募集资金情况 - 公司非公开发行股票429,289,919股，发行价8.88元/股，募资总额3,812,094,480.72元，净额3,755,518,341.92元[3] - 2021年7月21日募资实际到账3,754,913,063.51元，浦发银行存入2,499,093,800.00元，国开行存入1,255,819,263.51元[4][5] - 7月23日扣除费用后3,752,123,773.59元转入托克逊能化专用账户，浦发银行存入2,499,093,800元，兴业银行存入1,253,029,973.59元[5] - 募集资金配套项目所需资金总额503,255.00万元，拟使用募集资金投资额392,159.18万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，托克逊能化募投项目累计投入2,499,093,800.00元，中泰新材料募投项目累计投入1,090,701,533.72元[10] - 截至2024年6月30日，中泰化学募集资金账户余额148,755,128.74元[11] - 截至2024年6月30日，中泰化学募集资金净额3,754,913,063.51元，尚未使用余额为0[12] - 截至2024年6月30日，托克逊能化募集资金净额3,752,123,773.59元，尚未使用余额为0[12] - 截至2024年6月30日，中泰新材料募集资金净额1,238,360,000.00元，尚未使用余额148,755,128.74元[12] - 截至2024年6月30日，募集资金总额为375,212.38万元，本年度投入17,100.82万元，累计投入361,106.56万元[22] - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目累计投入249,909.38万元，投资进度100.00%[22] - 收购中泰新材料公司40%股份累计投入1,164.00万元，投资进度12.99%[22] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目本年度投入17,100.82万元，累计投入109,070.16万元，投资进度94.00%[22] - 永久补充流动资金—托克逊能化累计投入963.02万元，投资进度100.00%[22] 资金使用变更情况 - 2023年下半年公司拟变更原募投项目，涉及募集资金125,303.00万元，占非公开发行募集资金净额的33.37%[14] - 累计变更用途的募集资金总额为125,963.02万元，比例为33.57%[22] - 高性能树脂项目因产品价格下行未达预计效益[23] - 托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）募集资金变更用途[23] - 2023年公司将托克逊能化剩余963.02万元募集资金用于永久补充流动资金[24] - 2023年公司将12.5303亿元未使用募集资金加利息共12.575928亿元变更用途[26] 资金使用其他情况 - 托克逊能化兴业银行募集资金专户于2023年12月12日销户，余额963.02万元用于永久补充流动资金[9] - 2021年7月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为24.990938亿元[15] - 2021年9月和2022年9月托克逊能化两次将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，均在12个月内归还[17] - 2023年12月公司同意中泰新材料将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[18] - 2021 - 2023年托克逊能化三次将1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金并归还[23] 项目未来展望 - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目预计2024年12月底前达预定可使用状态[26]

会议情况 - 公司八届十八次董事会于2024年8月14日召开，9名董事全参会[3] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况报告[4] 其他议案 - 审议通过高级管理人员2023年绩效年薪兑现议案，3名关联董事回避[5] 报告披露 - 2024年半年度报告全文及摘要于8月15日披露[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告于8月15日刊登[4]

市场行情 - 7月PVC价格偏弱震荡，因供大于求，后续供应增加、需求恢复有限，预计价格维持区间震荡 [2] - 粘胶短纤自五月底、六月初起价格逐渐上涨，因溶解浆价格上涨、下游市场消耗量增加、行业供应减少库存偏低，7 - 8月需求或较平稳 [3] 公司经营 - 公司生产经营正常，将在收到《行政处罚决定书》满十二个月后申请撤销其他风险警示，坚持做好主营业务提升竞争力和业绩 [3] - 2024年上半年预计亏损2.30亿元至2.80亿元，比上年同期大幅减亏，因原材料采购价格下降、降本增效、氯碱板块扭亏为盈、存货跌价准备减少、联营企业亏损下降 [3] 在建项目 - 在建项目包括中泰新材料年产100万吨资源化综合利用制甲醇项目和中泰金晖年产30万吨BDO项目，中泰新材料甲醇项目预计2024年底前建成 [3] 股份增持 - 2023年11月3日至2024年4月28日，控股股东中泰集团累计增持公司股份33,930,700股，占公司总股本的1.31%，增持后中泰集团及一致行动人合计持有公司股份763,711,132股，占公司总股本的29.49% [4]

陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 法律意见书 二〇二四年七月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会法律意见书 致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 陕西稼轩律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件及《新疆中泰化学股份有 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月29日上午12:00，网络投票同日[7] - 股权登记日为2024年7月22日[9] 股东情况 - 参加股东大会股东686人，代表股份805,001,673股，占比31.0809％[10] - 中小股东684人，代表股份58,958,386股，占比2.2764％[12] 议案表决 - 购买责任险议案，同意777,701,808股，占出席有表决权股份96.6087％[14] - 提供担保议案，同意776,804,354股，占出席有表决权股份96.4972％[16]

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，新疆中泰化学股份有限公司（以下 简称"公司"、"中泰化学"）为控股公司、参股公司提供担保共计 439,281.44 万元 （数据未经审计）。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 二季度担保 发生金额 | 累计担保 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 54,200.00 | 281,048.11 | | | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 33,900.00 | 246,771.53 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）控股子公 司库尔勒中泰纺织科技有限公司（以下简称"库尔勒中泰纺织"）持有阿克苏海 鸿纺织有限公司（以下简称"阿克苏海鸿"）30%股权，阿克苏海鸿根据生产经 营需要，向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行申请综合授信5,000 万元，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准，由其股东库尔勒中泰纺织按 持股比例30%提供1,500万元连带责任保证担保。 上述担保事项经公司八届十七次董事会、八届十六次监事会审议通过，需提 交公司2024年第四次临时股东大会审议。 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告 二、被担保人基本情况 （一）阿克苏海鸿纺织有限公司基本情 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事会会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日以通讯 表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案； 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决， 本项议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届十七次董 事会会议于2024年7月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年7月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案 形成以下决议： 详细内容见 2024 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为公司、董事、 监事及高级管理人员购买责任险的公告》。 1 根据《公司章程》及相关 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理 层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关 事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 1、投保人：新疆中泰化学股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：1 亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保险费总额：50 万元人民币（具体以保险公司审批报价数据为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 新疆中泰化学股份有限公司 关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体 ...