股东大会参与情况 - 20名股东代表参会，代表23名股东，有表决权股份440,066,010股，占41.3038％[2] - 1名现场股东代表，代表4名股东，有表决权股份410,448,902股，占38.5240％[3] - 19名网络投票股东，有表决权股份29,617,108股，占2.7798％[3] 中小投资者情况 - 22名中小投资者参会，有表决权股份30,291,208股，占2.8431％[3] - 3名现场中小股东，代表股份674,100股，占0.0633％[3] - 19名网络中小股东，代表股份29,617,108股，占2.7798％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意440,041,610股，占99.9945％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东总表决：同意30,266,808股，占99.9194％[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月5日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议在浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室召开[2]

股东大会信息 - 2024年5月21日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议6月5日15点召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召集人为公司董事会[6] 投票数据 - 现场表决股东代表410,448,902股，占比38.5240%[6] - 现场和网络投票股东代表440,066,010股，占比41.3038%[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票440,041,610股，占比99.9945%[7] - 中小投资者表决同意票30,266,808股，占比99.9194%[7]

其他新策略 - 公司将原公司章程中副总经理数量从4名修改为6名[2]

公司基本信息 - 公司于2004年7月5日在深交所上市，首次发行2800万股普通股[6] - 公司注册资本1065436182元，股份每股面值1元[7][13] - 公司股份总数1065436182股，均为A股[14] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%[20] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[29] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[29] 担保与重大事项审议 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[33] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会审议[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[77] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁6名，均由董事会聘任或解聘[81] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例为1/3或超1/3[88][89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[105] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人并公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114]

人事变动 - 2024年5月20日董事会同意聘任刘掣为副总裁[2] - 刘掣任期自章程修改通过至八届董事会任期结束[2] 个人履历 - 刘掣1977年10月生，有本科学历和MBA学位[4] - 曾在多家公司任职，未持股无关联无禁任情形[4]

会议安排 - 第八届董事会第十二次会议通知于2024年5月16日送达董事[2] - 会议于2024年5月20日召开[2] - 公司拟于2024年6月5日召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于聘任副总裁的议案》9票同意通过[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[11]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月5日15:00召开[2] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月29日[4] 会议方式及地点 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议在浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室召开[5] 审议事项 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[5][7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月30 - 31日，9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部[10] 网络投票信息 - 网络投票代码为362011，简称盾安投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[17]

公司概况和经营情况 - 公司一直以"健康、舒适环境的引领者"为发展愿景，以"提升能效、优化环境"为使命，追求社会责任和自身发展的和谐统一[2] - 公司生产所需的主要原材料为铜、铝、锌、镍等金属，通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值工具、强化商务谈判等措施，降低原材料价格波动带来的不利影响[3] - 公司商用产品发展有明确规划，目前进度基本符合预期，由于商用产品尤其是海外客户开发周期较长，相关进展暂未完全体现在经营结果中[4] - 公司收入确认严格按照《企业会计准则》执行[6] - 公司股东紫金矿业投资（上海）有限公司根据相关法律法规履行股东职责，行使股东权利[7] 业务发展情况 - 公司制冷设备业务一季度受传统淡季和行业产能过剩等因素影响有所承压，但随着下游行业复苏，未来仍有望保持增长[9] - 公司持续提升产品竞争力，积极拓展海内外市场，包括北美汽车市场[11] - 公司聚焦新能源汽车热管理零部件业务，已成为多家主机厂和系统商的可靠供应商[21] - 公司新能源汽车热管理产品品类逐渐丰富，各品类产品市场拓展迅速，收入持续增长[22] - 公司新能源汽车热管理产品已取得国内主机厂的普遍认可，欧美日韩汽车品牌客户正按计划有序推进中[23] 财务及投资者回报 - 公司2023年度未进行利润分配，未来将综合考虑财务状况、业务发展需要等因素确定利润分配方案[1] - 公司将通过完善战略布局、优化产品结构、拓展外贸和商用领域市场、深入开展降本增效等措施提升盈利能力[16] - 公司持股5%以上股东、前10名股东未参与转融通业务[19] - 公司与水发能源集团有限公司的2.21亿元交易款项收款条件已达成，公司正积极进行跟踪催收[25] ESG和可持续发展 - 公司已发布ESG报告，在环境治理方面仍有改进空间[2] - 公司将进一步扩大泰国基地生产规模，持续提升运营管理效率，充分发挥其海外业务桥头堡作用[17][18] - 公司关注低空飞行行业的热管理需求，会持续关注行业动态，寻找产品应用机会[12][13]

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股东参会情况 - 参加股东大会股东代表26名，代表29名股东，有表决权股份526,167,795股，占比49.3852％[2] - 出席现场会议股东代表4名，代表7名股东，有表决权股份410,449,402股，占比38.5241％[3] - 通过网络投票股东22名，有表决权股份115,718,393股，占比10.8611％[3] - 现场和网络参加的中小投资者27名，有表决权股份27,323,577股，占比2.5645％[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数多为526,157,995股，占比99.9981％[5][7][9][13][16][18][20] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数多为27,313,777股，占比99.9641％[6][8][10][14][17][19][21] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意526,126,395股，占99.9921％，弃权31,600股，占0.0060％[11] - 《2023年度利润分配预案》中小股东总表决同意27,282,177股，占99.8485％，弃权31,600股，占0.1157％[12] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》总表决同意517,252,342股，占98.3056％，反对8,883,853股，占1.6884％，弃权31,600股，占0.0060％[23] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》中小股东总表决同意18,408,124股，占67.3708％，反对8,883,853股，占32.5135％，弃权31,600股，占0.1157％[24] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意116,351,593股，占比99.9644％，反对9,800股，占比0.0084％，弃权31,600股，占比0.0271％[25] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意27,282,177股，占比99.8485％，反对9,800股，占比0.0359％，弃权31,600股，占比0.1157％[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意526,157,995股，占比99.9981％，反对9,800股，占比0.0019％，弃权0股[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意27,313,777股，占比99.9641％，反对9,800股，占比0.0359％，弃权0股[28] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》下多项子议案总表决多数同意股数为517,197,342股，占比98.2951％，反对8,970,453股，占比1.7049％，弃权0股[29][31][34][36] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》下多项子议案中小股东表决多数同意股数为18,353,124股，占比67.1696％，反对8,970,453股，占比32.8304％，弃权0股[30][32][35][37] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意517,200,742股，占比98.2958％，反对8,967,053股，占比1.7042％，弃权0股[38] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东表决同意18,356,524股，占比67.1820％，反对8,967,053股，占比32.8180％，弃权0股[39] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》总表决同意526,157,995股，占比99.9981％，反对9,800股，占比0.0019％，弃权0股[40] 股权结构 - 格力电器持有公司409,774,802股股份，占公司总股本的38.46%[25]