证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-36 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《深圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市盐田港股 份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公 司董事长李 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称"公司"）《募 集资金管理制度》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许 可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东 配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元 /股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项 发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕7-92 号）。 深圳市盐田港股 ...

关于对公司 2024 年半年度报告全文和摘要 的审核意见 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年半 年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为4.07亿元，同比下降5.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.28亿元，同比增长4.38%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.28亿元，同比增长107.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长7.63%[12] - 基本每股收益为0.1465元，同比增长4.42%[12] - 公司总资产为220.08亿元，较上年末下降0.05%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为131.16亿元，较上年末下降1.39%[12] 宏观经济 - 全球经济和贸易保持较强韧性，预计2024年全球经济增速为3.2%[16] - 2024年上半年，我国国内生产总值同比增长5.0%，货物进出口实现较快增长[16] - 2024年上半年，我国港口货物吞吐量同比增长4.6%，集装箱吞吐量同比增长8.5%[16] 公司业务 - 公司控股经营的黄石新港、惠州荃湾煤炭港、小漠港等港口项目发展良好[17][18][20] - 公司控股经营的惠盐高速公路深圳段进行了改扩建工程[18] - 公司通过重大资产重组收购盐港运营公司100%股权，助力公司扩大业务和资产规模[19] - 公司控股的黄石新港强化铁矿石混配运作模式，惠州荃湾煤炭港提升外贸煤炭承载能力[20] - 小漠港开拓汽车滚装、集装箱内外贸航线，报告期汽车滚装吞吐量实现大幅增长[20] - 公司仓储业规模相对较小，需要通过转型升级和资源整合提升竞争力和经营效益[18] 经营情况 - 公司控股的惠深投控公司报告期内累计吞吐量441.71万吨，同比减少38.19万吨，降幅7.96%[24] - 黄石新港公司报告期内累计吞吐量1,219.19万吨，同比减少201.02万吨，降幅14.15%[24] - 深汕运营公司报告期内累计吞吐量69.26万吨，同比增加21.51万吨，增幅45.05%[24] - 津市港公司报告期内累计吞吐量194.51万吨，同比增加127.37万吨，增幅45.05%[24] - 常德港公司报告期内累计吞吐量59.51万吨，同比减少33.66万吨，降幅36.13%[24] - 公司控股的惠盐高速公路公司报告期内累计收费车流量2,090.44万辆次，同比减少303.83万辆次，降幅12.69%[25] - 公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入1,227.84万元，同比增长35.83万元，增幅3.01%[25] - 黄石物流园公司报告期内完成营业收入4,068.31万元，同比减少412.50万元，降幅9.21%[25] 财务指标 - 公司实现营业收入40,679.67万元，同比下降5.08%[24] - 公司实现归属于母公司股东的净利润62,773.40万元，同比增长4.38%[24] - 营业收入合计为406,796,658.42元，占营业收入比重100%[28] - 华南地区营业收入为261,006,873.46元，占比64.16%[28] - 华中地区营业收入为145,789,784.96元，占比35.84%[28] - 港口货物装卸运输业务收入为252,509,981.09元，占比62.07%[29] - 高速公路收费业务收入为96,036,509.44元，占比23.61%[29] - 投资收益为578,082,332.97元，占利润总额比例84.65%[32] - 货币资金为3,451,461,272.21元，占总资产比例15.68%[35] - 长期股权投资为6,896,386,133.86元，占总资产比例31.34%[35] - 固定资产为5,325,695,788.86元，占总资产比例24.20%[35] - 在建工程为3,057,988,846.96元，占总资产比例13.90%[35] 募集资金使用 - 公司已累计使用募集资金114,077.04万元，占募集资金总额的96.48%[47] - 公司尚未使用的募集资金15,662.1万元存储于银行募集资金专用账户[47] - 公司调整部分募集资金用途,将103,508.34万元用于惠盐高速改扩建项目[49] - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目预计2024年12月31日达到可使用状态[51] - 黄石新港二期工程11-13和23泊位项目已于2021年7月31日达到可使用状态[51] 关联交易 - 公司与联营公司和同一母公司之间发生了多项关联交易[89] - 公司应收联营公司和同一母公司的关联方债权合计约为380万元[94][95] - 公司应付控股股东和联营公司等关联方的债务合计约1.5亿元[96] - 公司与关联方的交易定价均按照市场价格原则进行[89] 重大资产重组 - 公司以发行股份及支付现金的方式向控股股东深圳港集团购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公司100%股权并募集配套资金[106] - 本次交易事项已取得中国证券监督管理委员会出具的批复[106] - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份2,036,562,604股于2024年1月11日上市[106] 公司治理 - 公司股东总数为56,886名[110] - 控股股东深圳港集团有限公司持股比例为82.93%[111] - 公司董事、监事和高级管

