深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 二〇二四年四月十五日 一、关于《2024 年第一季度报告》的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页 全体监事签字： | | | ...

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称："公司"）监事会于 2024 年 4 月 10 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第三次会议的通 知，并于 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监 事胡国城先生、黄燕兵先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-035 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《2024 年第一季度报告》的程序符 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入12.59亿元，同比增长22.86%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长111.26%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比增长156.73%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，同比增长117.05%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长120.00%[3] - 加权平均净资产收益率2.82%，较上年同期增加1.38%[3] - 2024年第一季度销售毛利4.65亿元，同比增长41.05%[11] - 2024年第一季度毛利率36.95%，同比增长4.77%[12] - 2024年一季度费用合计22629.47万元，较2023年一季度增加4274.13万元，增长23.29%[14] - 2024年第一季度营业利润2.41亿元，上年同期1.31亿元[36] - 2024年第一季度利润总额2.40亿元，上年同期1.28亿元[36] - 2024年第一季度净利润1.97亿元，上年同期1.01亿元[36] - 2024年第一季度基本每股收益0.22元，上年同期0.10元[37] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计13.96亿元，上年同期9.59亿元[38] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计11.58亿元，上年同期8.49亿元[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，上年同期1.10亿元[38] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.34亿元，上年同期 -3.85亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.90亿元，上年同期1.73亿元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -1.84亿元，上年同期 -1.02亿元[39] - 公司2024年第一季度流动资产合计45.2961591098亿美元，较期初46.4507177240亿美元有所下降[32] - 非流动资产合计79.6083077245亿美元，较期初79.2332051489亿美元略有上升[33] - 资产总计124.9044668343亿美元，较期初125.6839228729亿美元稍有减少[33] - 流动负债合计29.6766025103亿美元，较期初33.9861087431亿美元下降[33] - 非流动负债合计30.5022101689亿美元，较期初26.3016988245亿美元上升[34] - 负债合计60.1788126792亿美元，较期初60.2878075676亿美元基本持平[34] - 所有者权益合计64.7256541551亿美元，较期初65.3961153053亿美元略有下降[34] - 营业总收入12.5889246916亿美元，较上期10.2467523307亿美元增长[35] - 营业总成本10.3768396345亿美元，较上期8.9067472542亿美元增加[35] - 研发费用1.0734448478亿美元，较上期0.8951643154亿美元上升[35] 各费用指标变化 - 2024年一季度销售费用2571.78万元，较2023年一季度增加488.81万元，增长23.47%[14] - 2024年一季度管理费用6968.09万元，较2023年一季度增加1514.04万元，增长27.76%[14] - 2024年一季度研发费用10734.45万元，较2023年一季度增加1782.81万元，增长19.92%[14] - 2024年一季度财务费用2355.15万元，较2023年一季度增加488.47万元，增长26.17%[14] 各业务线收入变化 - 2024年Q1信号处理业务收入53687万元，较2023年Q1增长27.87%[23] - 2024年Q1电源管理业务收入41034万元，较2023年Q1下降0.07%[23] - 2024年Q1汽车电子或储能专用业务收入19002万元，较2023年Q1增加9824万元，增长93.42%[23] - 2024年Q1陶瓷、PCB及其他业务收入12166万元，较2023年Q1增加9593万元，增长26.82%[23] - 2024年Q1业务合计收入125889万元，较2023年Q1增加23421万元，增长22.86%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,122，表决权恢复的优先股股东总数为0 [26] - 香港中央结算有限公司持股比例9.59%，持股数量77,334,170股 [26] - 新余市恒顺通电子科技开发有限公司持股比例6.88%，持股数量55,502,000股，质押35,340,000股 [26] - 袁金钰持股比例6.64%，持股数量53,507,279股，其中有限售条件股份40,130,459股，质押35,700,000股 [26] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,434,104股，占比0.55%，期末持股9,561,404股，占比1.19%，期末转融通出借未归还671,600股，占比0.08% [28] 公司行动相关 - 公司拟以1 - 1.5亿元回购股份，截至2024年3月31日，回购1,943,200股，占已发行总股本0.24%，支付49,989,874元 [31] - 公司已完成越南顺络、德国顺络的注册登记手续 [31] 一致行动协议相关 - 深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长10号私募证券投资基金与新余市恒顺通电子科技开发有限公司部分股东及公司核心管理人员签署《一致行动协议》 [27] - 新余市恒顺通电子科技开发有限公司通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有公司股票55,502,000股 [27] - 深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长10号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有公司股票24,789,860股 [27] 资产负债项目变化 - 其他非流动资产期末余额1.16亿元，较期初增长85.66%，因增加预付设备款所致[6] - 应付职工薪酬期末余额1.67亿元，较期初下降30.07%，因发放去年绩效奖金所致[6]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-034 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其 中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、 王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过 与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 《2024 年第一季度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对此议案发表了审 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-030 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 1 日下午 14：00 以现场结合通讯方式 召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇 先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公 司全部监事及全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。 公司董事会经过审慎考察，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书，任期自董 事会通过之日起至本届董事会届满。 《 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-031 深圳顺络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限 公司回购股份报告书》（公告编号：2024-009），基于对公司价值的判断和未来 发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信 心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定， 结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币 35 元/股 （含），回购金额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）， 回购股份的期限为第七届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个 月之内。 一、回购公司股份的进展情况 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-032 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余 市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将 持有本公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下： 二、股份累计质押情况 1 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 恒顺通 否 3,380,000 6.09% 0.42% 2023 年 9 月 22 日 2024 年 3 月 29 日 广发证券股份有限 公司 一、 股东股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，恒顺通及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 (股) 持股比 例 本次质押 及解质押 前的质押 股份数量 (股) 本次质押 及解质押 后的质押 股份数量 (股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押 ...

