利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 利欧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合利欧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 利欧集团股份有限公司 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-017 利欧集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公 司经营运作情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，在公 司规范运作和健康发展的过程中起到了积极作用，较好地维护了公司和全体股东的 合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 利欧集团股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了 过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报 告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《关于 2022 年 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-032 利欧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司 2023 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUlkHluzRu 或使用微信扫描 ...

活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动信息 - 接待日：2024年5月21日 [2] - 接待时间：当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 [2] 登记预约 - 参与投资者需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系并提供问题提纲 [2] - 联系人：张旭波；电话：021 - 60158601；传真：021 - 60158602 [2] 来访证件要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [2] - 机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] 保密承诺 - 公司按深交所规定要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理王相荣先生，副总经理、财务总监杨浩先生，董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生（特殊情况人员有调整） [2]

利欧集团股份有限公司 监事会议事规则 利欧集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范利欧集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《利 欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 二〇二四年四月 1 利欧集团股份有限公司 监事会议事规则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-027 利欧集团股份有限公司 现场会议召开时间：2024年5月21日（周二）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》 等规定。 4、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议 通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表 决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-024 利欧集团股份有限公司 关于继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、公司开展远期外汇交易的目的 公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影 响。 为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 利欧集团股份有限公司 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、 汇率办理结汇或售汇的业 ...

利欧集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于2024 年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工 作报告》（公告编号：2024-017）。 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：3 ...

利欧集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步落实股利分配政策， 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明 度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司所处行 业特征、实际经营情况、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-030 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-026 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，经 董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬 或享有其它福利待遇。 三、薪酬标准 公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。 同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司 额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司 经营业绩等因素综合评定薪酬。 2、公司监事薪酬方案 ...