激励计划 - 2022年12月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年5月6日激励计划获国务院国资委批复[3] - 2023年7月17日完成首次授予登记，授予459人1068.2万股[5] 利润分配 - 2024年5月29日通过利润分配及转增预案，每10股派2.96元[8] - 2024年6月13日权益分派方案实施完毕[8] 股票回购 - 2024年4月29日审议通过回购并注销部分限制性股票议案[6] - 2024年6月17日审议通过调整回购价格议案，调整后为11.654元/股[7]

激励计划调整 - 公司监事会核查2022年限制性股票激励计划回购价格调整事项[1] - 监事会认为调整符合规定并同意调整[1] - 监事会发表核查意见时间为2024年6月17日[2]

激励计划 - 2022年12月28日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年5月5日收到国资委批复同意实施[10] - 2023年7月17日完成首次授予登记，授予459人1068.2万股[13] - 2024年4月29日审议通过回购并注销部分限制性股票议案[13] - 2024年6月17日通过调整回购价格议案[13][16] 股本与分红 - 2023年12月31日总股本为1,019,009,309股[15] - 2024年5月29日通过2023年度利润分配预案[15] - 2024年6月13日权益分派方案实施完毕[15] 回购情况 - 本次回购注销135,000股，占总股本0.0132%[15] - 调整后回购价格为11.654元/股[16]

报告公司投资评级 - 该报告未提供公司的投资评级 [1-17] 报告的核心观点 - 该公司在特高压、智能电网、新能源等领域业务布局全面 [3] - 公司在手订单充足,包括多个特高压项目,订单金额超16亿元 [2][11] - 公司业绩稳步增长,2023年营收170亿元,同比增长13.51%;2024年一季度营收和净利润均实现较大幅度增长 [6] - 公司产品和技术涉及抽水蓄能、换电站、虚拟电厂、储能、光伏等多个概念领域 [7][8] - 公司参加了南非国际电力及能源展,展示了智能计量、低压成套、智能开关等解决方案 [9] - 近期机构调研密集,股东户数减少而平均持股量增加,北向资金流入明显 [10][14][15] 报告内容总结 1. 公司简介及业绩情况 [3][4][5][6] 2. 公司涉及的相关概念领域,包括抽水蓄能、换电站、虚拟电厂、储能、光伏等 [7][8] 3. 公司参加南非国际电力及能源展,展示了多项解决方案 [9] 4. 近期机构调研密集,股东结构发生变化,北向资金流入明显 [10][14][15][16][17]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利2.96元（含税），不送股不转增[1] - 以总股本1,019,009,309股为基数[2] 特定投资者与补缴税款 - 深股通等特定投资者每10股派2.664元[2] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[3] - A股股东现金红利6月13日划入资金账户[4] 责任承担 - 自派股东证券账户股份减少致代派现金红利不足，公司担责[5]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月29日15:00召开，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共569人，代表有表决权股份619,646,744股，占总股份的60.8087%[5] - 参加现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份386,625,954股，占总股份的37.9414%[5] - 参加网络投票的股东及股东代理人共559人，代表有表决权股份233,020,790股，占总股份的22.8674%[6] 议案审议结果 - 《2023年年度报告》及其摘要，同意619,618,144股，占出席有效表决权股份总数的99.9954%[7] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意619,646,744股，占出席有效表决权股份总数的100.0000%[9] - 《2024年度投资计划》，同意619,646,744股，占出席有效表决权股份总数的100.0000%[10] - 《关于与西电集团财务有限责任公司续签<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》同意195,790,085股，占比83.9003%，反对37,570,205股，占比16.0997%[14] - 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的议案》同意619,646,744股，占比100.0000%[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意619,421,644股，占比99.9637%，反对196,500股，占比0.0317%，弃权28,600股，占比0.0046%[15] - 《关于增补第九届董事会非独立董事候选人李俊涛先生的议案》同意577,379,837股[16] - 《关于增补第九届董事会非独立董事候选人邹永军先生的议案》同意577,379,837股[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《2023年年度报告》及其摘要表决，同意233,331,690股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.9877%[7] - 中小投资者对《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决，同意233,360,290股，占出席中小股东有效表决权股份总数的100.0000%[9] - 中小投资者对《2024年度投资计划》表决，同意233,360,290股，占出席中小股东有效表决权股份总数的100.0000%[10] - 《关于与西电集团财务有限责任公司续签<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》中小投资者同意195,790,085股，占比83.9003%，反对37,570,205股，占比16.0997%[14] - 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的议案》中小投资者同意233,360,290股，占比100.0000%[15] - 《2023年度监事会工作报告》中小投资者同意233,135,190股，占比99.9035%，反对196,500股，占比0.0842%，弃权28,600股，占比0.0123%[15][16] 其他信息 - 见证本次股东大会的律师事务所为上海上正恒泰律师事务所，律师为程晓鸣、刘云[17] - 律师认为本次股东大会召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序均合规，各项决议合法有效[17]

制度审议与生效 - 会计师事务所选聘制度于2024年5月29日经公司2023年度股东大会审议通过[1] - 本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[18] 选聘流程与要求 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计委员会负责选聘及监督工作，相关部门协助[5] - 公司选聘方式多样，应公平公正，结果及时公示[6] 评价标准与费用 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 公司评价审计费用报价以平均值为基准价计算得分[7] - 选聘会计师事务所原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[9] 人员与改聘规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 公司改聘会计师事务所需满足特定情况，应在第四季度结束前完成[10][12] 信息披露与监督 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[14] - 公司每年需披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[14] - 变更会计师事务所时需披露前任情况、变更原因等[14] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如连续两年或同一年多次变更等[14] 资料保存与信息安全 - 公司和会计师事务所应妥善保存选聘相关文件资料至少10年[14] - 公司和会计师事务所要提高信息安全意识，担负主体和保密责任[15] - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[16] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[16] - 公司提供资料时要加强对涉密敏感信息的管控[16]

董事会会议 - 许继电气九届十七次董事会5月24日发通知，5月29日召开[3] - 9名董事全票同意多项议案，包括选举董事长等[4][5] 新董事长 - 李俊涛生于1968年9月，现任多职，未持股[8]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-26 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于河南证监局对公司 采取责令改正措施的整改报告》。 经审核，监事会认为：公司编制的《关于河南证监局对公司采取责令改正措 施的整改报告》如实反映了整改工作，整改措施切实可行，符合相关法律法规及 监管部门的要求，监事会对整改报告无异议。监事会将督促公司认真、持续地落 实整改措施，推动公司持续强化内部控制建设，不断提高规范运作水平，切实维 护公司及广大投资者的利益。 公司《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 许继电气股份有限公司九届九次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司 九届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次监事会会议于 2024 年 5 ...

监管与整改 - 2024年4月30日公司收到河南证监局行政监管措施决定书[3] - 2024年5月29日公司审议通过整改报告[3] 问题与责任人 - 信息披露管理不到位，责任人为董事长等[3][5] - 内控管理不到位，责任人为总经理等[5][8] 整改措施 - 修订完善信息披露、合同等多项制度[4][6] - 加强销售合同管理，开展专项检查[4][6] - 加强宣贯培训，定期检查评估制度执行[7] 监督落实 - 监事会认为整改报告可行，将督促落实[9]