恒逸石化股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格， 从事过证券服务业务。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 ...

恒逸石化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格依照《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵 守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程 监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日，公司召开第十一届监事会第十九次会议，审议通 过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关 于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司未来三年股东回报规划 （2023-2025 年）的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案》《关于公司暂无法提供前次募集资金使用情况报 ...

恒逸石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）:010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于恒逸石化股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 010443 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-032 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登 记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整总股本。 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 43,545.83 万元，母公 司 2023 年度实现净利润 34,856.04 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,485.60 万元，2023 年可供 分配利润总计为 43,605.56 万元。 三、公司履行的决策程序 1、 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司于2023年10月27日召开第十二届董事会第三次会议、2023年11月14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托 贷款的议案》。为保障逸盛新材料的稳定经营，公司拟继续通过公司及子公司向逸盛 新材料提供107,800万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2023年第三次临时股东 大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利 率上浮10%执行。 为降低逸盛新材料的融资成本，公司拟将委托贷款利率下调至按照中国人民银行 同期银行贷款利率上浮5%执行。逸盛新材料另一主要股东中金石化之股东荣盛石化 股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供 112,200 万元的委托贷款，在公司董 事会审议通过本议案后，双方将同时同比例调整委托贷款利率。 恒逸石化股份有限公司 关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-036 恒逸石化股份有限公司 关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 10 日分别召开第十一届董事会第二十八 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据前述 发行预案及决议，公司向特定对象发行股票相关决议的有效期及授权董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司 2022 年度股东大会通过之日起 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒逸石化 股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件的相关要求，对恒逸石化 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 1 月 30 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80 元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。 1 上述募集资金 2,949,999,987.0 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 侯江涛 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 侯江涛，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会 计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，先后供职于天安保险股份有限公 司、远东资信评估有限公司、建银工程咨询有限责任公司，目前任硅创科技（海 南）有限公司总经理、浙江 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对恒逸石化 2023 年度内部控制 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属控股子公司。纳入评价范 围的主要业务和事项如下: 1、内部控制环境 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》要求建立了规范的公司治理结构和议事规则， 形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了以股东大会为权力机构、董事会 为决策机构、监事会为监督机构、各职能部门为执行机构的架构体系。公司组织 架构运作良好，在组织架构内，各组织间职责明确，相互协作、相互制衡。 环境。 （3）人力资源 公司根据业务需要，不断完善人员聘用、员工 ...

恒逸石化股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恒逸石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日前的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...