证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-042 号 中联重科股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30 5、召集人：董事会 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅 一、会议召开和出席情况 1 | | | 参加会议的 A | | 占公司有表 | 参加会 议的 H | | 占公司有表 | | --- | --- | --- | -- ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：中联重科股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中联重 科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《 ...

顶层架构：混合所有制改革典范，成功打造现代化治理机制 - 公司于 2012 年完成混合所有制改革，脱胎为国资背景下的混合所有制企业 [1][2] - 公司股权结构多元化，涵盖国有资本、境外资本、管理层及机构投资者 [3] - 公司董事会结构均衡，执行高管主要来自内部晋升 [32] - 国资背景下，公司管理层与员工持股比例持续提升，内部利益高度一致 [34][35] - 公司通过对外收并购与投资，持续开拓多元化业务与市场 [36] 商业模式：创新变革直销模式，高质高效进军海外 - 公司历经 10 年，打造具有中联特色的"端对端、数字化、本土化"的海外业务体系 [45][46] - 公司管理组织架构扁平，总部直接管辖各事业部与海外子公司 [47] - 公司建立了强大的数字化管理能力，为"端对端"模式的发展打下坚实基础 [48] - 公司通过"航空港+地面部队"的双层架构实现了海外业务的本土化 [49] - 公司海外业务拓展迅速，海外收入占比持续提升 [50][51] - 公司海外业务盈利能力持续提升，具备较强竞争优势 [52][53][54] - 公司通过数字化管理的扁平组织架构高效完成直销模式构建 [55] - 公司资产质量健康，风险敞口较低 [59][60] 业务版图：土方机械新晋黑马，新兴业务蓄势待发 - 公司业务结构由以起重机械与混凝土机械为核心，逐步向多元化产品谱系发展 [62][63] - 公司土方机械业务经历了从初步成长到变革突破的发展历程 [66][67][68] - 土方机械是工程机械行业的核心品类，公司补齐该板块是夯实龙头地位的必由之路 [69][70][71] - 公司高空作业机械业务快速发展，已跻身全球第七大高机制造商 [75][76][77] - 公司农业机械业务从培育期向快速成长期转变，盈利能力仍具较大提升空间 [79][80][81] - 公司矿山机械业务正式挺进高端矿机领域，市场规模庞大 [82][83][84] 盈利预测与投资建议 - 公司 2024-2026 年收入和净利润预计将保持较快增长 [87] - 公司估值水平低于行业平均水平，给予"买入-A"评级 [88][89] 风险提示 - 内需复苏不及预期 - 全球宏观经济波动风险 - 贸易摩擦加剧风险 - 传统业务市场竞争加剧风险 - 新兴业务拓展不及预期风险 - 海外业务拓展不及预期风险 - 盈利预测假设不及预期风险 [90]

中联重科股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近 日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和 一盛投资"）的通知，获悉其所持本公司的部分股份办理了质押及解 除质押相关手续，具体情况如下： 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-041 号 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | 名 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） ...

公司概况 - 中联重科股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00[2] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[2]

中联重科股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的提案》经公司 2024年9月19日召开的第七届董事会2024年度第四次临时会议审议 通过。 （三）会议召开的合法、合规性 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－039 号 公司2024年度第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《中联重科股份有限公司章程》的规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月9日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年10月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 10月9日9:15至15 ...

国内工程机械龙头，全球化布局顺利 产品多元化和全球化布局，打造国内工程机械巨头 中联重科是国内工程机械巨头，产品品类日趋完善、海外布局进展顺利。[1][2] 产品线丰富多样,工程机械、农业机械齐头并进 公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。目前，主导产品已涵盖 18 大类别、105 个产品系列、636 个型谱。[2][3][4] 主营业务筑底反弹，资产营运能力处于改善之中 2022年开始，公司营业收入和营业利润大幅下滑,2023年通过开拓海外市场和新兴业务实现业绩增长。近年来,公司资产周转率不断下滑,应收账款结构也出现变化。[5][25][26][27][28] 湖南省政府参股企业,中国企业体制机制改革的典范 公司股权结构逐渐多元化,最大股东为湖南省政府旗下的"湖南省兴湘投资控股有限公司"。[30][31] 股权激励助力企业长期可持续发展,优异股利政策鼓舞投资者信心 公司实施股权激励计划,并保持较高的股利支付率,获得投资者的广泛认可。[34][36] 传统业务稳中有升,新兴业务打造新增长极 传统产品依赖性减弱,起重机械及混凝土机械竞争力持续增强 - 起重机械:公司在塔式起重机、汽车起重机、履带起重机等细分领域保持行业领先地位。[38][39][40][41][42][43] - 混凝土机械:公司在长臂架泵车、搅拌站等细分领域市场份额领先,新能源搅拌车业务表现亮眼。[44][45][46][47][48] 新产品占比提升，高机&挖机表现优异，农机&矿机放量可期 - 高机:公司迅速跻身行业龙头,产品技术领先,海外布局成效显著。[49][50][51][52][53] - 土方机械(主要是挖机):公司聚焦中大挖,竞争力持续增强。[58][59][60][61][62] - 农机:公司部分产品国内市占率领先,凭借技术积累和全球运营优势,积极拓展万亿级市场。[63][64][65][66][69] - 矿机:公司矿机业务快速发展,有望从行业增长中获益。[73][74][75][76][77][78] 工程机械国内市场触底,"端对端、数字化、本土化"直营体系赋能海外市场 国内:2024-2025 年有望形成筑底、甚至向上趋势 国内工程机械市场有望在政策支持和更新替换需求的推动下实现触底反弹。[80][81][82][83] 海外:行业增速有望修复,公司海外业务增速、盈利能力业内领先 公司海外业务增速和盈利能力均处于行业领先水平,得益于其"端对端、数字化、本土化"的直销体系。[87][88][89][90][91][92] 智慧产业城全面投产，全球产能布局有效应对海外关税壁垒 公司在湖南建设的智慧产业城,通过智能制造大幅提升了生产效率和产品质量。同时,公司还在全球范围内布局生产基地,有效应对了海外关税壁垒。[108][109][110]

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－037 号 中联重科股份有限公司 第七届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 联重科"）第七届监事会 2024 年度第三次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 1 下简称"路畅科技"）重组的方式实现重组上市（以下简称"本次分 拆"、"本次交易"）。 自筹划本次分拆以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照 相关规定履行信息保密及披露义务。公司第六届董事会 2023 年度第 一次临时会议、第七届董事会 2023 年度第一次临时会议及 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智 能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》等与本次分拆相关的 议案。公司已就本次分拆分别与路畅科技、中联高机及中联 ...

中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年9月19日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事4人， 实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独 立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事： 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二四年九月十九日 1 独立董事专门会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》，全体独立董事 同意此议案，并发表审核意见如下： 鉴于目前市场环境较本次分拆事项筹划之初发生较大变化，为了 切实维护公司和广大投资者利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证 后，公司决定终止分拆所属子公司中联高机重组上市相关事项。该项 决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将 该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－036 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 联重科"）第七届董事会 2024 年度第四次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行 了表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能 高空作业机械有限公司重组上市的议案》 公司拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公 司（以下简 ...