担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[2] - 符合特定条件可担保，不符条件风险小需特定同意[5] - 董事会决定担保前应掌握债务人资信[10] - 为关联人担保需特定同意并提交股东大会[10] - 特定情形对外担保须经股东大会审批[10] 担保流程 - 对外担保须订立书面合同和反担保合同[11] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[13] - 财务部门经办，必要时聘请律所协助[15] 后续管理 - 指派专人关注被担保人情况，异常及时报告[16] - 被担保人违约启动反担保追偿并通报[17] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[17] 信息披露 - 按规定披露对外担保情况及占比[21] - 特定情况公司应及时披露[21] 其他 - 对有过错责任人董事会视情况处分[23] - 制度经董事会批准生效并负责解释[26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 按需召开，提前3日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 现场召开为原则，多种表决方式[12] - 会议记录由证券部保存不少于十年[17] 生效情况 - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

公司人事 - 2024年4月23日公司同意聘任王震西为名誉董事长[2] 公司发展历程 - 1985年王震西创建三环公司（中科三环前身）[3] - 1999年中科三环正式成立[3] - 2000年4月中科三环在深交所主板上市[3]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年3月26日决定4月23日召开2023年度股东大会[5] - 股东大会会议通知于2024年3月28日公告，距召开已满20日[5] 参会股东情况 - 现场6人代表398,300,165股，占比32.7623%；网络13人代表4,969,458股，占比0.4088%；总计19人代表403,269,623股，占比33.1711%[7] 议案表决情况 - 总体表决同意股数403,085,408，比例99.9543%；反对股数103,600，比例0.0257%；弃权股数80,615，比例0.0200%[12] - 中小股东表决同意股数119,204,145，比例99.8457%；反对股数103,600，比例0.0868%；弃权股数80,615，比例0.0675%[12] - 2023年年度报告及摘要等多项议案审议通过[12][13][14] - 2023年度利润分配预案总体同意股数403,149,023，占比99.9701%；中小股东同意股数119,267,760，占比99.8990%[16] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体同意股数403,166,023，占比99.9743%；中小股东同意股数119,284,760，占比99.9132%[19] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体和中小股东同意股数105,590,874，占比99.9020%[20] - 与台全金属股份有限公司关联交易预计总体同意股数362,934,211，占比99.9715%；中小股东同意股数79,052,948，占比99.8691%[25] 董事选举情况 - 选举赵寅鹏先生为董事总体同意股数403,075,724，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,461，占比99.8376%[36] - 选举介良先生为董事总体同意股数403,075,723，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,460，占比99.8376%[39]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议通知于4月17日发出[2] - 会议于4月23日在北京以现场结合视频方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席8名，钟慧静委托赵寅鹏表决[2] 决议事项 - 审议通过聘任王震西为公司名誉董事长[3] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事长[4][5] - 调整公司第九届董事会专门委员会委员构成[6]

人事变动 - 王震西辞去公司第九届董事会董事长职务[2] - 赵寅鹏当选公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] 公司事务 - 2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议[2] - 公司将完成法定代表人工商变更登记，授权人员办理手续[2] - 公告于2024年4月24日发布[4]

会议信息 - 现场会议于2024年4月23日下午2点召开[3] - 网络投票时间为当天，交易系统投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场出席股东及代表6人，代表398,300,165股，占比32.7623%[4][5] - 网络投票股东13人，代表4,969,458股，占比0.4088%[4][5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项报告总体表决同意股数403,085,408，占比99.9543%[6][7][8][9][30] - 2023年度利润分配预案总体表决同意股数403,149,023，占比99.9701%[10] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[11] - 与赣州科力稀土新材料等部分公司关联交易预计总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[16][17][24] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体表决同意股数105,590,874，占比99.9020%[14] - 与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司关联交易预计总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[24] - 与TRIDUS INTERNATIONAL INC关联交易预计总体表决同意股数355,213,669，占比99.9708%[28] - 调整公司独立董事津贴议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[31] - 修改《公司章程》及其附件议案总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[33] - 某议案总体表决同意股数398,402,865，占比98.7932%[34] - 修改《关联交易管理办法》议案总体表决同意股数398,519,095，占比98.8220%[35] - 选举张志辉为公司第九届监事会监事议案总体表决同意股数403,007,393，占比99.93497%[36] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,724，占比99.9519%[37] - 选举周介良为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,723，占比99.9519%[38] 其他事项 - 继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[29] - 北京市经纬律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]

会议信息 - 第九届监事会2024年第一次临时会议通知4月17日邮件发出[1] - 会议4月23日在北京现场结合视频召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] 会议决议 - 会议审议通过选举张志辉为第九届监事会主席[2] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

财报与会议信息 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及摘要[3] - 2023年度业绩说明会2024年4月16日15:00 - 16:00召开[3][4][5] 会议方式与地点 - 业绩说明会以网络互动方式召开[4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4][5] 参会与参与方式 - 代理总裁赵寅鹏等出席（人员可能调整）[5] - 投资者可会前提问、会中互动[2][6] 后续查看与联系 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7]

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会2次[3] - 保荐代表人列席公司董事会3次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2023年12月[4] 公司承诺履行 - 公司以现金方式全额认购可配售股份的承诺已履行[7] - 公司填补回报措施能够切实履行的承诺已履行[7] - 公司避免同业竞争的承诺已履行[7] 人员变动 - 报告期内无保荐代表人变更[8]