深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名陈建华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-029 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所 ...

2024 年 6 月 11 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十四次临时会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，其中监事陈家慧女士、蔡小芳女士、柳杨先生以通讯方 式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形 成以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈家慧女士、黄丽芳女 士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-028 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十四次临时会议 ...

☑ 是 □ 否 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘标先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》相关 条款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： | 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或 | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 | | | 者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 | 破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 | | | 五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 董事会 二〇二四年六月十一日 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条 款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其他董事 | 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可 以设副董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其 | | 1 | 在董事会中的地位平等。 | 他董事在董事会中的地位平等。 | | | 董事会设独立董事四人。独立董事除具有一般董事的 | 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事 | | | 职权外，还具有公司章程所规定的专有职权。 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 1 | 新增 | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 | | | | 必要条件。 | | | 第十二条 公司经营宗旨：按国际惯例和股份公 司的规范模式运作，追求卓越、高效、科学、务 | 第十三条 公司经营宗旨：秉持"诚信、责任、简单、 | | | 实、团结、创新的原则，使公司成为经营多元化、 | 高效、卓越"的企业核心价值观，持续践行以"深化 | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-027 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中董事陈家荣先生、张永富先生、王红兵先生、 李东明先生、傅衍先生、陈建华先生以通讯方式参会。会议由董事长熊伟先生主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈建华，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘标，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...