业绩总结 - 2024年度公司营业收入为31.73亿元[8] - 本期营业总成本为25.81亿元，上年同期为25.99亿元[1] - 本期营业利润为6.58亿元，上年同期为6.30亿元[1] - 本期净利润为5.49亿元，上年同期为5.60亿元[1] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计24.38亿元，较上年末增长16.55%[17] - 2024年末公司流动负债合计23.60亿元，较上年末增长1.48%[17] - 2024年末公司非流动负债合计53.53亿元，较上年末下降5.37%[17] - 2024年末公司负债合计77.14亿元，较上年末下降3.37%[17] - 2024年末公司非流动资产合计120.42亿元，较上年末下降3.05%[17] - 2024年末公司所有者权益合计67.67亿元，较上年末增长3.63%[17] 资产数据 - 固定资产期末账面价值为56.64亿元，较上年末增长5.40%[17] - 在建工程期末数为1.95亿元，期初数为5.29亿元[17] - 无形资产期末账面价值为58.34亿元[6] - 货币资金期末为6.76亿元，较上年末增长64.60%[17] - 应收账款期末为12.43亿元，较上年末增长4.17%[17] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计将固定资产等账面价值确认、收入确认作为关键审计事项[6][8] 现金流情况 - 本期销售商品等收到的现金为31.97亿元，同比增长10.4%[26] - 本期经营活动现金流量净额为15.96亿元，同比增长26.7%[26] - 本期投资活动现金流量净额为 - 6.21亿元，亏损幅度收窄38.3%[26] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 7.14亿元，基本持平[26] 其他 - 公司注册资本为426,212,715.00元，股份总数426,212,715股，每股面值1元[35] - 有限售条件的流通股份A股为2,153,788股，无限售条件的流通股份A股为424,058,927股[35]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5534 号 旺能环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 旺能环境公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供旺能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为旺能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解旺能环境公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

旺能环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旺能 环境公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5533 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，旺能环境公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十六日 第 2 页 ...

旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司章程 第二节 董事会 二〇二五年四月 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[3] - 独立董事2024年现场办公不少于15天[8] 决策事项 - 2024年4次独立董事专门会议对多项议案发表同意意见[4] - 2024年4月同意续聘天健会计师事务所为审计机构[9][10] 报告审核 - 独立董事审核2023年年度及2024年多期报告[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

旺能环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董 事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度度履 职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人谢乔昕，男，中国国籍，1986 年出生，汉族，博士研究生学历，注册会计 师。历任浙江工业大学专任教师。现任浙江财经大学专任教师，MPAcc 办公室主任； 兼任旺能环境股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、杰西 亚家居科技股份有限公司（拟上市）独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会、4次独立董事专门会议等[5][6] - 独立董事傅涛2024年累计现场工作15个工作日[8] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 会计估计变更拆分应收账款适用账龄组合范围[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[13]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额不超过1.25亿元[3] - 2025年向关联人采购商品预计2100万元，已发生22万元，上年7559.01万元[5] - 2025年向关联人采购劳务预计3000万元，已发生475万元，上年823.35万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计5400万元，已发生1132万元，上年3499.78万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计2000万元，已发生249万元，上年1231.56万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购商品实际7559.01万元，预计12600万元，差异 -40.01%[6] - 2024年向关联人采购劳务实际823.35万元，预计2200万元，差异 -62.58%[6] - 2024年向关联人销售商品实际3499.78万元，预计4190万元，差异 -16.47%[6] - 2024年向关联人提供劳务实际1231.56万元，预计2200万元，差异 -44.02%[6] 关联方信息 - 美欣达集团有限公司注册资本50000万元，单建明及其一致行动人持股95.5669%[8][9] - 美欣达集团为公司第一大股东，持有33.52%股份[15] 关联交易说明 - 2025年度预计关联交易因日常经营发生，按市场价格定价[20] - 关联交易遵循公开公平原则，以公允价格协商定价[18] - 关联交易不会对公司资产、损益及独立性造成重大不利影响[20]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 一、2024 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2024 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 88.11 万元，具体情况见下表： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 监事津贴 | 合计 | 联方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | 0 | 3.60 | 3.60 | 是 | | 张学迪 | 职工监事 | 37.85 | 3.60 | 41.45 | 否 | | 黄永强 | 监事 | 39.46 | 3.60 | 43.06 | 否 | | | 合计 | 77.31 | 10.80 | 88.11 | -- | 二、2025 年薪酬考核标准 为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳 健、有效发展，按照风险、责 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...