利欧集团股份有限公司 独立董事制度 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事行为，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，切实保护公 司股东尤其是中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《利欧集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-063 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修 订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》进行修订。 本次修订具体内容如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | | | | | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 成立之日起 年内不得转让。 1 | | 司成立之日起 1 年内不得转让。 | | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 | | ...

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过， 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理、财务总监的议案》。公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司副总经理、 财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨浩先生简 历详见附件。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-064 利欧集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、财务总监 陈林富先生递交的书面辞职报告，鉴于陈林富先生已到法定退休年龄及个人身体原 因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事职务。公司董事会对陈 林富先生在担任公司财务总监期间所做的工作及贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有 关规定， ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 | 42 | 王艳梅 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 王暄 | 核心骨干人员 | | 44 | 王欣悦 | 核心骨干人员 | | 45 | 王小龙 | 核心骨干人员 | | 46 | 王文娟 | 核心骨干人员 | | 47 | 王维 | 核心骨干人员 | | 48 | 王松远 | 核心骨干人员 | | 49 | 王龙 | 核心骨干人员 | | 50 | 王菱涛 | 核心骨干人员 | | 51 | 王玲玲 | 核心骨干人员 | | 52 | 王飞 | 核心骨干人员 | | 53 | 王楚伟 | 核心骨干人员 | | 54 | 田美菊 | 核心骨干人员 | | 55 | 谭志斌 | 核心骨干人员 | | 56 | 谭章红 | 核心骨干人员 | | 57 | 覃凤麟 | 核心骨干人员 | | 58 | 孙树波 | 核心骨干人员 | | 59 | 石玉兰 | 核心骨干人员 | | 60 | 石昔学 | 核心骨干人员 | | 61 | 盛焕 | 核心骨干人员 | | 62 | 沈明贺 | 核心骨干人员 | | ...

利欧集团股份有限公司 章程 利欧集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 - 1 - 利欧集团股份有限公司 章程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 利欧集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 利欧集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-065 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审 议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采 用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日（周五）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《利欧集团股份有限公司章程》等规定。 4、 ...

利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 2 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

2023 年 4 月 28 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳 入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度的公告》（公告编号： 2023-017）。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-058 利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，公司与中国工商银行股份有限公司湘潭建北支行（以下简称"工商银 行湘潭建北支行"）签署了《最高额保证合同》。公司为工商银行湘潭建北支行 与公司全资子公司利欧集团湖南泵业有限公司（以下简称"湖南泵业"）之间自 2023 年 11 ...

利欧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 28 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳 入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度的公告》（公告编号： 2023-017）。 近日，公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下简称"农业银行 温岭支行"）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司利欧集团浙江泵业 有限公司（以下简称"浙江泵业"）与农业银行温岭支行之间自 2023 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日期间办理约定的各类业务所形成的债务提供连带责任 保证担保，担保的最高余额为人民币 40,500 ...