会议信息 - 公司第九届董事会2024年第七次会议7月17日发通知，7月23日通讯表决召开[1] - 会议应到董事11人，实到11人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘请部分高级管理人员的议案》[1] - 同意聘请晓平为总裁、曹秀华女士为副总裁[1] - 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票[2]

公司经营情况概述 - 2024年上半年,公司客户资源稳步扩大,核心客户和高端市场应用领域占比持续提升,主营产品产销量实现持续稳定增长[7] - 公司进一步优化中长期发展战略,通过项目化管理模式全面推进极致降本、高效创新、新兴市场开拓、数字化变革等专项工作,管控效率大幅提升,运营成本有效下降,核心竞争力持续增强[7] - 2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润18,500万元-23,500万元,比上年同期上升117.47%-176.25%;实现扣除非经常性损益后的净利润19,500万元-24,500万元,比上年同期上升142.24%-204.35%[8] 市场开拓情况 - 电子信息制造业及相关下游终端市场景气度和产品需求持续恢复,家电、通讯应用领域销售稳定增长;汽车电子、工控应用领域供应物料规格持续增加,新客户导入持续加快[9] - 公司积极把握AI算力、储能、低空经济等新兴领域发展机遇,持续开发新产品、新应用,产品结构持续优化,高端品销售占比和高端市场应用领域占比持续增加[9] 产品价格及成本管控 - 公司主营产品价格较为透明,将根据市场供需关系、客户及产品结构等因素制定价格策略,并持续优化客户结构和产品结构,提升核心客户交付能力和份额,提升高端品的营收占比和整体毛利率水平[10] - 公司持续深化低成本战略及精益文化建设,全面、全员、全过程采用极致降本的思维和方法论,深度推进降本工作,打造成本领先优势,围绕采购降本、技术降本、效率提升、良率改善、流程优化、能耗节约、自动化与信息化等方面开展降本增效工作[11] 产能建设情况 - 公司重点围绕阻容感三大产品规划新产能,投资建设"祥和工业园高端电容基地项目"、"新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目"、"新增月产1亿只一体成型电感技改扩产项目"和"新增月产40亿只叠层电感器技改扩产项目",目前阻容感新增产能均有释放并批量供货客户[12] 下半年重点工作 - 公司下半年将继续聚焦"改变、精益"的经营主题,持续强化主业发展,围绕中长期改革发展战略,坚持问题导向、目标导向,持续强化执行力,通过专业化治理加快提升响应效率和核心竞争力,确保企业可持续健康发展[13][14] - 公司以项目化管理模式全面推进"极致降本""高效创新""组织变革""全面质量管理""数字化变革""产业优化""新兴市场开拓"等专项工作[14]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利18,500万元 - 23,500万元，比上年同期上升117.47%-176.25%，上年同期盈利8,506.77万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利19,500万元 - 24,500万元，比上年同期上升142.24%-204.35%，上年同期盈利8,049.96万元[8] - 基本每股收益盈利0.16元/股 - 0.20元/股，上年同期盈利0.07元/股[8] 公司运营情况 - 2024年公司优化中长期发展战略，管控效率大幅提升，运营成本有效下降[3] - 报告期市场需求持续改善，公司客户资源稳步扩大，主营产品产销量持续稳定增长[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[11][15] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[4]

