利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-066 利欧集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第 一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分（第一批次）股票期权行权的期权简称：利欧JLC2；期权 代码：037309。预留授予部分（第一批次）股票期权可行权期共四期，本次为第一 个行权期。 2、公司预留授予部分（第一批次）股票期权第一个行权期可行权的激励对象共 计121人，可行权的股票期权数量为1,328,544份，占目前公司总股本比例为0.02%， 预留授予部分股票期权的行权价格为每份1.55元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分（第一批次）股票期权第一个行权 期实际可行权期限为2023年12月25日至2024年10月25日止。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 6、公司自主行权承办券商为湘财证券股份有限公司，承办券商已在业 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-059 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2023 年12月8日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年12月13日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批 次）第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、《激励计 划》）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员 会审议通过，董事会认为本激励计划预留授予部分（ ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分（第一批次） 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 义 释 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | | 本激励计划股票期权预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条 | | 件成就的说明 | | 10 | | | | 一、预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的说明 10 | | | | 二、本次激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期的行权安排 12 | | | | 三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 12 | | 第六章 | | 独立财务顾问核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任利欧集团股份有限公 司（以下简称"利欧股份"或"上市公司"、"公司"）2022 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-060 利欧集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于2023 年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次） 第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 经审核，监事会认为，公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"）预留授予（第一批次）的股票期权第一个行权期的公司层面业绩 考核指标已达成，公司121名激励对象行权资格合法有效，满足本激励计划设定的第 一个行权期的可行权条件，本激励计划预留授予（第一批次）的股票期权第一个行 权 ...

利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，防范公司经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-062 利欧集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第六届董 事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销2022年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称"本激励 计划"、"本次激励计划"、"《激励计划》"）的有关规定以及公司2022年第二 次临时股东大会的授权，公司董事会拟累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未 行权的股票期权21,791,570份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请办理注销相关手续。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 1、2022年4月20日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于<利 欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（ ...

利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《利欧集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。负责研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出 建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责研究 董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-061 利欧集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第 一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予部分（第 一批次）第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计121人，可行权的股 票期权数量为1,328,544份，占目前公司总股本比例为0.02%，预留授予部分股票期权 的行权价格为每份1.55元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发 布相关公告，敬请投资者注意。 公司于2023年12月13日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四 次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分 ...

利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规规定以及《利欧集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定，履行有关职责。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 ...

浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一 个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于利欧集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1844号 致：利欧集团股份有限公司 本所接受公司的委托，担任公司本次激励计划的专项法律顾问并已就公司实 施本次激励计划出具了 TCYJS2022H0307号《浙江天册律师事务所关于利欧集团 股份有限公司2022年股票期权激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0652号《浙 江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及 首次授予事项的法律意见书》、TCYJS2022H1595号《浙江天册律师事务所关于 利欧集团股份有限公司向激励对象授予预留股票期权事项的法律意见书》、 TCYJS2023H0 ...