石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 我们认为《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 我们一致同意该议案。 二、关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的独立意 见 公司对 2023 年激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，是基于行业客观 市场竞争环境，结合公司实际经营状况，经综合考量、审慎决策后作出的决定， 调整后业绩考核指标更具科学性和合理性，能够充分调动激励对象工作的积极 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们就公司第二届董事会第十一次会议审议相关事项在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-062 石家庄尚太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-061 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-069 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币26,071.61 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 | | 26,096.135万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为26,071.61万 | 第二十条 公司股份总数为26,096.135万 | | | 股，全部为人民币普通股 股，全部为人民币普通股 | | | | | 除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。 | | | 石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开 了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时 股 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-057 石家庄尚太科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月15日在 巨潮资讯网上披露《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年8月19日（星期一）15:30-16:30 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024年半年度业绩网上 说明会。 石家庄尚太科技股份有限公司 3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司"云访谈"栏 目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。 （公司2024年半年度网上业绩说明会二维码） 4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会 秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士（具体参会人员以 当 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年动力和储能产品占比为80%和20% [1][2] - 公司2023年快充产品处于开发阶段,2024年一季度开始量产 [2][3] - 快充产品对铁锂和三元电池的适配性较高,不会有大的差异 [3] - 快充产品的工艺更加复杂,定价会比普通产品高几千元 [4][5] - 公司需要针对快充产品调整工艺,包括颗粒度控制、离子传输等方面 [4][5] - 公司需要新增碳化产能以匹配快充产品的需求 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者询问快充产品在大客户中的占比,公司表示目前占比约30% [7] - 投资者询问其他电池厂是否也在开发4C快充产品,公司认为他们也会模仿跟进,但成本可能会高于公司 [8][9] - 投资者询问6C快充的发展前景,公司表示6C需要在各方面做更多工艺改进,不会简单追求性能指标 [10][11] - 投资者询问公司在储能领域的发展计划,公司表示未来会针对性开发新产品,提升循环性能和容量密度 [12][13][14][15] - 投资者询问行业整体价格走势,公司认为价格已见底,未来可能会有适当上涨 [18][19][28] - 投资者询问公司新产能投放时间,公司表示年底投产,明年一季度开始放量 [27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司动力和储能产品的占比情况,其中快充产品在2023年处于开发阶段,从2024年一季度开始逐步量产 [1][2][3] - 快充产品的工艺和成本情况,相比普通产品价格会更高一些 [4][5][6] - 公司需要针对快充产品调整部分生产工艺和产能,包括碳化产能的补充 [5][6][7] - 公司快充产品在大客户中的占比情况,预计未来会进一步提升 [7][8] - 其他电池厂商也在逐步关注和布局4C快充产品,但公司在成本控制和工艺上仍有优势 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司在电费上涨等因素影响下的成本控制情况,公司表示目前还难以完全评估 [20][21] - 投资者关注公司在新产品和新产能布局方面的规划,公司表示会更加谨慎,先确保工艺和产品质量 [21][22][23] - 投资者关注行业内其他玩家的动态,公司表示行业内部仍存在一定程度的内卷,但整体价格已见底 [27][28][29] - 投资者关注公司高管减持的原因,公司解释这是正常的股权变动,没有特殊的负面信号 [30][31]

会议主要讨论的核心内容 - 公司新产品在工艺复杂度、原材料选择、成本控制等方面的特点 [1][2][3] - 新产品在快充性能、循环性能、容量等指标方面的要求和挑战 [2][6][7][8] - 公司在产能规划、工艺调整、人才团队建设等方面的举措 [3][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 - 公司新产品与传统产品在价格定位上的差异 [1][2] - 公司在快充、高循环等新产品领域的技术储备和市场格局 [6][7][8][19][20] - 行业内其他企业在新产品开发和市场竞争方面的动态 [4][5][12][21][22][23] - 公司在产能投放、成本控制、利润水平等方面的预期 [13][14][15][24] - 公司高管减持股票的背景和考虑 [25][26]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-056 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）14:45。 2、网络投票时间：2024年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。 特别提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》 ...

北京市金杜律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受石家庄尚太科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司2024年4月25日刊登于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn） 的《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 22 日刊登于深圳 ...