参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人1588人，代表股份2246154546股，占比49.5887％[5] - 现场参会5人，代表股份2130612898股，占比47.0379％[5] - 网络投票1583人，代表股份115541648股，占比2.5508％[5] 议案表决情况 - 《借款展期暨关联交易议案》同意股数958116562，占比98.5740%[7] - 《承诺延期履行议案》同意股数957756262，占比98.5370%[7] - 《续聘审计单位议案》同意股数2232882346，占比99.4091%[7] 其他 - 实际控制人承诺期限延至2026年12月31日[2] - 股东大会2024年12月27日召开，地点南京栖霞区[3]

减持情况 - 2021.11.16 - 2024.12.25新工投减持2000万股，占总股本0.44%[1] - 2021.11.16 - 2024.12.25南京机电减持3118.03万股，占总股本0.69%[1] - 2024.12南京机电减持750.92万股，占总股本0.17%[1] - 2021.11.16 - 2024.12.25二者合计减持5118.03万股，占总股本1.13%[1] 持股比例 - 本次变动前二者合计持股90761.5314万股，占总股本20.04%[2] - 本次变动后二者合计持股85643.5014万股，占总股本18.91%[2] 过往减持 - 截至2022.4.19新工投减持5623万股，占总股本1.24%[2] - 截至2022.4.19南京机电减持3367.11万股，占总股本0.74%[2] - 2021.11.15二者减持比例达1.02%[2] 减持计划 - 二者计划减持不超27177.4016万股，即不超总股本6%[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次临时会议通知于2024年12月2日电邮发出，12月16日通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》[2] - 选举樊来盈为公司第十一届监事会主席，任期同第十一届监事会[2] - 选举议案同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 林相如因职务变动辞去职工代表监事职务[2] - 文孟娟当选第十一届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 文孟娟1976年生，西大工商硕士，2010年4月加入公司[4] - 文孟娟现任OBM事业群中国区人力资源负责人[4] - 公告于2024年12月17日发布[3]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二次临时会议于2024年12月16日召开，9位董事实到[1] - 选举宣建生为公司第十一届董事会董事长[2] - 董事会设立四个专门委员会并确定成员及主任委员[3] 人员聘任 - 聘任宣建生为公司总裁[6] - 聘任陈优珠、张强等6人为公司副总裁，张强兼任财务总监[7] - 聘任郭镇为公司董事会秘书[8] - 聘任徐歆、邓文韬为公司证券事务代表[9] 人员离任 - 原副总裁黄文辉、王必禄、黄秀娟任期满离任，未持有公司股票[10] 人员履历 - 陈优珠1993年2月加入，2021年5月18日起任副总裁[12] - 张强2015年2月加入，2023年6月1日起任副总裁兼财务总监[13] - 林相如2006年10月加入，现任相关主管[16] - 孙丽莉2018年9月加入，现任相关负责人[18] - 郭镇2020年5月加入，2021年6月8日起任董事会秘书[19] - 徐歆、邓文韬2021年6月8日起任证券事务代表[22] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表已取得深交所资格证书[24] - 董事会秘书联系电话为0755 - 36358633[24] - 证券事务代表联系电话为025 - 66852685[24] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为025 - 66852680[24] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为stock@tpv - tech.com[24]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-045 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第十一 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计 单位及内部控制审计单位的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 冠捷电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证券、期货 相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了 2023 年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审 计规程，顺利完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员 会的建议，公司拟续聘中审众 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月27日下午2:30[2] - 网络投票时间为12月27日上午9:15至下午3:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月24日[3] 会议地点与提案 - 会议地点为南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室[4] - 审议提案包括借款展期暨关联交易等三项议案及总议案[5] 投票相关 - 关联股东在两项议案表决时回避[6] - 股东登记时间为12月26日特定时段[7] - 网络投票代码为360727，投票简称为冠捷投票[12]

此议案须提交公司股东大会审议。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-042 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次临时会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电邮方式发出。会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》 监事会经审核后认为：实际控制人中国电子信息产业集团有限公司申请相关承诺延 期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关 规定，未对公司资产造成损失，未影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益 的情形；审议程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 监 事 会 2024年12月12 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于实际控制人相关承诺延期履行的公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本 公 司"、"上市公司"：指冠捷电子科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "冠捷有限"：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资 产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权 "冠捷福建"：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷有限下属全资公司 2020 年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组（以下 简称"本次交易"），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵 （部分无证房产权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况 于 2022 年 4 月出具延期履行的承诺，中国电子预计至承诺期限届满（2024 年 12 月 31 日）不能完全履行相关承诺，拟就本次交易尚未完全履行的物业瑕疵承诺 ...

借款情况 - 公司每年向中电熊猫累计借款总额不超20亿，2021年末借款本息余额约13.8亿[3] - 2022年中电熊猫转让13.3亿债权给中国电子，公司向中电熊猫借款5017.014934万元、向中国电子借款13.3亿，展期至2026年1月1日，利率3.85%[4][6] - 本次借款展期金额约13.8亿，期限2025年1月1日至2026年1月1日，利率3.85%，季度付息，中国电子对欠付利息按季计收复利[6] 关联方数据 - 截至2024年6月30日，中电熊猫总资产7900899.91万元，净资产194323.77万元，2024年半年度营收3054667.88万元、净利润88773.06万元[7] - 截至2024年6月30日，中国电子总资产44881980.38万元，净资产7754190.46万元，2024年半年度营收12709714.57万元、净利润152475.34万元[9] 关联交易 - 2024年前三季度，公司与中国电子及其下属企业累计日常关联交易采购类约15193万元、销售类约4042万元、租赁类约8万元、商标使用费约23万元[15] 审议情况 - 本次借款展期事项获2024年12月11日公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议[6] 财务余额 - 存放于中电财务存款期末余额为3.60，收取或支付利息/手续费为39.22[16] - 截至2024年三季度末，公司应付中国电子关联借款期末余额为133000.00万元[16] - 截至2024年三季度末，公司应付中电熊猫关联借款期末余额为5017.01万元[16] - 截至2024年三季度末，公司应付华电有限公司第三期股权收购对价期末余额为220622.39万元[16]