人员提名 - 黄志敏被提名为柳工第10届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈雪萍为第10届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关不良记录[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[10]

独立董事提名 - 李嘉明被提名为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关不利情形[7] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等不良记录[8] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[8]

监事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成[2] - 提名蒋博文、韦江溢为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 蒋博文现任柳工集团总会计师等，未持股无关联[7] - 韦江溢现任柳工集团法律事务总监，未持股无关联[9][10] 选举安排 - 任期自股东大会选举产生之日起三年[3] - 采取累积投票制，提交股东大会选举[2]

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨 选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司 股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波 先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生 （外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女 士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志敏为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不适任情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

专利技术 - 广西柳工元象科技有限公司与广西柳工机械股份有限公司联合申请了一项名为"一种挖掘机自动作业控制方法、装置、设备及存储介质"的专利，公开号CN119801064A，申请日期为2025年2月 [1] - 该专利技术通过记录挖掘机手动装车过程中的动作数据（包括回转平台角度、比例阀电流、铰接点坐标等），实现自动控制铲斗运动到卸料点，从而提升作业效率和操作舒适性 [1] - 专利技术可避免人工重复操作，适用于挖掘机从动作起始点到卸料点的自动化作业场景 [1] 公司背景 - 广西柳工元象科技有限公司成立于2023年，注册资本2亿人民币，主要从事科技推广和应用服务业，拥有145条专利信息和2个行政许可 [2] - 广西柳工机械股份有限公司成立于1993年，注册资本19.51亿人民币，主营通用设备制造业，对外投资38家企业，拥有2731条专利信息和514个行政许可 [2] - 柳工机械参与招投标1012次，远高于元象科技的1次，显示其在行业内的活跃度和市场地位 [2]

公司事件 - 受“公司董事会将换届”传闻影响，柳工股价开盘直线走低，一度跌逾9% [1] - 知情人士回应称，即便董事会换届，公司战略目标与变革创新机制不会改变 [1] 行业热点 - 工程机械行业业绩出现改观，复苏或已在路上 [4] - 工程机械于12月1日起如期切换至“国四”时代 [4] - 挖掘机行业内销已连续下滑13个月，但今年出口大幅增长超过70% [5] - 2月开工率出现改善，工程机械行业预期转向乐观 [5] - 卡特彼勒正接近周期性转折点，其评级被下调至“中性” [5] 市场数据与下游需求 - 文章提供了自2021年至2025年各月的挖掘机、装载机等主要产品销量数据目录 [4][6] - 文章提供了自2022年至2025年各月的小松作业小时数与央视挖掘机指数目录，作为下游需求观测指标 [6] 市场动态与专家视点 - 2月开工率改善强化了行业暖洋洋的预期 [6] - 1月信贷开门红强化了国内需求回暖预期，工程机械行业“破冰”可期 [6] - 行业专家苏子孟会长阐述了工程机械行业发展形势与当前主要工作 [6] - 有观点建议支持工程机械和商用车新能源化 [6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月26日披露《柳工2025年一季度报告》[1] - 2025年4月28日15:10-16:40通过网络方式举办一季度网上业绩说明会[1] - 投资者可通过网络及电话会议方式参与[1] 出席人员 - 独立董事黄志敏女士将出席[1] - 副总裁邓涛先生、董事会秘书黄华琳先生等高管团队将参会[1] - 国内业务副总经理王曙光先生、会计机构负责人樊丽君女士等相关部门负责人将出席[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过网页链接https://eseb.cn/1nuHmo7byus进行报名[2] - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2025年4月28日15:00[2] - 参会方式包括网络端(腾讯会议、易董app等)和电话端[3]

核心技术突破与国产化进程 - 中国广核依托华龙一号技术矩阵实现核电整机设备100%国产化 [1] - 中航成飞通过百团大战创新模式实现歼-20及无人机等尖端装备迭代突破且主要产品全面实现国产化 [1][3] - 柳工突破电驱 电芯 电池管理系统核心技术 完成多项整机电动控制系统开发并拥有11条电动产品线 [3] 资本市场赋能创新实践 - 中国广核2019年深交所上市募集资金125.74亿元 用于阳江5/6号ACPR1000技术项目及防城港3/4号华龙一号示范项目建设 [4] - 深市145家上市公司披露股权激励公告 其中制造业企业106家占比73.10% [6] - 资本市场通过多元融资渠道 并购重组及股权激励工具为企业创新注入资源 中航成飞计划加强资本运作顶层设计促进社会资源向核心领域汇聚 [4][5][6] 国家战略与产业升级 - 2025年政府工作报告明确要求因地制宜发展新质生产力 推动科技创新与产业创新融合 [2] - 核电产业被定义为技术密集型和资金密集型产业 可持续发展需依靠科技创新与资本市场双重支撑 [4] - 企业坚持市场化导向推进科技创新体制机制改革 承担国家重大科技专项并形成高价值专利群 [2][3]