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-35 深圳市盐田港股份有限公司 关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"）购买 深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"港口运营公司"）100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于收到中国证券 监督管理委员会〈关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-75）。 公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。 截至本公告日，已完成本次交易之标 ...

分红政策优化 - 公司积极响应新"国九条"强化上市公司现金分红监管政策,编制了公司未来三年(2024年-2026年)分红规划,大幅提升公司现金分红比例,在满足现金分红条件情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50% [3] - 公司自上市以来,累计分红达63.24亿元,今后公司也将积极贯彻现金分红政策,回馈广大股东 [3] 投资计划 - 公司将继续紧跟国家发展战略,推动投资和业务协同,推进港口布局网络化、港口业务多元化,加快一流强港建设,致力打造现代一流港航产业综合服务商 [4] - 重点项目包括:惠州荃湾煤炭港扎实推进市场拓展、小漠港着力打造华南汽车滚装外贸枢纽港、黄石新港三期建成投入使用等 [4] ESG举措 - 公司高度重视可持续发展,重视环境保护、社会责任及公司治理,已连续15年坚持披露可持续发展报告 [5][6] - 在公司治理方面,公司长期以来立足于三会一层科学管理,全面强化党的领导,优化监督治理工作模式,连续3年荣获大湾区上市公司治理方面的相关奖项 [5][6] - 公司于2024年6月荣获"ESG竞争力典范·双碳先锋"奖项,体现了广大投资者的高度认可 [5] 经营情况 - 2024年第一季度,公司营业收入约1.99亿元,同比增长3.13%;归母净利润约2.57亿元,同比增加34.52% [7] - 公司预计将于8月份披露2024年半年度报告 [7]

深圳市盐田港股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公 司债券发行与交易管理办法》《企业债券管理条例》《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》《公司章程》等有关制度，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金包括股权募集资金和债券募集资金。其 中股权募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种而向投资者募集并 用于特定用途的资金。债券募集资金是指公司通过发行公司债券、企业债 券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具等不涉及股本的直接融资工 具向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、 变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-33 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司开立 向特定对象发行股份募集配套资金专用账户的议案》。 同意公司开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账户，并授权公 司财务管理部组织办理相关具体事宜。 本议案已经公司独立董事 2024 年第三次会议审议通过。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向特 1 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 次会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-34 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向 特定对象发行股份募集配套资金相关授权的议案。 本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵先生已回避表决。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司子 公司间委托贷款的议案。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 1 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面文件、电子 邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并 主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司开 立向特定对象发行股 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度营业收入约1.99亿元,同比增长3.13% [1] - 归母净利润约2.57亿元,同比增加34.52% [1] - 扣非归母净利润约2.56亿元,同比增加145.71% [1] - 基本每股收益0.06元,同比增加50% [1] 募集资金用途 - 优化债务结构,降低财务费用,提升经营业绩 [2] - 用于项目建设和日常经营 [2] - 偿还银行借款及支付重大资产重组现金对价 [2] - 募集资金规模具有合理性 [2] 分红政策 - 公司自上市以来高度重视回报股东,每年坚持现金分红 [2] - 积极响应新"国九条"政策,编制了三年分红规划,大幅提升现金分红比例 [2] - 2024年5月完成2024年度分红派息,向股东共计分派7.8亿元 [2] - 自上市以来,累计分红达63.24亿元 [2] 港口航线情况 - 盐田港区是华南地区国际航线最密集的港区之一 [2] - 每周超过100条航线畅达世界各主要港口 [2] - 平均每天4班去欧洲、6班去美国,跨境电商海运快线(达十多条) [2] - 作为大部分航线离开中国的最后港,能确保货物最快送达目的港 [2]