企业矩阵与总体经济表现 - 积极构建“大企业强、独角兽企业多、中小企业活”的企业矩阵 [1] - 支持科技领军企业和硬科技独角兽企业牵头组建31个创新联合体和技术创新中心 [1] - 2024年拥有国家高新技术企业2.08万家、上市企业532家、独角兽企业93家 [1] - “十四五”以来平均每年新设科技型企业约4万家，是“十三五”时期年均量的1.4倍 [1] - 2024年企业总收入近十万亿元，是2020年的1.4倍，约占国家高新区的六分之一 [1] - 增加值约占北京市GDP的三分之一 [1] 科技创新与研发产出 - 深入实施新一轮先行先试改革24条措施，央地累计出台配套政策50余项 [2] - 职务科技成果资产单列管理等试点措施在全国范围部署实施 [2] - 率先建设首个以研发创新为特色的综合保税区，实现医药、人工智能等领域数据合规出境 [2] - 布局建设10家新型研发机构等高能级创新平台 [2] - 2024年每万名从业人员发明专利授权量174.7件，是2020年的1.8倍 [2] - 输出技术合同7.6万项，技术合同成交额6465.3亿元 [2] 人工智能产业发展 - 人工智能产业综合实力位居全球前列 [2] - 落地全球首个人生智能街区 [2] - 备案大模型136款，占全国25.2% [2] 创新生态与区域合作 - 在全国率先布局25家标杆孵化器，引领创业孵化进入4.0阶段 [3] - 布局具身智能、细胞与基因治疗等64家中关村特色产业园 [3] - 中关村科创金融改革试验区建设提速，率先争取全国社保基金设立首期规模50亿元的专项基金 [3] - 中关村企业在津冀累计设立分支机构超1万家 [3] - 拥有跨国公司地区总部116家、外资研发中心230家 [3] - 中关村论坛建设成为面向全球科技创新交流合作的国家级平台 [3]

平台设立与定位 - 由北京上市公司协会牵头，联合北京股权交易中心有限公司及中关村金服共同发起设立上市公司并购重组与发展服务平台 [1] - 平台定位为以科技赋能和生态协作为双轮驱动，助力北京并购市场高质量发展 [1] 平台技术架构与信息管理 - 平台系统设计将信息安全和合规流转置于核心位置，严格遵循监管要求 [1] - 采用多重信息脱敏技术包括加密算法、模糊化与泛化等手段，并配套保密协议机制，确保商业信息安全可控 [1] - 坚持“流转优先”原则，通过开放API接口、实时推送机制及设立合作单位“专区”提升信息流转效率，实现“数据可用不可见” [1] 资源导入与标的发现机制 - 依托中关村发展集团运营73个专业园区，面积超500万平方米，服务企业超过2.26万家，2024年落地高精尖与孵化项目497个，具备导入高成长性科技企业的天然优势 [2] - 形成“园区推荐、资本联动、平台筛选”的标的发现机制，中关村发展集团在管基金规模已达557亿元，覆盖集成电路、人工智能、医药健康等国家重点产业 [2] - 通过园区与资本两大入口，构建“后备—意向—导入”的滚动储备体系，为并购市场持续输送优质科技标的 [2] 金融服务与工具创新 - 将联合银行、证券、信托等机构，推动并购贷款、科创债券、定向可转债等工具创新，为交易双方提供定制化金融支持 [2] - 未来三年将围绕“创新并购活动全周期金融服务”布局，依托集团综合金融服务体系，联动担保、租赁、保理等板块提供多元化工具支持 [2] - 将协同共建单位联合金融机构、“链主”企业和上市公司共同探索设立并购基金，构建“耐心资本”体系 [3] - 推动“并购+”融资工具创新，研究非居民并购贷款试点，并探索并购债、ABS、ABN等标准化产品以提升并购实施与整合效率 [3] 战略目标与生态构建 - 目标不仅是搭建信息平台，更是构建一个涵盖技术、资本、园区、政策在内的并购服务新生态 [3] - 始终聚焦“科技金融”主线，助力北京加快建设具有全球影响力的科技创新中心与高质量并购市场 [3]

估价对象基本信息 - 估价对象为北京中关村科技发展(控股)股份有限公司72个车位，建筑面积3276.54平方米[4][33] - 土地使用年限终止日期为2053年5月25日，剩余27.7年[4][41] - 价值时点为2025年9月8日[4][25] - 车位原为72个地下车位，现改造成170个机械车位[13][63] 估价结果 - 假定未设立法定优先受偿权下的价值为25229358元[5][12] - 法定优先受偿款为0元，抵押价值为25229358元[5][12] - 预期实现抵押权的费用和税金为2811898元，抵押净值为22417460元[5][12] - 车位评估单价为7700元/m²[6][8] 市场数据 - 2025年上半年北京市GDP25029.2亿元，同比增长5.5%[106] - 上半年全市房地产开发企业房屋新开工面积674.3万平方米，下降7%，竣工面积526.8万平方米，增长28.6%[116] - 上半年全市新建商品房销售面积537.6万平方米，增长5.4%[116] - 2025年1 - 6月北京商业成交均价23385元/㎡，上涨15.6%，成交面积26.0万㎡，下降15.0%[121][126] 估价方法参数 - 成本法测算房地产重置成本为35230772元，建筑物重置成本为13942707元[170] - 收益法中潜在毛租金收入为1000元/个·月[171] - 报酬率为4.5%，预计估价对象年租金净收益增长率1%[182] - 成本法测算单价9689元/平方米，权重70%；收益法测算单价2972元/平方米，权重30%，综合单价7700元/平方米[188]

