内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细 则》等相关规定要求，我们作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第三十九次会议审 议议案和相关资料进行审核后，就本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项发表以下独立意见： 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资 项目的实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 31 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：在保证募投 ...

国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转 换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募集资金 总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募集 资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指 定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公开发行 可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验 [2022]6405号）。 二、募集资金使用情况及闲置原因 截至2023年8月25日，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金（含理财 本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为86,171.55万元1。 根据公司《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下： 1 系公司自行统计，未经会计 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开 发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需求的 前提下，使用不超过 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项 无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498 号)核准，公司 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 31 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公 ...

北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古大中矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规章及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实 发表法律意见如下： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 2 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此 出具了核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》 披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》（公告编 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对部分募投项目实施地 ...