合规管理体系 - 合规管理体系范围为被动元器件及电子材料研产销相关活动[5] - 党委会在合规管理中起领导作用[10] - 董事会是决策机构，对合规管理负直接责任[10] - 董事会批准合规管理战略规划等多项职责[11] - 公司在董事会层面设合规委员会，下设合规管理办公室[13] - 经营层对董事会负责，负相应管理责任[11] - 监事会监督董事等依法履职[12] - 公司设首席合规官，由总法律顾问或相关领导兼任[16] - 各业务部门承担合规管理主体责任[17] - 各业务部门指定合规管理员协助工作[15] - 全体员工应主动学习合规知识并落实要求[16] 合规风险识别与管理 - 合规管理部门组织识别、分析和评价合规义务与风险，建数据库并更新[18][19] - 各部门负责本领域合规义务及风险管理并报送信息[19] - 重大事项按专项风险评估办法评估[19] - 合规管理部门发布预警，跟踪整改情况[19] 各领域合规要求 - 资本运作遵守证券监管法规，规范股权变动和信息披露[21] - 法务管理加强合同和决策审查，处理法律纠纷[21] - 公司治理依法合规行使职责，落实“三重一大”程序[21] - 财务管理规范债务、税务等工作，健全内控体系[21] 合规防控措施 - 加强作风建设，推进“三不腐”[24] - 完善多领域业务流程，防控合规风险[24] - 各部门结合实际防范合规风险[26] - 关注经营决策等环节合规管理[26] - 加强对重点人员合规管理[28] - 强化境外投资经营行为合规管理[29] 合规制度建设 - 建立合规管理制度，外规内化[32] - 各业务部门负责本领域外规内化，合规管理部门协助[33] - 建立合规审查机制，重大经营行为须审查[35] - 建立合规联席会议机制[38] 合规检查与举报 - 合规检查包括专项和业务检查[41] - 员工可向公司领导咨询合规疑问[43] - 员工等可举报违规线索，热线0758 - 6923000[44] 合规报告与评估 - 各部门编写报告报送，合规管理部门起草年度报告报董事会审议[47] - 通过内部审核、管理评审评估体系运行有效性[50] 合规考核与问责 - 把合规情况纳入部门和负责人年度考核[50] - 强化信息化建设，用大数据监控分析风险[50] - 每年开展合规评比，表彰奖励与问责[53] - 强化违规问责，完善处罚机制[54] 制度施行 - 本制度自发布日施行，废止相关文件[57] 重大合规风险标准 - 重大合规风险事件经济损失标准为3000万元以上[4]

组织架构调整 - 2024年7月8日召开会议审议通过组织架构调整议案[1] - 调整属内部管理机构调整，符合长远发展需要[1] - 调整利于战略落地和目标实现，不影响生产经营[1] 其他信息 - 调整后组织架构图详见附件[2] - 公告于2024年7月10日发布[4]

战略管理架构 - 公司战略实行统一协调、分层管理[3] - 董事会为决策机构，审定总体战略规划[4] - 经营班子为执行机构，实施各类战略规划[5] 战略编制与监控 - 投资发展部统筹编制总体战略规划[10] - 董事会办公室起草制度并监控实施效果[9] 审议与报告流程 - 总体战略规划经党委会等多层审议[8] - 相关部门每年初提交实施情况报告[11] 质询与调整机制 - 3月董事长对负责人进行实施情况质询[12] - 战略调整按程序审议批准[13][14]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第六次会议7月2日发通知，7月8日通讯表决召开，11位董事全到[1] 人事变动 - 聘请黄宗衡为财务负责人、殷健兼任总法律顾问[2][3] 组织架构 - 优化调整公司组织架构[4][6] 制度修订 - 制定及修订部分内部控制制度，含《公司财务基本管理制度》等四项[7][8]

内审体制与机构 - 建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 设立独立内审机构，负责人为第一责任人，适时建总审计师制度[4] 审计管理与规划 - 董事会审计委员会加强对审计计划等管理指导[6] - 制定“五年轮审规划”，每5年至少审计公司及所属公司一次[12] - 任期内至少审计所属公司主要领导人员经济责任情况一次[12] 审计权限与执行 - 内审机构履行16项职责，行使11项权限[10][11] - 推动落实中方审计权限，聚焦境外公司关键环节审计[14] - 实施审计提前3日送达审计通知书[17] 审计结果与整改 - 内审机构报告审计结果和线索[14] - 被审计单位10日内可提书面意见，30日送整改方案，90日完成整改[21][22] - 建立整改机制、台账管理及“销号”制度[24][25] 其他规定 - 每年总结内审工作，编写总结及计划[22] - 内审与多部门协作，结果作考核依据[26] - 问责整改不力人员[28] - 制度经董事会审议通过后施行[33]

人事变动 - 2024年7月8日公司董事会通过聘请财务负责人和总法律顾问议案[1] - 聘请黄宗衡为财务负责人，殷健兼任总法律顾问，任期与第九届董事会一致[1] 人员信息 - 黄宗衡1975年9月出生，本科，会计师[4] - 殷健1983年9月出生，英国华威大学硕士，律师、经济师[4] 合规情况 - 两人均未持股，无关联关系，无禁入等负面情形[5][6]

合伙企业出资 - 总认缴出资额5.01亿元，公司认缴5亿元占99.80%[2] - 中新睿博认缴100万元占0.20%[2] 合伙企业备案 - 2024年7月4日完成基金备案，编码SAMB75[4] - 管理人为中新融创，托管人为交通银行[4] 报表纳入 - 合伙企业将纳入公司合并报表，时间待确认[4]