我爱我家控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订) 第一章 总 则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律法规、规章等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投 ...

制度制定 - 会计师事务所选聘制度经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议制定[1] 选聘流程 - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[6] - 选聘可采用竞争性谈判等方式，公开选聘通过官网发文件[6][7] - 公司可续聘符合条件事务所，续聘可不公开选聘[8] - 选聘或解聘经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] 选聘标准 - 审计委员会选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] - 审计费用报价得分按公式计算[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘情况 - 出现五种情况公司应改聘事务所[13][14] - 事务所主动终止业务，公司履行改聘程序[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，发现违规董事会通报、股东会可解聘[17][18] - 情节严重对责任人经济或纪律处分[18] - 事务所存在特定严重行为，股东会决议后不再选聘[18] 其他规定 - 审计委员会关注变更事务所等情形[18] - 制度中部分表述含本数规定[20] - 制度未尽事宜按国家法律和章程执行[21] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[21]

关联交易管理制度修订 - 关联交易管理制度经2025年8月25日董事会会议修订，待2025年第一次临时股东大会审议[1] 关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审批权限 - 总裁可批准与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下且占净资产绝对值不超0.5%的关联交易[11] - 董事会决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 成交超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易，董事会审议后提交股东会[11] 关联担保与资助 - 公司为关联人担保，需非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东会[12] - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外并需股东会审议[12] 交易计算与特殊规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审批标准[13] - 关联交易涉及或有对价，以预计最高金额适用审批规定[13] - 若证监会和深交所对审批权限有特别规定，按其规定执行[13] 委托理财规定 - 委托理财额度占净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议披露[19] - 委托理财额度占净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[19] - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[19] 交易标的时间规定 - 交易标的为公司股权，审计基准日距股东会召开日不超六个月[18] - 交易标的为非公司股权资产，评估基准日距股东会召开日不超一年[18] 日常关联交易审议 - 公司与关联人首次日常关联交易按金额提交审议，无具体金额提交股东会[21] - 日常关联交易可预计年度金额提交审议，超预计重新提交[22] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新审议披露[22] 特定关联交易处理 - 公司与关联人特定交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[24] - 公司与关联人特定关联交易可免于按《上市规则》部分条款履行义务[24] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％应披露[28] - 公司披露关联交易按证监会和《上市规则》规定执行并提交文件[28] 关联交易审查与管理 - 董事会审查关联交易考虑交易背景、关联关系、定价政策等因素[25] - 控股子公司关联交易视同公司行为，审批及披露遵循规定[28] - 董事、高管关注关联交易是否侵占公司利益[30] - 公司与关联人资金往来、担保等遵守规定，不损害公司利益[31] - 各职能部门、控股子公司关联交易前上报总裁[32] - 瞒报致信息披露问题，公司处分责任人[32] 制度制定与生效 - 本制度由董事会制定、修改并解释，经股东会审议通过后生效[35]

投资审批 - 证券投资总额未达公司最近一期经审计净资产10%，投资前经董事长批准[6] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元，经董事会审议批准并披露[6] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，除董事会审议披露外还需股东会审议[6] 投资监控 - 股票二级市场投资，连续30个交易日内股票资产组合累计亏损达20％或持仓个股单月亏损超30%，提交总裁和董事长审议[9] - 股票二级市场投资，账户单日整体波动超10%或个股紧急停牌需第一时间汇报[9] - 新股申购，连续三只新股上市首日收盘价跌破发行价或连续两季度收益率低于银行同期定期存款利率，提交董事会审议[10] 文件有效期 - 证券交易指令单有效期为5个交易日，资金用款申请单有效期为10个交易日[9] 汇报机制 - 投资操作人员每个工作日向董事长、总裁汇报资金运作和收益情况[9] - 投资操作人员每周周末书面汇报资金运作和收益情况，抄送财务负责人、董事会秘书[10] - 财务部每月月末书面报告资金使用和收益情况给董事会审计委员会[10] - 财务部每月结束后10日内编制委托理财报告向总裁和董事长报告并抄报董事会秘书[12] - 投资操作人员每周周末报送投资盈亏台账给总裁、董事长并抄报相关人员[19] 信息披露 - 公司拟进行证券投资，应在董事会决议后向深交所提交董事会决议及公告等文件[15] - 公司披露证券投资事项应包含投资情况概述、资金来源合规性等内容[15] - 公司应在定期报告披露报告期内证券投资及损益情况，含投资组合等[16] - 公司应在证券投资方案通过后、决议公开前向深交所报备账户信息[17] 审计监督 - 审计部每季度对证券投资资金使用情况审计核实并汇报问题[19] 特殊情形处理 - 发生特定证券情形，经办人一日内报备董事会办公室，涉及披露的两日内披露[20] 制度相关 - 董事会秘书负责证券投资信息披露，他人不得发布未公开信息[20] - 本制度自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[23]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我 家控股集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和 决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订 后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东大会审议 通过后方可生效。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 | 会。 | | | 员会。 | 专门委员会对董事会负责，为董事会的专门工 | | | 专门委员会对董事会 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范我爱我家控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为与管理，加强公司的推广以 及与外界的交流和沟通，根据《中华人名共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及 公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公司 的进一步了解和认知。 （四）合规披露信息原则。公司应遵守国家 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为规范公司董事会 专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，根据上述有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 内部控制管理制度 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效的内部控制与合规管理体系，提高我爱我家控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平和风险防范能力，促进公 司持续、健康的高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是指为实现公司整体战略和既定经营目标， 通过制定和实施一系列制度、程序和方法，由董事会、管理层及全体员工共同实 施的，旨在通过制定系统化的制度、流程和方法，为实现公司控制目标提供合理 保证的对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 第三条 公司内部控 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关责任人签字确认。 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一条 为完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥审计委 员会在年度报告编制和披露过程中的审核、监督作用，维护审计的独立性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会专门委员 会议事规则》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审核和披露的过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行相应职责和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025年8月 1 第一章 总 则 第一条 为加强我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范董事和高级管 理人员买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件，以及《我 爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户 ...