人员离职生效 - 董事辞任自董事会收到报告生效，高管辞职自公司收到报告生效，另有约定除外[4] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[5] 离职手续与义务 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 正式离职10日内向董事会办妥移交手续[8] - 离职后2年内忠实义务仍有效[9] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] 股份减持规定 - 任期届满前离职每年减持不超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 异议处理 - 对追责决定有异议可15日内向董事会申请复核[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比超1/3，设董事长等各1名[5] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[5] 董事辞任与义务 - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露，60日内补选[6][7] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后2年仍有效[7] 董事会审议事项 - 6种情形交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[9] - 单笔捐赠超100万元的对外捐赠事项由董事会决定[12] - “提供担保”等交易需全体董事过半数且出席2/3以上董事审议通过[12] 董事长职责 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 董事长审批特定条件的资产处置[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[19] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会会议需过半数董事出席，特殊事项需经出席2/3以上董事同意[21] 会议通知与记录 - 董事会定期、临时会议分别提前10日、5日通知全体董事等[23] - 2名及以上独立董事提议延期，董事会应采纳[24] - 董事会会议记录保存期不少于10年[37] 责任与规则 - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[34] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规董事会决议[34] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改也需股东会审议[40] - 本规则解释权归属公司董事会[41]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员4名，其中独立董事3名[4] - 审计委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 审计委员会提名与工作规则 - 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 工作规则由公司董事会通过后生效，由董事会修订和解释[25] 审计工作安排 - 审计工作组每半年对公司重大事件和资金往来检查1次[10] - 内部审计部门每季度报告1次内审工作情况，每年提交1次内审报告[11] 审计委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会前5天通知，紧急可豁免[16] - 会议应由2/3以上委员出席，委员可委托他人出席并表决[16][18] - 会议表决每名委员1票，决议须经全体委员1/2以上通过[17][18] - 委员与议题有利害关系应回避表决[19] - 会议审议意见及表决结果书面提交董事会[20] - 会议制作记录，委员签名，文件保密保存不少于10年[21][22] - 出席人员负有保密义务，未列明事项依《公司章程》执行[23][24] 文件时间 - 文件时间为二○二五年十月[26]

股本与股东结构 - 公司设立总股本30,000万股，定向增发后总股本48,742.347万股[7] - 公司已发行股份数753,126,982股，均为人民币普通股[17] - 北京住总集团认购27,000万股，占比44.01%；北京市国资公司认购1,100万股，占比1.63%[16] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[28] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比超1/3[113] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[127] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 公司现金股利每年按不少于最近一期经审计母公司报表可供分配利润10%分配[160] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[169] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[158] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[186]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，不超1000股（含）可一次全转[12] - 9种情形下所持本公司股份不得转让[8] - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内各自每年转让不超各自持股总数25%[16] 信息申报与披露 - 5种时间需委托公司申报个人及近亲属身份信息，2个交易日内完成[7] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[16] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] 买卖限制期间 - 不得在4种期间买卖本公司股份[10] 可转让股份计算 - 以上年末所持股份总数为基数计算可转让数量，新增无限售当年可转25%[12] - 当年可转未转股份计入年末持股总数作次年计算基数[13][14] 减持后续要求 - 减持计划实施完毕2个交易日内向交易所报告并公告[18] - 预先披露区间内未实施或未完毕，区间届满后2个交易日内报告并公告[18] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会核实收回[18] 其他规定 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，每季度检查披露情况[5] - 董事和高管持有的相关证券含配偶等及利用他人账户持有的[19] - 确保特定自然人不从事内幕交易[20] - 股份变动比例达规定按规定履行报告和披露义务[20] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致按新规定[22] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[23]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 股东等提名董事需提前20日提交资料[10] 会议相关 - 会议提前5天通知，紧急可豁免[13] - 须全体委员1/2以上出席方可召开[13] - 决议须全体委员1/2以上通过[13] 其他 - 会议记录保存期不少于10年[15] - 工作规则由董事会通过后生效[18]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 战略委员会会议 - 召开应提前5天通知全体委员，紧急时可豁免[12] - 应由1/2以上委员出席方可召开[12] - 做出决议须经全体委员1/2以上通过[18] 其他 - 投资评审小组拟订公司中、长期发展规划草案[10] - 会议记录保存期不少于10年[13]