授信额度 - 公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度10亿元[3] - 2024年度北医医药预计授信3亿，武汉公司1亿，母公司6亿[7] 担保额度 - 公司为全资子公司新增担保总额度不超3.68亿元[3] - 本次担保后全资子公司接受担保额度4亿，占比28.13%[18] - 北医医药新增2.68亿，占比18.85%；武汉公司新增1亿，占比7.03%[9] 财务数据 - 2023年末北医医药资产16.35亿，净利润4876.2万[10] - 2024年3月末北医医药资产15.58亿，净利润1049.91万[11] - 2023年末武汉公司资产6.39亿，净利润968.15万[12] - 2024年3月末武汉公司资产5.62亿，净利润137.06万[13] 会议相关 - 2024年7月4日召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议[19] - 《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》表决全票通过[19] 各方意见 - 独立董事认为事项有利，担保风险小[19] - 监事会认为担保风险可控，符合公司和股东利益[20]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，第十一届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年6月26日公司召开职工代表大会，选举郑晓东、游菊为职工代表监事[1] 职工代表监事信息 - 郑晓东为生产制造中心副总经理，游菊为营销中心销售管理部经理[5][6] - 二人未持股，与相关方无关联，近五年未受处罚[5][6]

会议信息 - 2024年6月27日14点30分在重庆举行股东大会[3] - 现场和网络投票股东代表共14人，代表股份204,513,735股，占比34.3151%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数多为203,370,224股，占比99.4409%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意203,363,524股，占比99.4376%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意203,378,524股，占比99.4449%[11] - 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》等议案，回避202,784,424股，同意585,800股，占比33.8748%[10] - 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》，回避202,784,424股，同意594,100股，占比34.3547%[11] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事等议案同意股数多为203,349,025股，占比99.4305%[11][12] 会议合规 - 2023年年度股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[14]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 选举结果 - 全体监事选举张必成先生为公司第十一届监事会主席[3] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

公司治理结构 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一[2] - 公司第十一届董事会董事任期三年[2] 监事会情况 - 公司第十一届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[3] - 公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一[3] - 公司第十一届监事会监事任期三年[3] 人员聘任 - 聘任袁平东为公司总裁，赵全波为公司副总裁兼财务总监等[5] - 高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过至第十一届董事会届满[5] - 董事会同意聘任何苗为公司证券事务代表，任期三年[5] 人员变动 - 陶剑虹不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务[6] 新增人员情况 - 贺清凯任北大医药副总裁，未持股，与大股东无关联[14] - 陈祥洪任北大医药生产制造中心总经理，未持股，与大股东无关联[15] - 袁宇飞任北大医药董事会秘书，未持股，与大股东无关联[16][17] - 何苗任北大医药证券事务代表、证券部经理，未持股，与大股东无关联[19] 任职条件 - 贺清凯符合高级管理人员任职条件[14] - 陈祥洪符合高级管理人员任职条件[15] - 袁宇飞符合董事会秘书任职条件[17] - 何苗符合证券事务代表任职条件，近五年未在其他机构任董监高[19]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共14人，代表股份204,513,735股，占比34.3151%[5] - 现场参会4人，代表股份202,784,524股，占比34.0250%[5] - 网络投票10人，代表股份1,729,211股，占比0.2901%[5] - 中小股东11人，代表股份1,729,311股，占比0.2902%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总同意票203,370,224，占比99.4409%[6] - 《2023年度财务决算报告》总同意票203,370,224，占比99.4409%[8] - 《2023年度利润分配预案》总同意票203,363,524，占比99.4376%[9][11] - 《2023年度报告及其摘要》总同意票203,370,224，占比99.4409%[12] - 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》总同意票585,800，占比33.8748%[14] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决[13][15] - 《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》未通过[16][17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过，同意票占比99.4449%[18] - 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》未通过[21][22] 换届选举情况 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》通过，齐子鑫等6人当选[23] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》通过，曾建光等3人当选[25] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》通过，张必成等3人当选[26][27] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开和表决程序合法有效[28] - 备查文件有《北大医药股份有限公司2023年度股东大会决议》等[28]

董事会会议 - 北大医药第十一届董事会第一次会议于2024年6月27日召开，9位董事全部出席[2] 人事任免 - 齐子鑫当选公司第十一届董事会董事长[3] - 袁平东被聘任为公司总裁[6] - 赵全波等被聘任为公司副总裁、财务总监等[7][9] 议案表决 - 多项选举、聘任议案表决全票通过[4][6][7][8]

独立董事提名 - 王唯宁被提名为北大医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王唯宁具备五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名要求王唯宁不适用[20][21] 独立性条件 - 王唯宁及直系亲属不在公司及其附属企业任职[21] - 王唯宁及直系亲属非特定股东[22] - 王唯宁及直系亲属不在特定股东任职[23] 合规情况 - 王唯宁最近十二个月无限制情形[28] - 王唯宁近三十六个月无刑事处罚等[31] - 王唯宁近三十六月无交易所谴责批评[34] 任职数量 - 王唯宁担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

董事会提名 - 北大医药董事会提名王唯宁为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名要求不适用[20] - 本人及直系亲属不在公司任职、非特定股东[20][21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[26][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在北大医药任职未超六年[35][36]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满将换届选举[2] - 换届选举内容于2024年4月26日登巨潮资讯网[2] 候选人情况 - 王唯宁被提名为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 王唯宁未持公司股份，符合任职条件[8] - 王唯宁未取得资格证，承诺参加培训获取[3]