证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-042 浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议由董事长方祥建先生主持。 （五）本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、张秀平 女士、刘金平先生、胡杰武先生、严红女士以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 （一）审 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入67.29亿元 同比增长6.05% [1] - 2025年上半年净利润5.35亿元 同比增长12.94% [1]

收入和利润（同比） - 营业收入67.29亿元，同比增长6.05%[18] - 营业收入为67.29亿元人民币，同比增长6.05%[35] - 营业总收入同比增长6.1%至67.29亿元，其中营业收入为67.29亿元[123] - 归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比增长12.94%[18] - 扣非净利润5.17亿元，同比增长11.04%[18] - 净利润同比增长11.2%至5.25亿元[124] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.9%至5.35亿元[124] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长13.33%[18] - 基本每股收益从0.45元增至0.51元[124] 成本和费用（同比） - 营业成本为55.64亿元人民币，同比增长6.74%[35] - 营业成本同比增加6.7%至55.64亿元[123] - 研发投入为2.45亿元人民币，同比增长13.37%[36] - 研发费用同比增长13.4%至2.45亿元[123] 各业务线表现 - 新能源汽车热管理产业收入为4.81亿元人民币，同比增长81.84%[37] - 制冷设备产业收入为4.83亿元人民币，同比下降31.43%[37] - 通用设备制造业收入为63.76亿元人民币，占总收入94.75%[37] 各地区表现 - 国外市场收入为12.48亿元人民币，同比增长13.23%[37] 现金流量 - 经营活动现金流量净额3.20亿元，同比增长17.34%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元人民币，同比增长17.34%[36] - 经营活动现金流量净额增长17.3%至3.20亿元[128] - 母公司经营活动现金流量净额增长21.2%至2.88亿元[130] - 投资活动现金流量净额流出1.65亿元，同比改善32.2%[129] - 筹资活动现金流量净额流出3.66亿元，同比扩大229.3%[129] 资产和负债变化 - 货币资金减少至26.499亿元，占总资产比例下降4.91%至21.42%，主要因归还银行借款及银行承兑汇票保证金减少[41] - 货币资金减少至26.5亿元，较期初32亿元下降17.2%[114] - 母公司货币资金减少至19.77亿元，较期初26.81亿元下降26.3%[118] - 应收账款增加至25.878亿元，占总资产比例上升1.72%至20.92%，主要因销售增长[41] - 应收账款增加至25.88亿元，较期初23.33亿元增长10.9%[114] - 母公司应收账款增至11.15亿元，较期初9.2亿元增长21.2%[119] - 应收款项融资大幅增至25.93亿元，较期初18.96亿元增长36.7%[114] - 母公司应收款项融资增至20.16亿元，较期初13.66亿元增长47.5%[119] - 存货减少至15.426亿元，占总资产比例下降1.19%至12.47%，主要因销售发货致使库存商品减少[41] - 存货减少至15.43亿元，较期初16.6亿元下降7.1%[114] - 短期借款增加至7.091亿元，占总资产比例上升2.07%至5.73%[42] - 短期借款增加至7.09亿元，较期初4.44亿元激增59.6%[115] - 一年内到期非流动负债减少至1.1亿元，较期初6.67亿元大幅下降83.6%[116] - 未分配利润增至17.04亿元，较期初11.69亿元增长45.8%[116] - 流动负债合计小幅增长2.0%至54.13亿元[120] - 应付票据同比增加22.8%至17.03亿元[120] - 合同负债同比下降80.3%至947万元[120] - 未分配利润亏损收窄15.4%至-2.92亿元[120] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为铜、铝、锌等金属[61] - 公司采用远期结售汇等外汇管理措施应对汇率波动风险[61] - 公司子公司使用自有资金开展期货和外汇衍生品业务以规避原材料价格和汇率风险[53] - 衍生品投资主要用于套期保值，无投机性交易[55] - 2025年度公司与格力电器及其下属公司日常关联交易预计总额不超过320,000万元，报告期内实际发生额为135,473.43万元[80] 关联交易 - 公司向控股股东格力电器及其下属公司销售产品及提供劳务关联交易金额为128,306.54万元，占同类交易比例19.07%[80] - 公司向控股股东格力电器及其下属公司采购产品及接受劳务关联交易金额为7,166.89万元，占同类交易比例1.48%[80] - 公司在格力集团财务公司存款每日最高限额30,000万元，利率范围0.05%-1.50%，期末存款余额29,914.8万元[84] - 公司从格力集团财务公司获得贷款额度35,000万元，利率范围2.35%-2.95%，期末贷款余额35,000万元[84] - 公司获得格力集团财务公司授信总额150,000万元，实际发生额35,000万元[84] 子公司和投资 - 浙江盾安热工科技有限公司总资产为70.4637亿元，净利润为11.1678亿元[60] - 浙江盾安禾田金属有限公司总资产为33.775亿元，净利润为13.333亿元[60] - 珠海华宇金属有限公司总资产为9.737亿元，净利润为5.611亿元[60] - 公司在泰国新设立盾安热工（泰国）有限公司[61] - 境外资产盾安金属（泰国）有限公司规模为11.157亿元，占公司净资产比重18.34%[43] - 报告期投资额1.807亿元，较上年同期下降29.07%[48] - 公司合并范围子公司共39户较上年增加1户[151] 股东和股权激励 - 公司向367名激励对象授予880.92万股限制性股票，授予价格6.61元/股[67] - 公司向41名激励对象授予499.00万份股票期权，行权价格13.21元/股[67] - 报告期末普通股股东总数为39,065人[103] - 控股股东珠海格力电器股份有限公司持股比例为38.46%，持股数量为409,774,802股[103][104] - 紫金矿业投资（上海）有限公司持股比例为7.36%，持股数量为78,468,916股[104] - 全国社保基金一一三组合持股比例为3.66%，持股数量为39,000,093股[104] - 基本养老保险基金八零二组合持股比例为3.38%，持股数量为36,000,083股[104] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.21%，持股数量为12,889,501股[104] - 境内自然人蔡金兴持股比例为0.98%，持股数量为10,414,800股[104] - 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持股比例为0.80%，持股数量为8,516,541股[104] - 景顺长城能源基建混合型证券投资基金持股比例为0.74%，持股数量为7,855,801股[104] - 中航鑫港担保有限公司持股比例为0.70%，持股数量为7,500,000股[104] - 有限售条件股份减少250股至149,124,502股，占比14.00%[99] - 无限售条件股份增加250股至916,311,680股，占比86.00%[99] - 境内自然人持股减少250股至9,709,700股，占比0.91%[99] - 高管徐志杨新增限售股500股，原因为离职后股份锁定[101] 行业和市场数据 - 中国家用空调总产量达到12032万台同比增长6.91%[25] - 中国家用空调总销量12311万台同比增长8.30%其中内销6655万台增长8.97%出口5656万台增长7.52%[25] - 中央空调市场容量同比下滑15.90%[26] - 全球新能源汽车总销量904.40万辆渗透率达24%[28] - 中国汽车产销分别完成1562.10万辆和1565.30万辆同比增长12.50%和11.40%[28] - 中国新能源汽车产销分别完成696.80万辆和693.70万辆同比增长41.40%和40.30%[28] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量比例达44.30%[28] - 公司截止阀产品市场占有率第一四通阀和电子膨胀阀产品市占率位列第二[29] 研发和专利 - 公司已申请国内专利4501件其中发明专利1341件获得国内授权专利3740件其中发明授权580件[30] - 公司参与103项国家和行业标准起草修订[29] - 公司已申请PCT国际专利428件，获得海外专利授权375件[31] - 公司上半年投入近2亿元人民币用于智能制造[31] 其他财务数据 - 获得政府补助2092.42万元[22] - 非经常性损益总额1856.62万元[23] - 交易性金融资产期末数为0.156亿元，本期公允价值变动损失0.028亿元[45] - 受限货币资金1.024亿元，为限定用途的保证金[47] - 受限应收款项融资12.65亿元，因质押用于开具银行承兑汇票[47] - 受限固定资产9.515亿元中2.58亿元因抵押用于借款担保[47] - 利息收入4328万元超过利息费用2917万元，净财务收益1271万元[126] - 信用减值损失扩大106.4%至2665万元[126] - 综合收益总额下降87.0%至5904万元[127] - 报告期不存在委托理财及其他重大合同[93][94] 公司治理和社会责任 - 公司有3家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[68] - 公司连续20余年资助超过900位70岁以上老人及困难家庭[71] - 公司连续20年助力超过200名高中生和大学生完成学业[71] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[74] - 公司报告期无违规对外担保情况[75] - 公司半年度财务报告未经审计[76] - 公司报告期未发生重大诉讼或仲裁事项[78] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[79]

