证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-042 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于2024年6月14日发出会议通知，2024年6月21日以现场和通讯方式召开。本次会 议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧 阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席 了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（ 草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司2023年第三次临时 股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。 综上，董事会同意本激 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-046 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司监事会对公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）中预留授予部分激励对象进行了核查，核查 情况如下： 一、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-049 七、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 石家庄尚太科技股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事候选人情况 公司于2024年6月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 充非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查 无异议，同意补选李龙侠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后，李龙侠先生将兼任 公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 本次选举董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一。 李龙侠先生不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合 《公司法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定。 截至本公告日，李龙侠先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、公 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-050 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 审议通过，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月21日召开的第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024年7月11日（星期四） 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2024年7月17日（星期三）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-043 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 监事会对本激励计划预留部分授予条件和激励对象名单进行了核查，认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、自律规则以及《石家庄尚太科技股份有限公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励 对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票 的条件已经成就。 2、本次获授预留部分限制性股票的15名激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《公司章程》规定的激励对象 条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》相关规定不得成为激励对象的情形， 符合《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会认为，公司2 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-041 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案为： 以总股本260,750,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元 （含税），共计派发208,600,480.00元。本年度不转增不送股。 若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的， ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-040 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限售 性股票 34,500 股，涉及激励对象 4 名，约占公司股本总额 260,750,600 股的 0.0132%，约占 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量 981,000 股 的 3.5168%； 2、本次回购完成的限制性股票回购价格为 26.95 元/股，回购资金总额为 929,777.61 元； 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续； 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于 公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董事会 审议。 2、202 ...

报告公司投资评级 - 报告维持对尚太科技的"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2023年全年实现营业收入43.9亿元,同比下降8%,实现归母净利润7.23亿元,实现扣非净利润7.13亿元,同比下降44.34% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收入8.61亿元,实现归母净利润1.49亿元,实现扣非净利润1.43亿元,同比下降35.16% [1] - 全年来看,公司实现负极产品出货14.09万吨,同比增长31.5%,展现公司与下游客户较强的绑定能力,宁德时代仍为公司第一大客户,占公司销售额61.12% [3] - 2023年负极市场进入产能过剩阶段,头部6家企业产能利用率保持较高水平,其余企业产能利用率不足,产能过剩导致2023年负极产品价格大幅下滑,公司负极（不考虑副产品）单吨毛利和单吨净利均同比有所下降 [3] - 拆分至24Q1,公司预计实现出货环比下降,主要受季节性需求扰动;盈利方面,公司负极单吨净利推算环比有所下降,一方面受产能利用率下降费用、折旧等上升影响,另一方面也受负极产品调价影响,但好于市场预期 [3] - 展望2024年,公司自3月底以来产能利用率明显回暖,2024Q2有望实现满产满销,Q2产品价格及单吨盈利有望环比保持稳定;下半年来看,终端需求有望持续回暖,同时公司与大客户除动力外,在快充、储能等场景的负极产品出货也在快速提升,全年来看公司出货有望同比继续增长,当前公司新建一体化基地有望在年内建成爬坡,全年产能利用率有望保持高位,单吨盈利有望保持稳定 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入43.9亿元,同比下降8%;实现归母净利润7.23亿元,实现扣非净利润7.13亿元,同比下降44.34% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收入8.61亿元,实现归母净利润1.49亿元,实现扣非净利润1.43亿元,同比下降35.16% [1] - 预测2024年公司实现归母净利润7亿元左右 [3]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-039 石家庄尚太科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《石家庄尚 太科技股份有限公司章程》有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起 生效，辞职后，尧桂明先生仍在公司任职，主要负责推动公司境内外投资项目 事项的规划及实施等相关工作。 截至本公告披露日，尧桂明先生持有公司股份2,400,000股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规和规范 性文件对离任董事、监事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。 尧桂明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的稳定经营及 规范发展作出了贡献。公司及董事会对尧桂明先生在担任董事期间为公司发展所 做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 ...

业绩总结 - 公司23年实现营收43.91亿元，同比-8.18%[1] - 公司23年归母净利润7.23亿元，同比-43.94%[1] - 公司23年负极产品销售量为14.1万吨，同比增长31.5%[2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.17/9.70/12.46亿元，对应PE 16、11、9倍，给予“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司加快创新产品迭代，开发新一代负极材料并迅速占据市场[2] - 公司主动进行产能调整，启动“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”[3] 未来展望 - 尚太科技2026年预计营业收入将达到7650百万元，较2023年增长74.1%[16] - 2026年预计每股收益将达到4.78元，较2023年增长71.9%[16] - ROE预计在2026年将达到14.5%，较2023年增长13.3%[16] 其他新策略 - 本报告以不同市场指数为基准，定义了行业和公司的评级体系[22] - 行业评级体系分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来划分[22] - 公司评级体系分为买入、增持、中性、减持、卖出和无评级六个等级，根据未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来划分[22]