恒逸石化股份有限公司董事会 风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会 决策功能，完善公司治理结构，公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司拟进行的重大投资项目进行风险研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 风险控制委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设召集人1名，由独立董事成员担任，负责主持委 员会工作；召集人由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 风险控制委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的成员不再具 备相关法律法规及《公司章程》规定的独立性，则该成员自动失去成员资格， 并由董事会根据本工 ...

信息申报 - 买卖计划提前2个交易日书面通知董事会秘书[5] - 新任董高通过任职后2个交易日申报个人及亲属身份信息[5] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日申报个人及亲属身份信息[5] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持股份总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 以前一年度最后交易日所持股份为基数算当年可转让股份数量[9] 减持限制 - 离职后6个月内不得减持股份[10] - 因违法违规被立案调查、处罚等未满6个月不得减持股份[10] 收益处理 - 违反短线交易规定所得收益归公司所有[11] 信息披露 - 董高股份变动2个交易日内公告[14] - 公司定期报告披露董高买卖股票情况[15] - 董高减持提前15个交易日报告并披露[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 董高减持计划完成或时间届满2个交易日内报告披露[16] - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[16] 离婚分配 - 离婚分配股份后，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[16] 检查与追责 - 董事会秘书定期检查董高买卖股票情况[19] - 违反制度公司可追究责任人多种责任[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

恒逸石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司公司章程和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募投 项目的具体实施，独立董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 ...

委员会构成 - 战略、投资与 ESG 委员会由 3 至 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人 1 名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[9] - 原则上提前 3 日通知，全体同意可免除[9] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期不得少于 10 年[10] - 通过的议案和表决结果书面报董事会[11] - 工作细则经董事会审议通过生效并解释[13]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任时应委任一名证券事务代表协助工作[4] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内重新聘任[5] - 空缺超三个月由董事长代行职责，六个月内完成聘任[5] - 特定情形下董事会应一个月内解聘[5] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[9] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法需担责[11] 其他规定 - 离任前须接受审查并移交文件和工作[6] - 聘任时须签订保密协议[7] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[14]

恒逸石化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）、《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长、董秘任副组长[5] - 董事会办公室负责常态化舆情监测管理[6] - 子公司设舆情信息联络人[6] 舆情处理原则及流程 - 处理原则含快速反应等[8] - 一般舆情向董办汇报，重大舆情向多部门通报[8][10] - 重大舆情处置有调查等措施[10][11] 后续措施 - 重大舆情处置结束后董办复盘[11] - 违规者公司追究责任[13]

累积投票制适用情况 - 单个股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独董时实行累积投票制[2] 董事候选人提出 - 董事会、持股1%以上股东可分别提非独董和独董候选人[5] 投票规则 - 选独董/非独董时投票权为股份数乘待选人数[8] - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[8] - 所投董事选票数超限额选票无效[10] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份一半[10] - 超应选人数得票多者当选[10] 缺额处理 - 达当选票数人数不足应选且超章程规定人数2/3，下次选举填补[10] - 不足2/3，未达当选票数候选人二轮选举，仍未达则两月内再开会选举[10] 相同票数处理 - 候选人票数相同二轮选举，仍不能决定且达章程规定人数2/3，下次选举缺额[10]

恒逸石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息 出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-088 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参加。 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于2025年8月19日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年半年度经 营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15:00-17:00举行2025年半年度网上业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式 参与，具体如下： 1、时间：2025年9月4日（星期四）下午 ...