| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | 恒逸石化股份有限公司 关于恒逸转债 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"将于 2023 年 10 月 16 日按面值支付第三年利息，每 10 张"恒 逸转债"（合计面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税） 2、债权登记日：2023 年 10 月 13 日 3、除息日：2023 年 10 月 16 日 4、付息日：2023 年 10 月 16 日 1 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：恒逸石化股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：恒逸转债 3、债券代码：127022 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行规模：200,000.00 万元 5、"恒逸转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四 年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 ...

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）可转债发行情况 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为11.00元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.5元/股。 3、2023年第三季度共有40张"恒逸转债"转股，共计转换成 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-101 1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化 2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债 3、转股价格：11.00 元/股 4、转股时间：2021 年 4 月 22 日至 2026 年 10 月 15 日 5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会审议表决。 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 9 月 17 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格 修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-098 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事共同推 举李玉刚先生为公司第十二届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第十二届监事会股东代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。经 第十二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十二届监事会第一次会 议以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经监事会成 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1450 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 1 法律意见书 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2023 年 9 月 28 日下午 14:30；召 开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-100 恒逸石化股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划购买完成 暨控股股东员工增持计划实施进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第十一 届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开 第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场 购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石化股票的购买，授权公司 董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时，2023 年 7 月 28 日，公司发布了《关于 公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告 编号：2023-072），拟 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-097 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。经第十 二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第十二届董事会第一次会 议以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 方贤水先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十二届董事会届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经董事会成员一致推举，会议由董事邱奕博先生主持，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-096 恒逸石化股份有限公司 2．网络投票时间：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15－ 2023 年 9 月 28 日 15:00。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股 东负责的精神，我们对公司第十二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真的 核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未 发现有存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形；被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间 能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次 高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情 形。 1 （本 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230911 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会  | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日，15：00--17：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长、总裁：邱奕博 副董事长、财务总监：方贤水 | | 人员姓名 | 董事会秘书：郑新刚 | | | 公司于 2023 年 9 月 11 日 15:00-17:00 在全景网"全景•路 | | | 演天下"（http://rs.p5w.net）举行 年半年度网上业绩说明 2023 | | | 会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主 | | | 要内容如下： | | | ...