利欧集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于2024 年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工 作报告》（公告编号：2024-017）。 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：3 ...

利欧集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步落实股利分配政策， 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明 度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司所处行 业特征、实际经营情况、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-030 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

各位股东及股东代表： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 袁渊，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融 学博士后，上海财经大学会计学博士，曾留学美国华盛顿大学和南洋理工大学， 曾任东吴证券股份有限公司首席策略分析师、研究所常务副所长、公司内核委员 会委员；兴业银行集团华福证券董事总经理，投行部门负责人、业务委员会副主 任；曾在中国证监会系统工作 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-019 利欧集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并将该预案提交公 司 2023 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2023 年度， 本 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 -2,175,560.80 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 707,674,103.71 元，减去 2022 年度现金分红 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公 司可供股东分配的利润 705,498,542.91 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可 供股东分配的利润为 5,166,583,106. ...

利欧集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请 股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务 协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 现将有关事项公告如下： 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-025 一、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动信息 - 接待日：2024年5月21日 [2] - 接待时间：当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 [2] 登记预约 - 参与投资者需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系并提供问题提纲 [2] - 联系人：张旭波；电话：021 - 60158601；传真：021 - 60158602 [2] 来访证件要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [2] - 机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] 保密承诺 - 公司按深交所规定要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理王相荣先生，副总经理、财务总监杨浩先生，董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生（特殊情况人员有调整） [2]

二〇二四年四月 1 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 2 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2024 年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之"第三节 管理 层讨论与分析"部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-026 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，经 董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬 或享有其它福利待遇。 三、薪酬标准 公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。 同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司 额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司 经营业绩等因素综合评定薪酬。 2、公司监事薪酬方案 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-024 利欧集团股份有限公司 关于继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、公司开展远期外汇交易的目的 公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影 响。 为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 利欧集团股份有限公司 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、 汇率办理结汇或售汇的业 ...