公司逸盛新材料提供关联委托贷款的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对恒逸石化向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托 贷款的公告》（公告编号：2022-112），公司已通过公司及子公司向逸盛新材料 提供 107,800 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，自公司 2022 年第四次临时股东 大会审议通过后，按资金到位时间起算。 目前，鉴于该笔委托贷款即将到期，为保障逸盛新材料的稳定经营，公司拟 继续通过公司及子公司向逸盛新材料提供 107,800 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷 款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮 10%执行，中金石化持有逸盛新 材料 ...

（以下无正文，下接签署页） 恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第三次会议所审议的相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下： 一、 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 公司向浙江逸盛新材料有限公司提供不超过 107,800 万元委托贷款的关联交易事 项审议程序合法、有效，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定；该项关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的 利益。 陈林荣： 侯江涛： 洪鑫： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-109 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 董事，并于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 2、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称"逸盛新材料"） 提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新材料的生产经营，公司拟延续该 笔委托贷款，通过公司及子 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-113 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）交易系统投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 10 月 27 日召开公司第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议所审议事项的事前认可函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具 体情况后，现发表事前意见如下： 一、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 2 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第三次会议 所审议事项的事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪鑫： 年 月 日 公司为浙江逸盛新材料有限公司提供不超过 107,800 万元委托贷款，是为保障其 正常生产经营，有利于优化企业产品结构，创新企业生产经营方式，有利于公司稳固 行业龙头地位，优化产业链结构，增强企业核心竞争力，有利于公司提高盈利能力， 实现快速健康发展。同时，逸盛新材料另一主要股东宁波中金石化有限公司之股东荣 盛石化股份有限公司按出资比例提供同等条件的委托贷款，有效降低公司提供委托贷 款的风险。 综上所述，同意将《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-112 恒逸石化股份有限公司 关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 中金石化 | 指 | 宁波中金石化有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | PTA | 指 | 精对苯二甲酸 | （三）关联关系 公司通过控股子公司恒逸有限持有逸盛新材料 49.00%的股权，逸盛新材料为公 司参股子公司；公司副董事长、财务总监方贤水先生同时担任逸盛新材料董事，故本 次委托贷款构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司于2022年10月28日披露了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的 公告》（公告编号：2022-112），公司已通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800 万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2022年第四次临时股东大 ...

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第二次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-110 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第三季 度报告，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》以 ...

关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案（第三期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 本次回购资金总额不低于人民币 100,000 万元，不超过人民币 200,000 万元；回 购价格为不超过人民币 11.50 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号： 2022-113）。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-108 进展公告》（公告编号： ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-106 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 16 日，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化" 或"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"恒逸转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行 使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日），如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 16 日开始计算，若再次触发"恒逸转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"恒逸 转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于不向下修正 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-104 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）近日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）函告，获悉恒逸集团将其持有 的公司部分股权办理了到期解除质押及再质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 否 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | 限 | 充质 | 始日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 押 | ...