公司治理 - 报告期内召开16次董事会会议和5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会未召开会议[5] - 独立董事在公司现场工作时间不少于15天[9] 关联交易与审计 - 2023年关联交易未超额度，2024年预计关联交易合理[10] - 2024年续聘永拓会计师事务所为年度审计机构[13] 股权与激励 - 2024年1月31日以3.28元/股向64名激励对象授予955万股限制性股票[17] - 2024年1月31日调整2023年限制性股票激励计划相关事项并确定授予日[17] 资金与担保 - 2020 - 2023年度控股股东及其关联方非经营性资金占用8344万元已收回[19][20] - 2020年为南宁儿童医院贷款提供6553万元质押担保，大股东兜底保证金已到位[18] 人事与薪酬 - 2024年7 - 8月审议董事会成员、高管薪酬方案及人事任免等议案[14][16]

南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁戈夫） 本人梁戈夫，于2024年8月9日当选为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事。在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，诚信、 勤勉、专业的履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间(2024年8月9日至2024年12月31 日)的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人研究生学历，二级教授，博士生导师。现任广西大学教授；公司独立董事； 广西农投糖业集团股份有限公司独立董事；中国管理科学与工程学会理事；中国高校 价值工程专委会常务理事；1994年至2000年任广西大学副教授；1998年起任广西大学 经济研究所常务副所长；1998年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任。 曾任广西绿城水务股份有限公司独立董事；报告期内任皇氏集团股份有限公司独立 ...

会议相关 - 2024年1月1日至8月9日召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，审计委员会召开2次会议，独立董事均投赞成票[5] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易议案，独立董事同意[6] - 2024年7月19、23日及8月2日分别召开薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[14] - 2024年1月31日召开董事会临时会议审议限制性股票激励计划相关议案[15] 交易与担保 - 2023年实际日常关联交易金额未超出批准额度，2024年预计交易符合经营需要[11] - 2024年1月31日以3.28元/股向64名激励对象授予955万股限制性股票[15] - 公司以36.41%广投国医股权为南宁儿童医院提供6553万元质押担保[16] - 大股东黑五类集团为担保纠纷案赔偿责任兜底，6553万元履约保证金已到位[16] 资金与报告 - 2020至2023年度控股股东及其关联方非经营性占用资金8344万元已全部收回[17] - 公司按时编制并披露2023年年报等报告，独立董事签署书面确认意见[12] 人员提名 - 2024年7月23日审议提名第十一届董事会独立董事和非独立董事候选人议案，程序合法合规[13] 工作时间 - 独立董事2024年在公司现场工作时间不少于15天[10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，南 方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事叶 志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生的任职经历、履职情 况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存 在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

