证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-054 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 （1）会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告，内容和格式符合深圳证 券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 9 票， ...

长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以通 讯方式召开第九届董事会 2023 年第五次临时会议和第九届监事会 2023 年第三次临 时会议，审议通过了《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及资产价值，基于谨 慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司应收款项、合同资产、存货、固定资产 等资产计提相应的信用及资产减值损失。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，本次计提信用及资产减值损失事项无需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 公司及下属子公司截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的资产包括应收款 项、合同资产、存货及固定资产等长期资产。经全面清查和分析后，拟计提相应的 信用及资产减值损失合计 4,984 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-055 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》 监事会认为：本次信用及资产减值损失的计提系按照国家相关会计准则和公司 ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 地址 ADD：中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 邮政编码 P.C：350001 电话 TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：+86-591-87530756 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）君立顾字第 079 号 本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、 营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件 或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有 效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。 本所律师同意将本法律意见书与本次会议决 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2023-053 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况： （1）召集人：公司董事会，公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议决定 召开 2023 年第二次临时股东大会。 （2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第七十条规定， 经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事、总经理张勤建先生主持。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:00 开始； 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会的通知已于 2023 年 9 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)进行了公告（公告编号：2023-052），本次股东大 会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开 ...

长虹格兰博科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-73 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 No.8. Chaovangmen Beid 联系申话 审计报告 XYZH/2023CDAA1B0087 长虹格兰博科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长虹格兰博科技股份有限公司(以下简称长虹格兰博公司)财务报表, 包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

长虹格兰博科技股份有限公司 2023 年 1-7 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-71 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Distr ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-048 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股份的议案》 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-050 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）拟在西南联合产权交 易所（以下简称"产交所"）以公开挂牌的方式转让控股子公司长虹格兰博科技股 份有限公司（原名郴州格兰博科技股份有限公司，后更名为现名，以下简称"长虹 格兰博"或"目标公司"或"标的资产"）55.7522%股份，公司董事会同意并提请 股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转 让标的资产股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方 案；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与交易对方洽谈具体交易条件及签订交 易协议等。若本次交易完成后，长虹格兰博将不再是公司的子公司，不再纳入公司 合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股份转让事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，以及根据国有资产监管规定和授权履行相应的 审批程序。 3 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-051 长虹华意压缩机股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2022 年第八次临时会议、第 九届监事会 2022 年第六次临时会议和于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第五次 临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预 计 2023 年度公司及控股子公司与相关关联方进行日常关联交易总金额不超过 79,445 万元（不含税），具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-070）。 (二)本次增加的关联交易情况 本次公司增加的关联交易主要为公司下属子公司向长虹集团及其子公司销售 商品的交易事项，本次关联交易增加预计额为人民币 350 万元，增加后，公司预 计 2023 年度日常关联交易总额不超过 79,795 万元（不含税），其中预计与长虹 集团及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易 总金额不超过 17,255 万元（不含税） ...