宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4102 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会 ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-004 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经对公司 2023 年年度报告审核，监事会发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:30 在上海浦东以现场结合 通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲 自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审 ...

关于宁波华翔电子股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 东海证券股份有限公司（以下称"东海证券"）作为宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的持续 督导保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 东海证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 东海证券股份有限公司 | ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-032 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1 董事会公告 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意 7,581,347 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。 同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举金烨民委员 为 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一 致。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划第二次持有 人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件 或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并 主持，应出 ...

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-010 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，关联董事周晓峰回避 表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年 日常关联交易预计的议案》。 此项关联交易尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东周晓峰及其 一致行动人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | | | | | 计金额 | | | | | A：公司实 控人及其关 | 原材料、 汽车零部 | | | | | ...

关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 东海证券股份有限公司 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人 员对最新政策文件、法规体系有了更深刻的理解和认识，通过近期监管案例的学 习也增强了规范意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期目标， 取得了较好的效果。 （以下无正文） (本页无正文,为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页) 保荐代表人: \Nay Jan an 为了进一步提高宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"） 规范运作水平，促进公司的健康发展，东海证券股份有限公司（以下称"东海证 券"）作为宁波华翔电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规 和规范性文件的规定，对宁波华翔的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 20 ...

2023 年监事会工作报告 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了 7 次会议，监事会成员列席了公司召 开的董事会会议，参加了公司 2022 年年度及 2023 年第一至第三次临时股东大会，对公 司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。 2023 年度，公司监事会召开会议情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议 公司第七届监事会第十六次会议于2023年2月16日在上海浦东以现场结合通讯的 方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《关于将部分2016年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 2、第七届监事会第十七次会议 公司第七届监事会第十七次会议于2023年4月26日在上海浦东以现场结合通讯的 方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《公司2022年度监事会工作报告》 1 （2）《公司2022年财务决算报告》 （3）《公司2022年年度报告 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4103 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宁波华翔公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...

地址 : 中国上海市浦东新区世纪大道 1168 号 A 栋 6 楼 2023 年可持续发展报告 暨环境、社会及管治 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 宁波华翔电子股份有限公司 电话 :+86 21 68949998 邮箱 :Stock-dp@nbhx.com 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年可持续发展报告 宁波华翔电子股份有限公司 目录 目录 01 关于本报告 03 管理层致辞 | 05 | 走进华翔 | | | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 07 | | | 战略布局 | 07 | | | 企业文化 | 08 | | | 闪耀 2023 | 09 | | 31 | 共护绿水青山 | | | --- | --- | --- | | | 加强环境管理 | 33 | | | 优化资源利用 | 34 | | | 加强污染防治 | 37 | 11 共铸管理之基 | 夯实公司治理 | 13 | | --- | --- | | 保护股东权益 | 14 | | 恪守商业道德 | 16 | | 可持续发展管理 ...