一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 规定和要求，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）2023 年度切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对天职国 际履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清 ...

江 苏 农 华 智 慧 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28801 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]28801 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智慧农业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于智慧农业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 ...

2、本次计提资产减值准备的具体说明 1 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-014 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 1、计提资产减值损失原因及金额 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏农华智慧 农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）会计政策的规定，为更加 客观、公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎原 则，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了 全面的清查和分析，按资产类别进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 的资产减值准备。经各项清查和测试，本年度公司计提减值准备 5,348.11 万元， 本次计提资产减值准备明细如下： 注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、本次核销坏账的情况 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-015 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次提供担保额度的对象江动智造科技有限责任公司、盐城东 葵科技有限公司、盐城东融科技有限公司资产负债率均超过 70%，敬请投资者关 注。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第 十三次会议审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、担保额度的预计情况 1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划 的实施，公司拟为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提 供不超过人民币 5 亿元的担保额度。目前担保预计情况如下： | 序号 | 担保 ...

2023 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 根据公司财 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家强） 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，关注公司重大事项，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李家强先生，男，中国国籍，1957年生，硕士，教授。曾任清华大学继续教 育学院院长，清华大学基金会秘书长。现任公司独立董事、山东东方海洋科技股 份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 影响本人 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-021 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2023年度股东大会，现将本次会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议 ...

江 苏 农 华 智 慧 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28804 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28804 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会： 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年04月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，智慧农业编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-011 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在 公司三楼会议室以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席 董事 7 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》和 《2023 年年度报告摘要》（2024-013）。 本议案中涉及的财务数据已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 7票，反 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-016 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、投资概述 1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效 控制投资风险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资 收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。 2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司 2024 年度拟使用单日最高余额不超过 8 亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额 度为期间单日最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动 使用。 3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机， ...