证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及职责 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议召开程序 第七章 董事会会议表决程序 第八章 董事会会议公告程序 第九章 董事会文档管理 第十章 董事会其它工作程序 第十一章 董事会基金 第十二章 附则 证券代码：000404 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...

高管增持 - 8位董监高计划3个月内增持，金额不低于778.10万元[2][7] - 增持资金源于业绩激励基金和自有资金[3] - 董事长杨秀彪拟增持不低于166.23万元[7] - 董事、总经理张勤建拟增持不低于196.24万元[7] 股份情况 - 董事长杨秀彪持股258,800股，占总股本0.04%[4] - 董事、总经理张勤建持股326,000股，占总股本0.05%[4] 增持规则 - 增持无价格区间，择机实施[7] - 增持股份三年内不能减持[8] 风险与合规 - 增持计划可能因市场变化无法实施或无法全部实施[10] - 增持计划符合相关规定[11]

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 · 福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托， 指派常晖律师（执业证号 13501201010899927 ） 和 黄晓滢 律 师 （ 执 业 证 号 13501202211551425）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规 范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《长虹华意压缩机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具 本法律意见书。 福建君立律师事务所 - ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-062 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-061），本次股东 大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。 （7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-058 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体 董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-061 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2023年第六次临时会议审议通过,公司决定于2023年11月15日召开2023年第三次临时 股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第六次临时会议通过《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年11月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-060 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案 及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压 缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称"《十四五激励方案》"）规定， 2022 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司第九届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会批准，公司已计提 2022 年度业绩激励基金 2,627.51 万元。具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩 激励方案》及 2023 年 3 月 30 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2022 年度业绩激励基金的公告》。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现就公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议的《关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》发 表如下独立意见: 经过审查，我们认为方案确定的激励对象符合国家法律法规、《长虹华意压缩 机股份有限公司十四五业绩激励方案》等规定。本次业绩激励基金的分配方案符 合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性。 本次公司 2022 年度业绩激励基金分配方案的审议、决策程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对《关于公司 2022 年度业绩激励基 金分配方案的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签名： 李余利 任世驰 林嵩 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-059 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司 2022 年度 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为2989.53亿元，同比增长9.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为110.27亿元，同比增长69.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为495.16亿元，同比下降43.79%[4] - 总资产为1336.20亿元，同比增长6.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为373.85亿元，同比增长4.03%[5] - 销售费用增加导致营业利润增长78.46%[8] - 营业外收入增加导致营业外支出减少90.88%[9] - 收到的税费返还减少导致支付的各项税费增加53.49%[9] - 长虹华意压缩机股份有限公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金同比增加至7002.81万，增幅为71.67%[10] - 公司投资支付的现金为60.93亿，同比减少70.64%[10] 公司资产状况 - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有28,750,000股，其中普通账户持有14,370,000股，信用账户持有14,380,000股[12] - 2023年第三季度，长虹华意压缩机股份有限公司的流动资产总额为995.74亿元，较年初增长11.5%[15] - 非流动资产合计为340.46亿元，较年初下降6.9%[16] - 公司的流动负债合计为760.90亿元，较上期增长4.7%[17] - 非流动负债合计为68.38亿元，较上期增长49.7%[17] - 公司的资产总计为1336.20亿元，较上期增长6.2%[18] 财务综合情况 - 营业总收入为107.26亿元，较上期增长8.2%[18] - 营业总成本为102.16亿元，较上期增长6.2%[19] - 公司的营业利润为45.12亿元，较上期增长78.2%[19] - 净利润为40.46亿元，较上期增长78.2%[19] - 长虹华意压缩机股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为407,638,999.97元，同比增长78.2%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为8,863,791,857.40元，同比增长0.7%；经营活动现金流出小计为8,368,629,107.72元，同比增长5.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为162,968,823.91元，较上期大幅改善[23] - 筹资活动现金流出小计为1,858,655,008.03元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[23] - 现金及现金等价物净增加额为632,019,380.08元，期末现金及现金等价物余额为4,208,341,201.39元[23]