董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满 正在进行第九届董事会换届选举 [1][2] - 第九届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [1][2] - 非独立董事候选人包括朱钰峰 朱共山 费智 朱战军 顾增才 彭毅 [1][2] - 独立董事候选人包括罗正英 刘敦楠 奚力强 [2][3] - 所有董事候选人任期均为三年 自股东会通过之日起计算 [2][3] 会议决议情况 - 第八届董事会第四十四次会议于2025年7月召开 全体9名董事出席 [1] - 所有提名议案均获得全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3][4] - 兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查无异议 [3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [4] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年8月12日 [4] - 股东会将审议本次董事会提交的相关换届选举议案 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日14:00召开2025年第四次临时股东会，现场会议与网络投票并行 [1] - 股权登记日为2025年8月12日，该日收市时登记在册的股东均享有表决权 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15至15:00 [1][6] 审议事项 - 主要审议两项累积投票提案：选举第九届董事会6名非独立董事及3名独立董事 [2][7] - 选举票数计算规则为：非独立董事选举票数=持股数×6，独立董事选举票数=持股数×3，股东可自主分配票数但不得超额投票 [2][5][6] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决结果将单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 股东可选择现场登记（需持身份证、持股凭证等）、电子邮件或信函登记，截止时间为2025年8月14日15:00 [3][4] - 融资融券业务投资者需通过名义持有人证券公司行使投票权 [4] - 现场登记地址为江苏省苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心证券部，联系方式为陈银凤（电话0512-68536762，邮箱ir-gclet@gclie.com） [4] 投票规则 - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票为准 [2] - 累积投票提案允许对候选人投0票，非累积投票提案需选择同意/反对/弃权 [5][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7]

公司动态 - 协鑫能科第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等多项议案 [2]

公司董事会换届选举 - 公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案和独立董事候选人的议案 [1] - 公司董事会提名朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增才、彭毅为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会提名罗正英、刘敦楠、奚力强为第九届董事会独立董事候选人 [1]

公司公告 - 协鑫能科将于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开第八届第四十四次董事会会议 审议董事会换届选举及提名第九届非独立董事候选人等事项 [2] 业务结构 - 2024年度营业收入100%来源于电力和热力生产与供应业 [2]

独立董事提名 - 罗正英被提名为协鑫能源科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足特定资格条件[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关法规和规则规定的任职资格和条件[3]

董事会提名 - 公司董事会提名罗正英为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第九届董事会董事任期三年[3] 股权结构 - 朱钰峰持诸暨秉颐0.50%份额，该企业持公司1.64%股份[7] - 朱共山控制公司48.03%股份[10] - 费智持诸暨秉颐99.49%份额，该企业持公司1.64%股份[12] 人员关联 - 朱战军等部分人员与控股股东或无关联或关联情况未完整表述[13][17][20][22][23] - 股东等与其他董事、高管无关联及相关不良情形[24] 任职资格 - 罗正英等部分人员取得独立董事资格证书[22][24] - 奚力强未取得但承诺参加培训取得[25]

独立董事提名 - 刘敦楠被提名为协鑫能源科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[36] - 在该公司连续任职独立董事未超六年[37] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[39]