审计机构变更 - 公司拟聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年10月28日董事会和监事会通过改聘议案[3] 立信情况 - 2023年度业务总收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2023年上市公司审计客户671家，年报审计收费8.32亿元[5] - 2024年度审计服务收费100万元（含内控审计费用）[11]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失16,370,027.12元、资产减值损失4,092,559.61元[1] - 2024年前三季度计提减值准备合计-20,462,586.73元[1] - 本次计提使2024年前三季度利润总额减少20,462,586.73元[6] 数据详情 - 2024年前三季度应收票据坏账损失计提2,269,728.61元[1] - 应收账款坏账损失计提-18,858,827.89元[1] - 其他应收款坏账损失计提219,072.16元[1] - 存货跌价损失计提-4,092,559.61元[1]

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年10月28日召开[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过改聘会计师事务所议案，待提交临时股东大会[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，待提交临时股东大会[6] 股票回购 - 1名激励对象离职，公司将回购注销其13,000股限制性股票，回购价19.76元/股加利息，待提交临时股东大会[5]

股票授予与回购 - 2024年5月13日向93名激励对象授予377万股限制性股票，授予价19.76元/股[4] - 2024年10月28日决定回购注销1名激励对象13,000股未解除限售股票[4] - 回购价格为19.76元/股加银行同期存款利息之和[7] 数据相关 - 回购注销股票占激励计划授予总数0.3448%，占总股本0.0063%[6] - 拟用于回购资金总额256,880元加银行同期存款利息，资金为自有资金[7] 股本变动 - 限售条件流通股变动前105,877,598股，变动后105,864,598股[8] - 总股本变动前207,269,561股，变动后207,256,561股[8] 影响与决策 - 本次回购注销对公司财务、经营和股权分布无重大影响[11] - 监事会同意回购注销13,000股限制性股票[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为11月7日[2] - 审议提案含《关于改聘会计师事务所的议案》等[4] - 提案2.00、3.00为特别决议需三分之二以上表决权通过[5] - 会议登记时间为11月8日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] - 普通股投票代码为"361270"，简称为"铖昌投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[16] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[17]

激励计划通过情况 - 2024年4月26日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[4][5] - 2024年5月13日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励对象授予情况 - 2024年5月13日确定授予日，向93名激励对象授予377万股限制性股票，价格19.76元/股[7][8] 回购注销情况 - 2024年10月28日董事会决定回购注销1名离职对象13000股限制性股票[8] - 本次回购注销尚需股东大会批准并履行相关手续[9][10][12]

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格并支付银 行同期存款利息，回购注销 1 名离职人员已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制 性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 13,000 股，公司注 册资本将减少13,000元，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币207,256,561 元、207,256,561 股。根据上述总股本及注册资本变更的情况，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体修订条款如下： 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-057 浙江铖昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，同 ...

会议安排 - 公司2024年8月21日决定9月10日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 现场会议于9月10日14：30在杭州召开[7] - 网络投票时间为9月10日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，代表112,252,377股，占比54.1577%[9] - 参与网络投票股东191人，代表1,396,462股，占比0.6737%[9] - 出席会议股东及代理人共197人，代表113,648,839股，占比54.8314%[9] - 中小投资者196人，代表17,547,569股，占比8.4661%[9] 议案表决 - 《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》同意占比99.9019%[15] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意占比99.8911%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比99.4388%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.4357%[19]

会议信息 - 现场会议于2024年9月10日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年9月10日9:15 - 15:00 [3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人197人，代表股份113,648,839股，占比54.8314％[4] - 中小投资者代表196人，代表股份17,547,569股，占比8.4661％[5] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》同意113,537,329股，占比99.9019％[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意113,525,055股，占比99.8911％[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意113,011,029股，占比99.4388％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意113,007,519股，占比99.4357％[10]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 营收短期受需求变化及价格因素短期承压,未来有望随需求释放恢复增长 [5] - 期间费用及减值损失增加导致净利润下滑,公司业绩短期承压 [5] - 合同负债接续上升叠加存货维持高位,产品端向业绩端转化有望加速 [5] - 作为国内少数能够提供完整、先进相控阵 T/R 芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业,随着下游需求规模化增长及产品应用渗透率提升,公司营收有望触底反弹 [5] - 公司星载 T/R 芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用,不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量,未来核心受益于国内星座建设加速 [5] - 公司地面领域的第三代半导体 GaN 功率放大器芯片已实现规模应用,在机载领域快速拓展进展,产品已在多个型号装备中逐步进入量产阶段,未来将为公司带来新的增长空间 [5] 财务数据总结 - 2024年营业收入为2.58亿元,同比下降10.1% [6] - 2024年归母净利润为0.78亿元,同比下降2.5% [6] - 2024年毛利率为58.0% [6] - 2025年营业收入为3.44亿元,同比增长33.1% [6] - 2025年归母净利润为1.00亿元,同比增长28.3% [6] - 2025年毛利率为55.3% [6] - 2026年营业收入为4.75亿元,同比增长38.2% [6] - 2026年归母净利润为1.33亿元,同比增长33.5% [6] - 2026年毛利率为51.0% [6]