利润分配 - 公司以753,489,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2023年度利润分配预案以753,489,550股为基数，每10股派现金红利0.5元，预计派发现金红利37,674,477.5元[161] - 2024年中期分红预案：盈利且净利润达3500万元以上，以总股本为基数，派发现金红利不超净利润60%[161] - 现金分红总额37,674,477.5元，占利润分配总额比例48.46%，可分配利润77,737,620.08元[163] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为2,464,511,024.69元，较2023年的2,676,505,918.69元减少7.92%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为77,737,620.08元，较2023年的43,078,204.46元增长80.46%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,421,516.52元，较2023年的34,204,729.42元增长97.11%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为330,009,514.45元，较2023年的280,270,595.74元增长17.75%[20] - 2024年基本每股收益为0.104元/股，较2023年的0.058元/股增长79.31%[20] - 2024年稀释每股收益为0.104元/股，较2023年的0.058元/股增长79.31%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.01%，较2023年的1.73%增加1.28%[20] - 2024年末总资产为4,608,467,567.08元，较2023年末的4,445,660,520.05元增长3.66%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,565,800,005.56元，较2023年末的2,518,355,764.30元增长1.88%[20] 季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为459,069,539.65元、513,853,129.68元、615,193,238.84元、876,395,116.52元[25] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,197,882.52元、7,780,077.75元、30,774,467.05元、35,985,192.76元[25] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 50,174.10元，2023年为3,661,950.29元，2022年为4,451,531.67元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,616,786.61元，2023年为7,068,973.80元，2022年为6,085,572.67元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为10,539,194.83元，2022年为112,261.31元[27] - 2022年债务重组损益为 - 64,265.00元[27] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为10,316,103.56元、8,873,475.04元、14,018,320.99元[28] - 与资产相关的政府补助5,653,320.12元应列报为经常性损益[28] 品牌荣誉 - 公司品牌以163.68亿元的价值荣登“2024年中国500最具价值品牌”第420名[35] - 2024年12月，南方黑芝麻荣获“黑芝麻糊中国第一品牌”“中国首款黑芝麻糊保健食品”两份市场认证[35] 业务线优势与战略 - 公司健康大米系列产品产自江汉平原，在西南、华中和华南地区有竞争力，旗下湖北京和米业获多项称号[36] - 公司电商代理和内容电商业务有明显优势，是有较大影响力的纯互联网渠道运营商[36] - 公司坚持健康产业发展战略，聚焦健康食品经营[37] - 公司黑芝麻糊冲调产品沉淀超40年工艺精华，重点布局保健品资质黑芝麻糊业务[39] - 公司中老年高钙黑芝麻牛奶产品销量持续增长[39] - 公司烘焙系列产品销售收入同比有一定增长[39] - 公司大米业务围绕国家优质粮工程开展，有成熟生产系统和较好市场占有率[40] - 公司电商业务推进整合优化升级战略，经营效益提升但营收有一定下滑[41] 许可证书情况 - 截至报告期末，公司及子公司拥有19个主要许可证书[42] 经销模式财务数据 - 经销模式下主营业务合计营业收入23.72亿元，营业成本18.34亿元，毛利率22.70%，较上年同期减少8.65%[44] - 