证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-022 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 时在公司四楼 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2023 年工作报告》。 《公司董事会 2023 年 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控 ...

云南能源投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是在总结公司2023年经营情况和对2024年国内 外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，结合公司各 项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原 则编制而成。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的 社会经济环境未发生根本性的变化； 2.现行主要税率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 2 5.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利 影响。 三、2024 年度主要预算目标 2024 年预计实现营业收入 37.19 亿元，较上年增长 28.06%； 预计实现利润总额 6 亿元，较上年增长 23.41%；预计实现经营 活动现金净流量 9.50 亿元，较上年增长 2.25%。 1 四、特别提示 本预算报告仅为公司 20 24 年度经营计划的内部管理控制指 标，不代表公司对 20 2 4 年的盈利预测，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以 及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 敬请投资者特别注意投资风险。 云南能源 ...

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。调整后的公司董事、监事津贴标准自公 司股东大会审议通过当月起执行。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-028 云南能源投资股份有限公司 关于调整公司董事、监事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第一 次定期会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，公司独立董事纳超洪、罗美娟、段万春对该议案回避 表决。现将相关情况公告如下： 一、本次调整公司董事、监事津贴情况 为促进公司健康、规范、可持续发展，参照公司所处地区上市公司的薪酬水平及公司经 营发展实际情况，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，董事会同意公司为独立董事每人 发放津贴由目前的人民币 8.00 万元/年（含税）调整为人民币 12.00 万元/年（含税），非 ...

中国国际金融股份有限公司 关于云南能源投资股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或者"中金公司"） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称"云南能投"或"公司"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对《云南能源投资股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2023 年度内部控 制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-023 云南能源投资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年第一次定期会议、监事会 2024 年第一次定期会议分别审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司股东的净利润为 48,225.69 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并 累计未分配利润为196,105.03万元，母公司累计未分配利润为101,475.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-031 云南能源投资股份有限公司 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、委托贷款逾期情况 经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公 司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称"天勐公司"）及交通银行股份有限 公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓 展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐 业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天 勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日 止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动 所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、 《关于向参股公司勐腊天勐对 ...

云南能源投资股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准云南能源投资股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号）核准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 159,750,898 股，发行 价格为人民币 11.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,865,890,488.64 元，扣除承销费和保荐 费(含税)共计 7,500,000.00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于云南能源投资股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为云南能源投资股 份有限公司（以下简称"云南能投"或"公司"）的保荐机构，根据《公司法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对云南能投 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，并发表了如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准云南 能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号）核 准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 159,750,898 股，发行价格为人民币 11.68 元/股，募集资 金总额为人民币 1,865,890,488.64 元，扣除承销费 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （独立董事 纳超洪） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纳超洪，男，1977 年 5 月生，财务管理博士，全国会计领军人才，教授， 博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南财经大学会计学院教授、 副院长，本公司独立董事。曾任云南财经大学 MBA 中心副主任，商学院院长助 理、财务研究所所长。曾为中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、出席会议情况 （一）董事会、股东大会 报告期内，我出席董事会会议、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 罗美娟 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 否 | 11 | 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动 调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和 法人治理结构，认真审阅公司各项议案，为董事会的重要决策做了充分的准备 工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履 职 ...