本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到财务总监齐书勇先生提交的书面辞职报告。齐书勇先生因工作调整，提请 辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，齐书勇先生的 辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止 本公告披露日，齐书勇先生未持有公司股份。公司及董事会对齐书勇先生在担 任公司财务总监期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成财务总监 聘任工作，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事兼总经理闫绳健先生代行 财务总监职责。 特此公告。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-010 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年一月二十四日 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-009 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东代表监事辞职情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届监事会第 十次会议，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，同意由实际控制人中 国稀土集团有限公司提名的代志伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选 人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之 日止。 本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，由于仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 二○二五年一月二十四日 - 1 - 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到股东代表监事杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整，提请 辞去公司第九届监事会股东代 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 因此，全体独立董事同意《关于预计2025年日常关联交易的议案》，并同 意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 （此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议的审核意见》之签字页） 独立董事（签字）： 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第九届董事会2025年第 一次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则， 对《关于预计2025年日常关联交易的议案》发表如下审核意见： 公司预计2025年发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常 需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利 益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 二○二五年 月 日 独立董事专门会议 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-005 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国 安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 1、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。 本议案提交董事会前已经公司第九届董事 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-008 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监 事会会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。经公司半数以上监事 共同推选，由监事李学强先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事李学强先生、王庆先生均依法回避表决。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http: ...

2024年财务预测 - 公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为26,735.54万元至35,735.54万元，上年同期盈利41,767.38万元[2] - 公司预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为13,509.72万元至19,009.72万元，上年同期盈利24,670.17万元[2] - 公司预计2024年基本每股收益亏损范围为0.2519元/股至0.3367元/股，上年同期盈利0.4229元/股[2] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要原因是稀土产品价格较上年同期大幅下降，导致存货跌价准备金额增加[4] - 控股子公司中稀（湖南）稀土开发有限公司的补税事项对当期损益产生了一定影响[4] 财务数据披露与沟通 - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年一月十六日 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议与 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公 司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质 勘查技术有限公司（以下简称"华泰鑫拓"）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-036）、《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》 （公告编号：2024-037）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-045）等相关公告。 特此公告。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-002 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并完成 工商注销登记的公告 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 公司于近 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-001 本公司实际控制人中国稀土集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 1、增持计划基本情况：中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 9 日披露了《关于实际控制人增持公司股份及增持计划的 公告》（公告编号：2024-027），公司的实际控制人中国稀土集团有限公司（以 下简称"中国稀土集团"）计划自 2024 年 7 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 2.4 亿元，不超过人民 币 4.8 亿元（含 2024 年 7 月 8 日增持金额），本次增持计划不设定价格区间。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划实施情况：2024 年 7 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，中国稀土集 团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 ...

培训信息 - 中信证券2024年12月26日对中国稀土进行持续督导培训[1] - 地点在赣州豪德银座A栋14层会议室及线上[1] - 培训人员为耿长宇、胡斯翰，对象含董监高等[1] 培训内容 - 结合法规和案例，涉及规范运作、关联交易规定[1] 培训效果 - 巩固法律知识和监管要求，增强法制意识[4] - 有助于提高规范运作和信息披露水平[4]

北京市嘉源律师事务所 关于中国稀土集团有限公司增持 中国稀土集团资源科技股份有限公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 建师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中国稀土集团有限公司 北京市暮源律师事务所 关于中国科士集团有限公司增守 中国稀土集团资源科技股份有限公司股份 的专项核查息见 嘉源(2025)-02-004 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")就中国稀土集团有限公司(以 下简称"中国稀土集团"或"增持人")增持中国稀土集团资源科技股份有限公 司(以下简称"上市公司")股份(以下简称"本次增持")的相关事宜,出具 本专项核查意见。 本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司国有股权监督 管理办法》《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")《深圳 证券交易所上市公司 ...