政策与会议 - 国家市场监督管理总局将于8月22日举行"十四五"时期市场监管高质量发展成就新闻发布会 [2] - 2025中国算力大会将于8月22日至24日举行 展示算力领域政策体系及最新技术成果 [2] 限售股解禁 - 4家公司限售股解禁 总市值331.44亿元 [2] - 联影医疗解禁2.31亿股 市值308.89亿元 为当日最大解禁规模 [2] - 长城证券解禁1.15亿股 市值13.75亿元 盈方微解禁9452.02万股 市值8.02亿元 [2] 股票回购 - 23家公司发布25个股票回购进展 其中9家首次披露回购预案 [3] - 恒瑞医药拟回购不超20亿元 中国石化拟回购不超10亿元 东贝集团拟回购不超8000万元 [3] - 三花智控股东大会通过不超993.15万元回购预案 光正眼科不超984.32万元 盾安环境不超563万元 [3] 流动性操作 - 央行2380亿元7天期逆回购于8月22日到期 操作利率1.40% [4] 经济数据 - 日本7月CPI和加拿大6月零售销售月率将于8月22日公布 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月6日通过深圳证券交易所网站及符合监管规定的媒体发布股东会通知 [3] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 现场会议于公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [4][5] - 通知公告日距召开日达15日 符合中国法律法规及公司章程要求 [3][5] 参会人员与召集人资格 - 现场参与表决股东及代理人共3名 代表有表决权股份410,040,402股 占比38.4857% [5] - 现场及网络投票股东总计代表有表决权股份488,741,117股 占比45.8724% [5] - 召集人为公司董事会 符合法律法规及公司章程规定 现场列席人员包括公司董事及高级管理人员 [6] 议案表决情况 - 第一项议案获得同意票488,071,213股 占比99.8629% 反对票657,904股 占比0.1346% 弃权票12,000股 占比0.0025% [6] - 中小投资者对该议案同意票78,296,411股 占比99.1517% 反对票657,904股 占比0.8331% 弃权票12,000股 占比0.0152% [7] - 第二项议案获得同意票487,900,013股 占比99.8279% 反对票804,804股 占比0.1647% 弃权票36,300股 占比0.0074% [7] - 中小投资者对第二议案同意票78,125,211股 占比98.9349% 反对票804,804股 占比1.0192% 弃权票36,300股 占比0.0460% [7] 表决结果有效性 - 两项议案均为特别决议议案且均获通过 其中第二项议案生效以第一项议案通过为前提 [7] - 激励对象及相关关联股东已依法回避表决 [7] - 表决程序及结果符合中国法律法规与公司章程规定 [8][9]

