司存货约29亿元,包括地产项目约16亿元、生猪(消耗性生物资产)约10亿元以及其他原材料、库存商品等约3亿元[3] - 2024年一季度末,公司资产负债率为66%,较2023年末(68%)有一定下降[3] - 后续随着公司地产项目的去化和生猪养殖项目运营管理水平的提升,资产结构将进一步得到优化[3] 公司业务构成及规划 - 2024年第一季度,公司地产业务收入占比约为32%,生猪养殖业务收入占比约为54%,已超过地产业务成为公司收入贡献的主力,饲料及禽养殖业务收入占比约为14%[3] - 后续公司将继续聚焦生猪养殖主业,对于地产业务,公司将继续推进山海公馆等存量项目的销售工作,加速资金回笼[3]