人事相关 - 2025年6月23日公司召开第九届2025年第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事审查副总经理候选人徐建新任职资格，其符合要求[1] - 全体独立董事同意聘任徐建新为副总经理议案并提交董事会审议[1]

人事变动 - 副总经理贾江涛因工作辞职，报告送达董事会生效，截止披露日未持股[1] - 2025年6月23日董事会通过聘任徐建新为副总经理[1] 新聘人员信息 - 徐建新曾任四川江铜稀土等职，现任职公司副总经理[4] - 徐建新与大股东无关联，未持股，无不良记录[4]

人事变动 - 闫绳健因工作辞总经理职，仍任党委书记等[1] - 2025年6月23日董事会通过聘任梅毅为总经理[1] 新总经理信息 - 梅毅生于1975年11月，曾任多家稀土公司要职[4] - 梅毅与大股东无关联，未持股，无违规违法记录[4]

人事变动 - 杨国安、董贤庭、郭惠浒因工作原因辞去公司第九届董事会相关职务[1] - 公司推选郭良金、梅毅、杨文意为非独立董事候选人[1] - 候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会选举[1] 候选人情况 - 郭良金任中国稀土集团总会计师，未持股[5] - 梅毅任中国稀土集团资源科技总经理，未持股[6] - 杨文意任广东风华高新外部董事等职，未持股[7]

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第九届董事会2025年第 三次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则， 对第九届董事会非独立董事候选人、总经理候选人的相关情况进行了审查，发 表审查意见如下： 一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，本次提名的第九届董事会非独立董事候选人郭良金先生、梅毅先 生、杨文意先生均具备担任非独立董事的任职条件和资历，符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职要求，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得 担任非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形。 因此，全体独立董事同意《关于补选非独立董事的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年六月二十三日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 关于补选非独立董事的议案 各位股东： 公司董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生 提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作 原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的 相关职务，董贤庭先生、郭惠浒先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董 事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先 生、郭惠浒先生均不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团 有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分别提名，并经公司独立 董事专门会议审查通过，拟推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会采 取累积投票制选举。 请各位股东审议！ - 1 - 郭良 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-037 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场记名投票和网 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-038 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议； 2、第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年六月二十三日 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十八次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 23 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。经公司半数以上董事共 同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-034 中国稀土集团资源科技股份有限公司 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会 议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非 独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 23 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决 ...

近日，澳大利亚稀土企业亚莱纳斯公司宣布成功启动铽生产线，首批分离式氧化镝产品已经下线，并计划达到年产能1500吨重稀土的水平。这一消息立即引 发了全球稀土贸易领域的广泛关注，特别是对美国而言，似乎为其寻找中国之外的稀土供应渠道提供了新的希望。 澳大利亚稀土企业的产能稳定性也备受质疑。稀土生产涉及多个环节，从采矿、冶炼到分离提纯，都需要先进的技术和设备支持。而澳大利亚在这方面与中 国相比，仍有较大差距。因此，其稀土产能是否能够稳定持续地提供，仍是一个未知数。 值得注意的是，澳大利亚稀土企业的产品纯度也未能完全满足生产需求。这对于追求高品质稀土材料的美国来说，无疑是一个令人头疼的问题。因此，尽管 美国积极寻求与中国之外的稀土供应渠道合作，但在面对诸多挑战时，仍需谨慎行事。 中国的稀土产业凭借其强大的技术实力和稳定的生产能力，已在全球稀土市场中占据了举足轻重的地位。七成以上的国际市场份额，是对中国稀土产业实力 的最好证明。美国等稀土进口国在寻求新的供应渠道时，也不得不正视中国稀土产业的强大竞争力。 美国迅速对亚莱纳斯公司表达了支持，并签署了价值2.58亿美元的采购合同，表达了长期合作的意愿。此举被外界解读为美国试图 ...