2024年末经销商总数1891个，较2023年末减少383个，其中传统销售减少385个，电商销售增加2个[44] - 前五大经销客户合计销售额6.20亿元，占年度销售总额比例25.17%，期末应收账款总额9414.45万元[45] 线上直营财务数据 - 线上直营南方黑芝麻品牌2024年营业收入1.53亿元，营业成本7085.62万元，毛利率53.76%[46] 采购情况 - 采购内容中工厂采购原材料金额最高，为8.92亿元，其次是代理品种产品采购6.18亿元[47] 营业成本情况 - 2024年营业成本合计18.76亿元，较2023年减少8.24%，其中食品业直接材料占比最高为54.07%[48][49] - 营业成本18.76亿元，同比下降8.24%，因收入下降和供应链优化[57][58] 产品产销存情况 - 冲饮系列产品2024年销售量439.47万件，生产量427.38万件，库存量17.15万件，同比分别减少3.23%、5.14%、41.38%[49] - 直饮系列产品2024年生产量91.58万件，库存量7.60万件，同比分别增加3.18%、18.56%，销售量90.39万件，同比减少1.47%[49] - 黑养黑系列产品2024年销售量14.69万件，生产量14.55万件，同比分别增加44.02%、31.79%，库存量1.44万件，同比减少8.86%[49] - 冲饮系列设计产能10万吨，实际产能3.92万吨；直饮系列设计产能2.75万吨，实际产能1.08万吨[50] - 冲饮系列销售量439.47万件，同比下降3.23%；生产量427.38万件，同比下降5.14%；库存量17.15万件，同比下降41.38%[65] 各业务线收入占比及变化 - 自产食品业务收入17.75亿元，占比72.03%，同比增长5.46%[61] - 第三方品牌电商业务收入5.97亿元，占比24.23%，同比下降34.65%[61] - 广西区内收入1.00亿元，占比4.07%，同比增长135.09%[61] - 硒食品销售额6.663855亿美元，同比增长1.19%；电商业务销售额5.972171亿美元，同比增长3.00%[64] 费用情况 - 销售费用2.24亿元，同比下降7.04%，因收入下降和深化内部管理改革[57][58] - 管理费用1.36亿元，同比下降14.35%，公司治理完善费用得到控制[57][59] - 财务费用0.44亿元，同比下降34.52%，因降低贷款综合平均利率[57][60] - 所得税费用0.23亿元，同比增长88.34%，因净利润增长[57][60] - 研发投入0.26亿元，同比增长18.69%，因加大新产品研发投入[57][60] - 销售费用2.2427790156亿美元，同比下降7.04%；管理费用1.3642272408亿美元，同比下降14.35%[73] - 财务费用4396.855858万美元，同比下降34.52%，因公司降低贷款综合平均利率，利息支出减少[73] - 研发费用2576.351918万美元，同比增长18.69%[73] - 报告期高铁等传统广告费用约1100万元，电商及互联网新媒体传播广告费约1000万元[74] - 2024年研发投入金额为25,763,519.18元，较2023年的21,706,854.80元增长18.69%，研发投入占营业收入比例为1.05%，较2023年的0.81%增加0.24%[75][76] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为2,794,844,602.56元，较2023年的3,015,620,583.81元减少7.32%，经营活动现金流出小计为2,464,835,088.11元，较2023年的2,735,349,988.07元减少9.89%，经营活动产生的现金流量净额为330,009,514.45元，较2023年的280,270,595.74元增长17.75%[76] - 2024年投资活动现金流入小计为12,149,215.09元，较2023年的15,120,831.48元减少19.65%，投资活动现金流出小计为267,411,035.81元，较2023年的110,241,102.51元增长142.57%，投资活动产生的现金流量净额为 -255,261,820.72元，较2023年的 -95,120,271.03元减少168.36%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,452,677,391.35元，较2023年的1,467,809,675.20元减少1.03%，筹资活动现金流出小计为1,429,433,521.76元，较2023年的1,736,087,025.86元减少17.66%，筹资活动产生的现金流量净额为23,243,869.59元，较2023年的 -268,277,350.66元增长108.66%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额为98,009,411.85元，较2023年的 -83,048,564.71元增长218.01%[76] 投资与资产减值情况 - 投资收益为8,180,839.28元，占利润总额比例为7.11%，主要是确认对联营企业的投资损失及处置债权形成投资收益[80] - 资产减值为 -16,380,307.12元，占利润总额比例为 -14.25%，主要是计提存货、长期股权投资、商誉减值准备[80] 资产负债情况 - 2024年末货币资金为230,736,071.85元，占总资产比例为5.01%，较年初增加1.65%；应收账款为386,305,449.84元，占总资产比例为8.38%，较年初减少1.60%[82] - 2024年末在建工程为222,499,484.81元，占总资产比例为4.83%，较年初增加1.23%；短期借款为767,796,661.72元，占总资产比例为16.66%，较年初减少2.79%[82] - 合同负债为37,863,884.9元，占比0.82%，较上期增加0.13%；长期借款为312,611,830元，占比6.78%，较上期减少1.12%；租赁负债为2,462,968.44元，占比0.05%，较上期无变化[83] - 其他权益工具投资期初数为13,123,769元，期末数为11,022,066.79元，其他变动为2,101,702.21元，系北京华盖映月影视文化投资合伙企业收回投资款[84] 资金受限与担保情况 - 2024年12月31日，公司前身遗留保证金410,435.62元、子公司保证金存款6,000,000元使用受限，子公司部分银行账户因长期未使用或诉讼被暂停业务、冻结，涉及金额分别为278,196.78元和1,073,615.66元[85] - 多家子公司以固定资产、无形资产、存货、应收账款等为银行借款提供抵押或质押，涉及借款金额超5.85亿元[86][87] 投资额变化 - 报告期投资额为10,120,000元，上年同期为24,940,000元，变动幅度为 -59.42%[88] 子公司情况 - 南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司为子公司，注册资本56,520,000元，总资产1,626,313,667.20元，净资产823,879,561.55元，营业收入561,

公司治理违规 - 公司未履行审议程序及信息披露义务为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司5.05亿元银行贷款提供6553万元股权质押担保 占2019年末经审计净资产2.38% [2] - 时任董事长韦清文 时任总经理刘辉 时任财务总监李维昌因未恪尽职守被公开谴责 董事会秘书周淼怀被通报批评 [2][3] - 公司及主要责任人因违规担保行为受到深交所纪律处分 [2][3] 管理层薪酬变动 - 时任董事长韦清文2019-2023年薪酬分别为123.4万元 115.2万元 103.2万元 147.1万元 212.7万元 [4][5] - 韦清文2023年薪酬212.7万元较2022年147.1万元增长44.6% 显著高于行业平均118.0万元 [4][5] - 韦清文通过持股34.1%的广西黑五类食品集团有限责任公司间接控制公司30.25%股权 [5] 财务表现 - 2024年前三季度营业收入15.88亿元同比下降17.37% 归母净利润0.42亿元同比下降5.26% [6] - 2024年全年预计归母净利润5500万元-8000万元 同比增长27.67%-85.71% [6] - 扣非净利润预计5400万元-7900万元 同比增长57.87%-130.96% 基本每股收益0.074元/股-0.11元/股 [6] 公司基本情况 - 公司成立于1993年5月 是以黑芝麻健康产品研发生产销售为主业的大型民营企业集团 [5] - 注册资本7.53亿元 法定代表人为李玉珺 [5] - 主营业务为黑芝麻产业 涵盖健康产品全产业链 [5]