深圳顺络电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-029 电子邮箱：info@sunlordinc.com 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书徐祖华女士因 工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去职务后，徐祖华女士仍在本公司 任职。截止本公告披露日，徐祖华女士持有公司股份 94,500 股。公司及董事会 对徐祖华女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理等工 作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司董事会秘书的议案》，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书（后附简历），任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 任怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》和《 ...

公司整体经营情况 - 2023年公司实现营业收入50.40亿元,同比增长47.98%；实现归属于上市公司股东净利润2.35亿元,同比增长60.88%；加权平均净资产收益率为11.22%,同比增长3.33%[1][2] - 公司2023年业绩创历史新高,在全球经济复苏缓慢的大环境下,公司依靠整体实力和优秀的产品力取得了良好的经营业绩[1] 新兴市场布局 - 公司积极把握新能源汽车市场、云服务及云计算数据中心产业、光伏储能等新兴市场机遇,聚焦大客户和基础技术研发,持续为客户创造价值[3] - 公司在汽车电子、储能、光伏等新兴领域持续布局,产品线不断丰富,未来业绩有望进一步提升[4][5] 核心产品表现 - 公司LTCC系列产品应用市场不断扩展,市占率持续提升,保持较高增长率[5] - 公司一体成型电感产品应用广泛,包括智能手机、汽车电子、工控等领域,销售规模快速增长[6] - 公司汽车电子产品在技术、质量及性能方面得到大客户高度认可,产品单车价值量可达数百至数千元不等[4][5] 产能及投资计划 - 公司新厂区建设已满足未来5-10年的产能需求,资产支出将持续减少[7] - 公司未来投资计划包括新产品设备投入、研发投入以及少量工业园后期建设投入,将根据市场需求有序推进[7] 竞争优势 - 公司拥有全球领先的大客户资源优势,与众多行业标杆企业建立了深度合作关系[8] - 公司具有雄厚的研发实力和系统性技术优势,持续推动产品创新和应用拓展[8] - 公司产品交付能力和综合服务能力获得客户广泛认可,与客户合作不断深化[8] - 公司产品线不断丰富,从单一电感发展成为多品类电子元器件制造商[8]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-028 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押及股东部分股份质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺 通"）通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业 务，恒顺通将持有本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份被质押的基本情况 | | 是否为控股 | | | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 总股本 | 股（如是， 注明限售类 | 补充质 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | | 比 ...