航天科技控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一条总经理及公司其他高级管理人员任职资格应当 具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精 神。 第二条总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事 会闭会期间向董事长报告工作，总经理按照《公司章程》行 使职权。 第三条副总经理、财务总监、总经理助理受总经理委托 分管相关工作： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作; （三）在总经理授权范围内，与其他高级管理人员相互 1 协调配合负责所主管的各项工作，并承担相应的责任； （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组 织机构变更等事项有向总经理建议的权利； （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管 部门的业务开展，并承担相应的责任； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通 本行业、熟悉多 ...

航天科技控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）法人治理结构，保证公司股东大会能够 依法召集、召开并充分行使职权，促进公司规范化运作，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 1 （经2022年第X次股东大会审议通过） 者少于《公司章程》所定人数三分之二时； （二）公司未弥 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为进一步完善航天科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《航 天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开全部由公 司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月19日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年2月6日[3] - 会议审议5项议案[4] 投票信息 - 提案1.00关联股东回避表决，提案2.00需三分之二以上同意通过[8] - 深交所交易系统2月19日9:15 - 15:00可投票[13] - 互联网投票系统2月19日9:15 - 15:00可投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为2月18日9:30 - 11:30和13:00 - 16:00[10] - 授权委托有效期至该次股东大会结束[20]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好 地维护公司及广大股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《航天科技控股集团股份有限公 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，担任应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开 展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求 及使用情况，预计 2024 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业 务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度在财务 公司的日均存款余额不超过人民币 6 亿元，存款年利率范围为 0.55% 至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 1 亿元，贷款年利率范围为 1.6% 至 4.275%；综合授信额度不 ...

航天科技控股集团股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 1 | 章 | 程 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 公司党组织 22 | | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事会 | 23 | | 第二节 | 董事 | 27 | | 第三节 | 董事长 | 30 | | 第四节 | 独立董事 | 30 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[5] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[5] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[5] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[6] - 定期报告编制格式及内容应遵守规定[6] - 年度报告财务会计报告需审计[5] - 定期报告草案应于董事会会议召开十五日前编制完成[23] 重大事件披露 - 股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[10] - 除董事长或经理外其他董监高无法正常履职达三个月以上需披露[11] - 重大事件应及时披露[13] - 发生影响交易价格重大事件未得知时应立即披露[10] 交易相关披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18] 其他披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[7] - 连续十二个月累积计算或单项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需披露[18] - 预计公司净利润与上年同期相比变动超50%等情况需披露[18] 信息披露职责 - 董事会秘书负责信息披露等职责[28] - 财务总监配合财务信息披露工作[28] - 证券投资部经授权进行信息汇总和准备[29] - 各职能部门履行内部信息披露报告职责[30] - 董事、监事、高管保证报告在规定期限内披露[31] - 内幕信息知情人做好登记管理和保密工作[34] - 董事会秘书负责对外信息披露文件档案管理[35] 责任与制度 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[39] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告信息披露负主要责任[40] - 公司实行内部审计制度，法律审计部监督财务管理和核算[37] - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过两个月[26] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原办法废止[42]

航天科技控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的运作，提 高董事会工作效率和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章以及《公司章程》制订本规则。本规则，适用于公司全 体董事。 第二章 董事会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独 立董事三人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司重大会计政策和会计估计变更方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司融资、对外投 资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易以及对外捐赠或者赞助等事项； （十）制订公司内部有关重大改革重组方案，根据《公 司章程》的要求对相关事项作出决议； （十一）制订公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事会专门委员会工作，确保董事会专门 委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上 市公司规范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 1 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后 ...