证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-010 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面传签的方式召开。本次会议 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第十届董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁，聘任于宏志先生为公司常务副总裁，聘 任徐启昌先生、刘洪先生、周春秀先生、陈大龙先生为公司副总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历附 后。 ...

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4 - 5.5亿元，上年同期盈利2.071273亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4.3 - 5.6亿元，上年同期盈利2.073505亿元[3] - 基本每股收益亏损0.42 - 0.5775元/股，上年同期盈利0.2144元/股[3] 业绩变动原因及财务处理 - 业绩变动主因是行业客户数字化转型放缓、金融科技竞争激烈及资产减值等[5] - 拟计提商誉减值3 - 4.2亿元[5] 未来发展战略 - 未来将推进金融科技战略，促进业务结构转型升级[5] - 深入谋划海外业务，搭建国际化人才梯队[5] - 以精细化、高质量增长为目标，全方位提质增效[5] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年报中详细披露[6]

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-008 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有 效决议。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》； 公司董事会选举王永利先生为公司第十届董事会联席董事长，任期与公司第 十届董事会相同。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通 过。 （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州信息）第 02 号 2025 年 1 月 16 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-009 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式向全体监事发 出。本次会议以书面传签方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有效决议。会议应 出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》； 根据公司 2025 年度第一次临时股东大会选举结果，王翰林女士、赵波先生当选 为公司第十届监事会股东代表监事，任期自 2025 年度第一次临时股东大会通过之日 起三年。公司第十届监事会由王翰林女士、赵波先生以及职工代表监事马志宏先生三 名监事组成。 根据《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-007 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-004 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107），定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与 网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 （2025）泰律意字（神州信息）第 01 号 2025 年 1 月 9 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件以 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-002 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日 9:15 至 2025 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香山公园东门外） 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-096 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人Benjamin Zhai（翟斌）作为神州数码信息服务集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码 信息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人 ...