公司技术发布 - 推出新一代芯片平台、跨域融合方案及多项全球合作 全面展示辅助驾驶、舱驾融合与安全计算领域创新突破 [1] - 华山A2000家族芯片基于7nm车规工艺打造 集成12类功能单元实现单芯片多任务并行处理 [5] - 自研"九韶"NPU架构采用大核设计支持Transformer硬加速 支持FP8/FP16混合精度运算 能效比达行业顶尖水平 [5] - A2000系列包含Lite、标准版和Pro三款产品 分别针对城市辅助驾驶、全场景通识辅助驾驶和高阶全场景通识辅助驾驶需求 [7] - 配套BaRT工具链兼容PyTorch/Triton等主流框架 支持开发者快速部署算法 [7] 产品生态拓展 - 武当C1296芯片实现首个国产单芯片中央计算平台量产 采用7nm工艺整合智能座舱/辅助驾驶/车身控制硬件资源 [8] - 与东风汽车/均联智行合作方案将搭载于多款新车型 计划2025年达到量产状态 [8] - C1296芯片跨域能力打通座舱交互与行车辅助数据闭环 支持从经济型到高端车型的灵活适配 [8] - 通过武当1200家族芯片与华山A2000芯片协同 推出"大脑+小脑"机器人平台方案 与武汉大学刘胜院士团队/傅利叶团队推进具身智能场景落地 [7] 战略合作进展 - 与英特尔达成战略合作并成立联合工作组 共同开发"英特尔&黑芝麻智能舱驾融合平台" [10] - 合作方案采用分层架构：武当1200芯片作为安全底座 英特尔旗舰处理器提供座舱体验 华山A2000芯片支撑辅助驾驶大模型运算 [10] - 三方方案通过模块化设计可快速移植至全球主流车型平台 满足国内外市场智能化与成本双重需求 [9] - 公司立足汽车领域向机器人/边缘计算等场景延伸 以全栈技术能力开启智能时代计算革命 [4] 公司发展历程 - 凭借自研ISP/NPU两大核心IP构建华山系列（辅助驾驶芯片）与武当系列（跨域融合芯片）两大产品线 [2] - 通过A1000（本土首款车规级高算力芯片）/C1236（全球首款跨域融合芯片）等产品持续突破 成功登陆港交所成为智能汽车AI芯片第一股 [2] - 以技术创新+开放生态双轮驱动 聚焦芯片研发赋能汽车智能化转型 [4]

文章核心观点 - 2025上海车展上黑芝麻智能展示创新方案和芯片，凭借技术创新和量产车型应用展示中国汽车产业“芯”力量 [2][5] 技术创新 - 发布以武当C1200系列芯片为核心的跨域融合平台，解决智能汽车安全、算力和功能扩展核心问题，满足ASIL - D最高安全等级，支持模块化算力扩展 [2] - 联合英特尔推出“英特尔&黑芝麻智能舱驾融合平台”，增强开放性和生态协同能力 [2] - 展示华山A2000系列芯片，专为下一代AI大模型设计，集成先进处理单元，通过BaRT AI工具链实现卓越算力与扩展性，“全场景通识辅助驾驶”功能提升AI模型推理能力 [2] 量产成果 - 华山A1000系列芯片赋能吉利银河E8、领克07、领克08等热销车型，验证其在智能驾驶领域强劲表现 [3] - 武当C1200系列专注智能汽车跨域融合，C1236和C1296芯片被多个主机厂和Tier1供应商应用于量产项目 [3] - 展示与深庭纪合作开发的智能机器狗，呈现跨域芯片在具身智能领域创新应用 [3] 生态合作 - 与亿咖通、德赛西威、保隆科技等领先Tier1企业合作，展出超30款基于华山A1000和武当C1200系列的智能汽车域控制器 [5] 市场表现 - 吉利银河2024年销量达49.4万辆，同比增长80%，2025年销量目标定为100万辆，黑芝麻智能预计继续发挥关键作用 [3]

核心产品发布 - 公司在2025年上海国际车展发布"安全智能底座"方案 以武当C1200家族跨域融合芯片为核心 通过硬件级安全隔离架构实现功能安全域隔离 满足ASIL-D最高安全等级 [2] - 武当系列芯片与专注自动驾驶的华山系列（含A1000/A2000家族）共同构成"双核驱动"技术矩阵 覆盖L2+到L3+全场景智能驾驶需求 [5] 战略合作进展 - 与英特尔达成战略合作 联合推出"舱驾融合平台" 深度整合英特尔智能座舱技术与公司辅助驾驶算法优势 计划2025年第二季度发布参考设计方案 [2] - 与东风汽车、均联智行联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段 基于武当C1296芯片的方案将率先搭载于东风汽车多款新车型 计划2025年底达到量产状态 [5] 市场表现与技术布局 - 华山A1000芯片已在吉利银河E8、领克07、东风奕派eπ007等多款车型实现量产 覆盖更高等级辅助驾驶应用 [5] - 高工智能汽车数据显示 公司凭借A1000芯片出货量以12.15%市场份额位列2024年中国市场传统自主品牌乘用车NOA行泊一体域控计算方案供应商第三名 [5] - 公司深化"技术创新+开放生态"双轮战略 通过优化带宽性能和混合模型架构突破端侧大模型推理效率瓶颈 并以汽车领域为基点向机器人、边缘计算等场景延伸技术能力 [5]

行业合作动态 - 英特尔与黑芝麻智能合作计划2025年第二季度发布舱驾融合平台参考设计并推进量产准备 [1] - 英特尔与面壁智能共同研发端侧原生智能座舱技术 [1] - 英特尔与韩国半导体公司BOS Semiconductors达成合作关系 [1] 技术布局 - 舱驾融合平台参考设计预计在2025年Q2发布 涉及智能驾驶与座舱系统的整合 [1] - 端侧原生智能座舱研发聚焦本地化AI处理能力 减少云端依赖 [1] 时间节点 - 舱驾融合平台量产准备时间明确为2025年第二季度 [1]