浙江盾安人工环境股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465号 自话 Tel: 027 传画 Fav. A27-85424220 四、财务报告内部控制审计意见 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,浙江盾安人工环境股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江盾安人工 ...

（一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； 浙江盾安人工环境股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股 份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。 ...

公司从长远的、可持续发展的角度出发，在综合分析企业实际情况、发展目标、股 东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段和融资环境等情况下，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 4、董事会通过的规划调整还应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上表决通过后生效。 二、股东回报规划的制定原则 为进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定了公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，具体如 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在充分考 虑和听取股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见的基础 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 财年预 | 2024 年 1-3 月 | 2023 财年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 计发生金额 | 已发生金额 | 际发生金额 | | 向关联方销售产品 /商品、向关联方提 | 珠海格力电器股份有 限公司及其下属公司 | 制冷配件、制冷设备、 热管理配件等 | 市 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人 员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500182号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 8 815 2017 166 号长江产业大 17-18 17 17-18'F. Yangtze River Industry Building. No. 166 Zhongbei Road. Wuhan. 430077 电话 Tel: 027~86791215 传真 Fax: 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500182 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管 理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均 以正常生产经营和国际投资为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率 风险为目的,不影响公司正常生产经营，不得进行投机为目的交易。公司从事套 期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营主要结算币种（如： 美元、欧元、泰铢）等。 第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支（含国际投资） 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支（含国际投资） 的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项 目时间相匹配。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人 账户进行外汇套期保值业务。 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使 用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力， 携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营方针， 提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。 二、2023 年重点经营工作情况 （一）聚 ...