会议基本情况 - 公司于2025年8月21日下午15:30在浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室召开股东会 现场会议与网络投票相结合 会议由董事长方祥建主持 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东总数236名 代表有表决权股份488,741,117股 占公司有表决权股份总数的45.8724% [2] - 现场参会股东3名 代表股份410,040,402股 占比38.4857% [2] - 网络投票股东233名 代表股份78,700,715股 占比7.3867% [2] - 中小股东参与总数235名 代表股份78,966,315股 其中现场投票2人代表265,600股(0.0249%) 网络投票233人代表78,700,715股(7.3867%) [2] 议案表决结果 - 总表决同意票488,071,213股 占比99.8629% 反对票657,904股占比0.1346% 弃权12,000股占比0.0025% [2] - 中小股东表决同意票78,296,411股 占比99.1515% 反对票657,904股占比0.8333% 弃权12,000股占比0.0152% [2] - 特别决议事项获得487,900,013股同意 占比99.8279% 超过三分之二要求 其中反对804,804股(0.1647%) 弃权36,300股(0.0074%) [3] - 中小股东对特别决议同意78,125,211股 占比98.9389% 反对804,804股(1.0191%) 弃权36,300股(0.0460%) [3] 法律意见 - 上海市方达律师事务所认定会议召集程序 参与人员资格 表决程序及结果均合法有效 [4]

公司股份回购注销 - 公司回购注销834,043股限制性股票 占回购注销前总股本0.08% [1] - 回购注销后总股本由1,065,436,182股变更为1,064,602,139股 [1] - 回购注销原因为部分激励对象不符合激励条件 [1] 公司治理程序 - 回购注销议案经第九届董事会第二次会议及2025年第二次临时股东会审议通过 [1] - 公司需依法履行减资程序并修订《公司章程》 [1] 债权人通知事项 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需凭合同、协议等债权证明文件原件及复印件进行申报 [2] - 申报方式包括邮寄（以寄出邮戳日为准）和电子邮件（以收到日为准） [3]

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 （经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 二〇二五年八月 0 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | | 董事与董事会 23 | | ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-038 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司本次回购注销完成后，公司总股本数将由 1,065,436,182 股变更为 1,064,602,139 股，注册资本将由 1,065,436,182 元变更为 1,064,602,139 元，公司 将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。 由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公 告披露之日起 45 日内，均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注 销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： （一）债权申报所需材料： 1 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-037 浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:30。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长方祥建先生 （6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法 ...